股东大会安排 - 2024年3月22日决定4月16日14:30召开2023年年度股东大会[13] - 3月26日公告股东大会通知[14] - 现场会议4月16日14:30召开，网络投票4月16日进行[15] - 交易系统网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[17] - 会议拟审议8项议案[18] 股东大会情况 - 公司股份总数为857,602,907股[24] - 11名股东出席，代表296,398,253股，占比34.5612%[24] - 现场3名代表194,634,496股，占比22.6952%；网络8名代表101,763,757股，占比11.8661%[24] 议案表决结果 - 7项议案同意296,380,553股，占比99.9940%；反对17,700股，占比0.0060%；弃权0股[31][34][35][37][38][42] - 7项议案中小股东同意234,100股，占比92.9706%；反对17,700股，占比7.0294%；弃权0股[33][34][35][37][38][42] - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》获2/3以上通过[39] - 表决结果同意296,380,553股，占比99.9940%；反对17,700股，占比0.0060%；弃权0股[43] - 中小股东总表决同意234,100股，占比92.9706%；反对17,700股，占比7.0294%；弃权0股[43] 合法性 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[46]

会议出席情况 - 11 名股东出席，代表 296,398,253 股，占 34.5612%[4] - 3 人现场出席，代表 194,634,496 股，占 22.6952%[4] - 8 人网络投票，代表 101,763,757 股，占 11.8661%[5] 议案表决结果 - 8 项议案同意 296,380,553 股，占 99.9940%[8][9][11][13][14][15][17][18] - 中小股东同意 234,100 股，占 92.9706％[8][9][12][13][14][16][17][18] - 变更注册资本议案获 2/3 以上通过[16] 会议时间地点 - 现场会议 2024 年 4 月 16 日 14：30[3] - 网络投票 2024 年 4 月 16 日[3] - 地点在深圳中洲控股金融中心 B 栋 36 楼[3] 律师意见 - 律师认为会议召集、召开程序合法[19] - 召集人及出席人员资格合法有效[19] - 表决程序及结果合法有效[20] 其他 - 公告 2024 年 4 月 17 日发布[23] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[21]

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-014 深圳市索菱实业股份有限公司 关于公司签订战略合作协议的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的协议属于框架性、意向性的约定，具体的合作内容和实施细 节尚待进一步落实和明确，公司将密切关注本协议涉及的各后续事宜，严格按照 有关规定履行公司决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本协议的签署预计暂不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影 响。 3、本协议的签署不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 一、协议的基本情况 近日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"、"索菱股份"）与 北京芯驰半导体科技股份有限公司（以下简称"芯驰科技"）签署了《战略合作协 议》，为共同发展业务、实现共赢的目的，双方经友好协商，双方一致决定，在 智能舱驾领域开展战略合作事宜。 根据公司《章程》等相关规定，本协议为框架性战略合作协议，暂无需提交 公司董事会或股东大会审议。 二、协议的主要内容 鉴 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为索菱股份，股票代码为002766[6] - 公司注册地址历史变更情况包括三次变更，最新注册地址为深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋34M02[6] 公司股东情况 - 公司主要股东变更情况为肖行亦先生及萧行杰先生放弃公司股份表决权，导致中山乐兴成为持有公司单一表决权最大股东，许培锋先生成为实际控制人[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,259,881,545.12元，同比增长52.13%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为32,599,807.79元，同比增长270.64%[9] - 公司2023年末加权平均净资产收益率为4.79%[9] 公司业务领域 - 公司所处行业为汽车智能化，包括智能座舱、智能驾驶、V2X等相关产品和技术平台[16] - 公司主要业务聚焦在智能网联、智能舱驾、V2X等核心业务领域[18] 产品及技术 - 公司主要产品包括智能网联终端、商用车车载终端、车联网平台等[19] - 公司新兴产品有智能网联5G终端、智能舱驾中控液晶仪表等[20] 财务指标 - 公司2023年汽车电子业务收入为1,218,921,636.54元，占营业收入比重96.75%[29] - 公司2023年智能舱驾产品收入为1,137,667,399.91元，同比增长79.57%[29] 市场及竞争 - 公司市场推广策略包括国内市场差异化竞争、国外市场价值竞争、提升产品质量和性能水平[64] 董事会及管理层 - 公司董事会由六名董事组成，其中独立董事两名，并设董事长一名、副董事长两名[84] 股权结构 - 公司2023年度报告显示，有限售条件股数量为98,395,757股，占比11.61%，其中境内自然人持股数量为9,847,015股，占比1.15%[150] 内部控制及合规 - 公司内部控制审计报告显示，财务报告和非财务报告均未出现重大缺陷和重要缺陷[114] - 公司在环境保护方面表现良好，未受到行政处罚，未属于重点排污单位[116]

业绩总结 - 公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明于2024年3月22日出具[2] 应收账款 - 索菱国际实业有限公司2023年期初1697.64万元，累计发生333.57万元，偿还1.85万元，期末2029.36万元[12] - 广东索菱电子科技有限公司2023年期初5792.94万元，期末5792.94万元[12] - 上海三旗通信科技有限公司2023年期初183.91万元，累计发生957.09万元，偿还1009.34万元，期末131.66万元[14] - 上海航盛实业有限公司2023年期初28.18万元，累计发生222.99万元，偿还251.17万元[14] - 武汉英卡科技有限公司2023年期初13.51万元，累计发生112.81万元，偿还126.32万元[14] 其他应收款 - 索菱国际实业有限公司2023年期初123.79万元，期末123.79万元[12] - 广东索菱电子科技有限公司2023年期初57222.49万元，累计发生33.94万元，偿还515.82万元，期末56740.61万元[14] - 惠州市妙士酷实业有限公司2023年期初295.39万元，累计发生50.00万元，期末345.39万元[14] 关联方往来资金 - 2023年所有关联方往来资金期初总额77881.59万元，累计发生6156.98万元，偿还9876.83万元，期末74161.74万元[14]

独立董事 2023 年度述职报告（仝小民） 各位股东及股东代表： 本人 仝小民 作为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事2023年严格根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等 相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023年度任期工作中，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2023年全年的履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 仝小民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，硕士学历，中国上市公司协 会注册独立董事。曾任华为技术有限公司高级工程师，副总监、 深圳市智慧城市产业促进 会常务副会长，现任国家发改委中国发展改革研究院研究员、中国察哈尔学会研究员、哈 尔滨工业大学（深圳）客座教授、欧美同学会 （中国留学人员联谊会）企业家联谊会理 事、欧美同学会东南亚和南亚分会专家咨询委员会副主任、广东省欧美同学会副秘书长、 常务理事。2022年3月至今 担任公司独立董事。 报告期内，本 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 内部控制措施 - 岗位设置按职责分离，形成制约机制[7] - 审批业务有明确权限流程，通过信息化平台控制[7] - 加强财务信息系统建设保证会计信息真实完整[7] - 建立财产管理和清查制度保障财产安全[7] - 实施预算管理控制[8] - 建立法人治理结构[8] - 制定制度防范资金和采购风险[10] 缺陷认定标准 - 明确财务报告内重大、重要、一般缺陷认定标准[13][14][15] - 非财务报告内控缺陷以营收、资产总额为衡量指标[17] - 明确非财务报告内重大、重要、一般缺陷认定标准[18] 内部控制情况 - 报告期内无财务报告内重大和重要缺陷[20] - 报告期内未发现非财务报告内重大和重要缺陷[20] 未来展望 - 2024年完善内控制度和业务流程管控，强化监督检查[20][21]

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-009 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第五届董事会第九次会议，审议并通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章 程>的议案》。具体情况公告如下： 一、公司变更注册资本情况 1、因公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票的首次授予 登记工作已完成。本次限制性股票首次授予登记完成数量 662.00 万股，公司总 股本增加 662.00 万股，注册资本增加人民币 662.00 万元； 2、截至 2024 年 2 月 29 日，2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授 予股权激励计划激励对象行权的股数为 317.2379 万股，公司总股本增加 317.2379 万股，注册资本增加人民币 317.2379 万元。 综上，公司总股本由 84,780.8028 万股增加至 85,760.0407 万股 ；注册资本 由人民币 84,780.80 ...

报告期内，公司实现总营业收入 1,259,881,545.12 元，较去年同期上涨 52.13%；归属 于上市公司股东的净利润 32,599,807.79 元，较去年同期增长 270.64%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,281,399,478.50 元；负债合计 577,547,148.61 元；归属于母公司的所 有者权益为 705,189,470.94 元。 2023 年度，公司从战略调整、技术创新、市场拓展、运营优化到内部管理提升等多个 维度，进行了深入且系统的改革，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。 （1）理清战略和优化业务组合是索菱股份改革的关键一步。公司聚焦战略发展，以"网 联"、"智能舱驾"、"V2X"与"商用车"核心业务为引擎，联合众多合作伙伴共同构建 智能计算系统与生态。这一举措有助于公司在激烈的市场竞争中找到自身的优势和发展方 向。 （2）加强创新研发是提升公司核心竞争力的关键。公司报告期内进一步加强了技术产 品的研发力度，不仅加强了长板领域的研发，还在短板领域进行了有力补充。通过部署中 长期产品开发规划、确定重点研发项目以及加强智能舱驾产品的研发落地，公司成功 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市索菱实业股份有限公司公司章程》 （以下简称公司章程）等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 自查情况的报告》，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事王李明先生、仝小民先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查，独立董事李明先生、仝小民先生未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳市索菱实业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日 ...