审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名独董为专业会计人士[6] 提名与任期 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[8] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] 会议规则 - 例会每年至少召开4次，每季度一次[16] - 会议召开3天前通知全体委员（特殊或紧急情况除外）[16] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须经全体委员过半数通过[16] 其他 - 下设审计工作组为日常办事机构[8] - 对董事会负责，提案提交董事会审议[11] - 细则自董事会决议通过之日起生效[20]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 会议相关规定 - 会议召开前3天通知全体委员（特殊情况除外）[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[18] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[11] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[11] 任期与生效 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] - 细则自董事会决议通过生效，修改亦同[21]

股东大会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[6] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％的关联交易需审议[7] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[7] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%的担保需审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7][8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[7] - 一次或累计减少公司注册资本超过10%需特别决议[25] - 连续12个月内购买、出售资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议[36] 股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[11] - 董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会[11] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会[12] - 董事会收到提议后10日内书面反馈是否同意召开临时股东大会[12][13][14] - 董事会同意召开应在决议后5日内发通知[12][13][14] - 监事会同意股东请求应在收到请求5日内发通知[14] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东可自行召集主持股东大会[15] - 单独或合并持有公司3%以上股份的普通股股东可在股东大会召开10日前提临时提案[17] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[17] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知股东[17] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[20] - 股东大会延期、取消或变更，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[20] 股东大会表决规定 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[33] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[36] - 部分提案除经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议的除特定人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过[37] - 关联交易事项决议须经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特定事项时须2/3以上通过[39] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[46] - 股东大会采取记名方式投票表决，未填、错填等表决票视为弃权[46] 其他规定 - 股东大会会议记录保存期限为10年[31] - 股东或股东代表发言原则上不得超过5分钟，针对同一议案发言原则上不得超过2次[29] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定由副董事长、半数以上董事推举的董事等主持[28] - 年度股东大会上，董事会、监事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[29] - 股东大会审议提案时，主持人应保障股东依法行使发言权[29] - 持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或董事会可提名非独立董事候选人，单一股东或关联股东提名董事候选人数不得超董事会成员半数[43] - 持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或监事会可提名非职工代表监事候选人[43] - 公司董事会、监事会、持有或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可提名独立董事候选人[43] - 持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提非独立董事、非职工代表监事候选人临时提案，或持有或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提独立董事候选人临时提案，最迟应在股东大会召开十日以前书面提出[43] - 股东大会选举两名以上董事、监事时实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[43] - 累积投票制下，每一普通股股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东表决权可集中使用[44] - 股东大会就发行优先股审议时，需对包括发行种类和数量、发行方式等十一项事项逐项表决[45] - 股东大会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人数、所持有表决权股份总数及占比等内容[47][48][49] - 以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东大会回购决议需经出席会议普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[48] - 公司应在股东大会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[49] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[49] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反《公司章程》的股东大会决议[49] - 会议相关文字资料由董事会秘书负责保管[51] - 国家法律法规等修改、《公司章程》修改或股东大会决定时，公司应及时召开股东大会修改本规则[53][54] - 公司制定或修改章程应依照本规则列明股东大会有关条款[56] - 本议事规则经股东大会批准后生效并实施，由公司董事会负责解释[56]

股东大会时间 - 2023年度股东大会现场会议2024年6月25日14:00召开[1] - 网络投票时间为2024年6月25日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年6月20日[3] - 现场股东大会会议登记时间为2024年6月21、24日9:00 - 17:00[9] 投票相关 - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 提案11.00等需三分之二以上表决通过[7] - 提案9.00关联股东需回避表决[7] - 普通股投票代码为362799，简称为环球投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月25日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月25日9:15 - 15:00[18] 其他信息 - 股东大会会期半天，费用自理[11] - 提案涉及2023年度报告等多项内容[24][25] - 2024年度有投资计划等议案[24] - 有多项规则和制度修订议案[25] - 制定《未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）》等议案[25]

应收账款清收 - 公司针对头脑风暴和领凯科技欠款组织多轮清欠工作并进行司法咨询，争取法律手段解决，但未取得实质性效果，后续将持续跟进并按规则披露信息 [1][2][4] 子公司业务情况 - 子公司领凯科技业务正常开展，具体关注定期报告 [2] - 子公司凌峰环球完成生产中心及生活服务中心等基建工程和部分生产线安装调试，数字化智能制造系统处于联调联试阶段，具体关注定期报告 [2][3] 公司业务规划 - 作为专业医药包装供应商，主要从事医药包装产品业务，提供一体化包装解决方案，着力开发医美、医疗器械等领域纸质中高端精美包装及相关材料产品 [2][5][6] - 聚焦主业，落实战略，提升盈利水平；密切关注市场动态，加强技术创新能力建设 [2][6] 应对行业挑战 - 利用技术和管理优势，开拓新市场，加强医药包装智能制造投入，提高生产效率，降低成本 [3][5] 监管关注函整改 - 针对交易所、证监局、证监会关注函，成立专项整改小组，已完成整改并持续规范，未触发风险警示及退市风险警示情形 [3][4] 公司发展相关问题 - 新建包装一体化平台进展以法定信息披露为准 [4] - 医药和大健康消费品包装需求预计持续增长，折叠纸盒市场规模将扩大 [5] - 市值管理上坚持新发展理念，提升技术创新能力，加强与投资者沟通；如有股份回购计划将按规定披露 [5] - 2022年营业收入虚增10亿，公司不存在信披违规情形 [6] - 在建项目情况关注2024年4月26日披露的《2023年年度报告》 [6] - 不存在与大股东同业竞争情况，关联交易具体情况详见定期报告及相关公告 [6][7] 未披露信息情况 - 关于员工持股计划、参与西凤酒借壳或增资、陕药集团注入新公司上市、领凯科技剥离卖掉等事项，公司无应披露未披露信息，以公告信息为准 [3][5][7]

人事变动 - 公司副总经理林蔚因个人原因辞职，报告送达董事会生效[2] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务，工作正交接[2] - 林蔚及关联人未持股，无未履行承诺事项，不影响经营[2]

事件进展 - 2023年8月9日审议通过参股公司清算方案议案[2] - 2023年8月10日刊登参股公司清算公告[2] - 近日陕西永鑫完成注销登记等手续[3] 影响与意义 - 利于调整资产结构，优化业务布局[4] - 不影响合并报表范围和整体业务[4] - 不存在损害公司和股东利益情形[4]

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-026 西安环球印务股份有限公司 关于参加"2024年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会"的公告 届时，公司董事长石宗礼先生；董事、总经理夏顺伟先生；副总经理、董事 会秘书吴潇先生；总会计师夏美莹女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 本次业绩说明会的活动时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00。 召开方式：网络互动平台在线交流 活动地址："全景路演" 网址：https://rs.p5w.net 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 21 日（星 期二）18：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj，进入问题征集专题页面。公司 将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安环球印务股份 ...

| 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 | √ | | --- | --- | | 立了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | 中信证券股份有限公司 关于西安环球印务股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：环球印务 | | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | 保荐代表人姓名：韩昆仑 | | 联系电话：010-60833500 | | 保荐代表人姓名：贾恒霁 | | 联系电话：010-60833500 | | 现场检查人员姓名：贾恒霁、甄雷，陈若晗 | | | | 月 年 月 现场检查对应期间：2023 1 1 日-2023 12 31 | 年 | 日 | | （一）公司治理 | | 不适 是 否 | | | | 用 | | 现场检查手段： | | | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | | | 1.公司章程 ...

中信证券股份有限公司 关于西安环球印务股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：环球印务 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾恒霁 | 联系电话：010-60833500 | | 保荐代表人姓名：韩昆仑 | 联系电话：010-60833500 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据2023年度内部控制评价报告、2023年 度内部控制审计报告，发行人有效执行了相关 | | | 规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 15 ...