担保情况 - 2024年度为子公司拟担保额度不超6.12亿元[2] - 2024年7月为霍城领凯融资2000万元提供担保[3] - 截至披露日公司及子公司累计对外担保余额14881.34万元，占比11.53%[9] - 为领凯科技及其控股子公司担保余额7600.00万元[9] 霍城领凯情况 - 领凯科技持股90%，公司持股10%，注册资本100万元[5] - 2024年末资产4451.55万元，负债34420.16万元[6] - 2025年一季度营收1847.20万元，净利润 -379.31万元[6] - 截至披露日贷款逾期1903.74万元，公司已垫付[8] 其他 - 领凯科技及其控股子公司担保贷款2025年9月30日前到期1100.00万元[9] - 公司将追讨、诉讼避免或减少损失[10]

业绩表现 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润预计亏损350万元至600万元 上年同期盈利3,775.38万元 同比下降109.3%至115.9% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损500万元至800万元 上年同期盈利3,673.25万元 同比下降113.6%至121.8% [1] - 基本每股收益预计亏损0.01元/股至0.02元/股 上年同期盈利0.12元/股 [1] 业务影响因素 - 医药及其他纸盒业务因新工厂投产费用增加导致毛利率同比下降 [1] - 医药及其他纸盒业务因市场竞争加剧导致毛利率同比下降 [1] - 互联网数字营销业务收缩对净利润产生负面影响 [1] 数据基础说明 - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计 [1][2] - 业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果 [1][2] - 具体财务数据以公司将披露的2025年半年度报告为准 [2]

财务数据关键指标变化（利润） - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损350万元至600万元，上年同期盈利3,775.38万元[3] - 预计2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损500万元至800万元，上年同期盈利3,673.25万元[3] - 基本每股收益预计亏损0.01元/股至0.02元/股，上年同期盈利0.12元/股[3] 业务线表现 - 业绩变动主要原因是医药及其他纸盒业务新工厂投产费用增加及市场竞争加剧导致毛利率同比下降[5] - 互联网数字营销业务收缩也对净利润下降产生影响[5] 管理层讨论和指引 - 公司已与会计师事务所就业绩预告进行预沟通，双方无分歧[4] 其他重要内容 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，为财务部门初步估算结果[6][8] - 具体财务数据以公司后续披露的2025年半年度报告为准[8]

股东大会召集与召开程序 - 公司第六届董事会于2025年6月3日召开第十二次会议决定召集股东大会，并于2025年6月4日通过指定媒体发布通知，载明会议时间、地点、审议事项及投票方式等关键信息 [3] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月25日在西安环球印务会议室召开，网络投票通过深交所系统分时段进行 [4] - 召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5] 出席人员及召集人资格 - 出席股东及代理人合计持股比例48.0512%，其中现场会议股东1人持股1.165亿股（占比36.4173%），网络投票股东138人持股3723.3万股（占比11.6339%） [5] - 公司董事、监事、高管及中小投资者（持股5%以下股东）参与会议，召集人为公司董事会 [5] - 出席人员资格及召集人资格经核查合法有效 [6] 议案表决结果 - 全部12项议案均获通过，同意票比例均超99.39%，其中最高为99.5520%（议案1），最低为99.3941%（议案7） [6][7][8][9] - 议案7涉及中小投资者表决，同意票占比55.6090%，反对票43.5401%，弃权票0.8509% [7] - 议案9为关联交易，关联股东陕西医药控股集团回避表决，非关联股东同意票占比97.8063% [8] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及公司章程要求，合法有效 [10]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人139人，持股153,783,024股，占比48.0512%[9] - 现场会议股东及代表1人，持股116,550,000股，占比36.4173%[9] - 网络投票股东138人，持股37,233,024股，占比11.6339%[9] - 中小投资者137人，持股2,098,984股，占比0.6559%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意153,094,100股，占比99.5520%[14] - 《2024年度监事会工作报告》同意153,089,300股，占比99.5489%[16] - 《2025年度投资计划的议案》同意152,969,000股，占比99.4707%[18] - 《2024年度财务决算报告》同意152,988,300股，占比99.4832%[20] - 《2025年度财务预算方案》同意152,913,240股，占比99.4344%[22] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意1,167,224股，占比55.6090%[27] - 《西安环球印务股份有限公司2024年年度报告及其摘要》同意152,990,240股，占比99.4845%[30] - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》非关联股东同意36,416,240股，占比97.8063%[32] - 《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》同意152,979,340股，占比99.4774%[34] - 《关于2025年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》同意152,898,700股，占比99.4250%[37] - 《关于2024年度审计费用的议案》同意152,993,100股，占比99.4863%[39] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意153,004,300股，占比99.4936%[41] 其他情况 - 本次股东大会所有议案表决结果均为通过[31][33][36][38][40][43] - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序合法有效[44][45]

投票参与情况 - 现场和网络投票股东及代表共139人，代表股份153,783,024股，占比48.0512％[5] - 现场投票股东及代表1人，代表股份116,550,000股，占比36.4173％[5] - 网络投票股东138人，代表股份37,233,024股，占比11.6339％[5] - 现场和网络投票中小股东及代表共137人，代表股份2,098,984股，占比0.6559％[5] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意153,094,100股，占比99.5520％[6] - 《2025年度投资计划的议案》中小股东同意1,284,960股，占比61.2182％[8] - 《2024年度利润分配预案》反对913,900股，占比0.5943％[14] - 《西安环球印务股份有限公司2024年年度报告及其摘要》中小股东同意1,306,200股，占比62.2301％[15] - 某议案总表决同意36,416,240股，占比97.8063％[17] - 2025年度申请综合授信额度议案总表决同意152,979,340股，占比99.4774％[18] - 2025年度提供担保额度议案总表决同意152,898,700股，占比99.4250％[19] - 2024年度审计费用议案总表决同意152,993,100股，占比99.4863％[21] - 变更会计师事务所议案总表决同意153,004,300股，占比99.4936％[22] - 某议案中小股东总表决同意1,282,200股，占比61.0867％[17] - 2025年度申请综合授信额度议案中小股东总表决同意1,295,300股，占比61.7108％[18] - 2025年度提供担保额度议案中小股东总表决同意1,214,660股，占比57.8689％[20] - 2024年度审计费用议案中小股东总表决同意1,309,060股，占比62.3664％[21] - 变更会计师事务所议案中小股东总表决同意1,320,260股，占比62.9000％[22] 关联交易情况 - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》关联股东陕药控股回避表决，持股116,550,000股[16]

股东减持情况 - 香港原石国际有限公司通过集中竞价交易方式减持3,200,400股 占公司总股本比例1% [1][2] - 减持期间为2025年6月9日至2025年6月20日 减持均价8.31元/股 [1] - 减持后持股数量从38,334,440股降至35,134,040股 持股比例从11.98%降至10.98% [1][2] 权益变动影响 - 本次减持系股东自身资金需求 不会导致公司控制权发生变更 [1] - 变动不影响公司治理结构及持续性经营 [1] - 减持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规要求 [2] 减持计划执行 - 减持计划与2025年5月10日预披露公告（编号2025-026）完全一致 [1][2] - 实际减持数量未超过计划数量 减持计划已实施完毕 [2] - 减持期间严格遵守任意连续90自然日内减持不超过总股本1%的规定 [1]

减持情况 - 香港原石计划减持不超320.04万股，占总股本1%[2] - 2025年6月9 - 20日累计减持320.04万股，均价8.31元/股[3][4] 持股变化 - 减持前持股3833.444万股，占总股本11.98%[5][7] - 减持后持股3513.404万股，占总股本10.98%[5][7] 影响说明 - 减持不导致公司控制权变更，不影响治理及经营[6][8]

担保情况 - 2024年度为子公司拟担保额度不超6.12亿元[2] - 2024年6月为霍城领凯2000万元融资担保[3] - 截至披露日累计对外担保余额16778.84万元，占净资产13.00%[9] - 为领凯科技及其控股子公司担保余额9600.00万元[9] 霍城领凯情况 - 领凯科技持股90%，公司持股10%，注册资本100万元[5] - 截至2024年末资产4451.55万元，负债34420.16万元[6] - 2024年度营收11885.72万元，净利润-4740.43万元[6] - 截至披露日贷款逾期116.90万元，公司已垫付[8] 其他 - 为领凯科技担保贷款2025年9月30日前到期3100.00万元[9] - 将采取措施避免或减少损失维护利益[10]

募集资金使用情况 - 公司于2025年4月24日通过董事会和监事会决议，同意使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 该资金用途公告于2025年4月25日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [1] 募集资金归还情况 - 根据2025年6月15日实施的《上市公司募集资金监管规则》要求，公司于2025年6月12日将1.5亿元募集资金全部归还至专用账户 [2] - 公司已就资金归还情况通知保荐人及保荐代表人 [2]