资产池业务 - 公司及子公司共享不超15亿元资产池额度，可滚动使用[2][7] - 资产池业务开展期限自股东大会通过议案起3年，以合同约定期限为准[6] - 开展资产池业务可盘活存量金融资产，平衡收益、风险和流动性[20] - 资产池业务可减少票证管理成本，提高盈利能力和偿债能力[20] - 公司可用资产池存量金融资产质押开具有价票证，减少货币资金占用[21] - 资产池业务存在流动性和业务模式风险，公司安排专人对接控制[22][23][24] - 股东大会授权董事长或其授权代理人行使资产池业务决策权[26] - 财务部门负责组织实施资产池业务，不利因素及时报告[26] 财务数据 - 2023年末公司总资产158.07亿元，总负债84.18亿元，资产负债率53.25%，所有者权益73.89亿元[8][9] - 2023年末深圳市君信供应链管理有限公司总资产4114.45万元，总负债669.32万元，资产负债率16.27%，所有者权益3445.13万元[10] - 2023年末东莞市裕同印刷包装有限公司总资产2.65亿元，总负债3.47亿元，资产负债率130.99%，所有者权益 - 8197.84万元[11] - 2023年末东莞市裕同包装科技有限公司总资产7.15亿元，总负债5.28亿元，资产负债率73.87%，所有者权益1.87亿元[12] - 2023年末成都市裕同印刷有限公司总资产12.13亿元，总负债7.15亿元，资产负债率58.94%，所有者权益4.98亿元[13] - 2023年末嘉艺（上海）包装制品有限公司总资产4.88亿元，总负债1.65亿元，资产负债率33.90%，所有者权益3.22亿元[14] - 2023年末合肥市裕同印刷包装有限公司总资产4.22亿元，总负债1.22亿元，资产负债率28.85%，所有者权益3.00亿元[15] - 2023年末湖南裕同印刷包装有限公司总资产4.56亿元，总负债3.08亿元，资产负债率67.45%，所有者权益1.48亿元[16] 担保情况 - 截至披露日，公司累计拟为子公司担保总额不超566,172.00万元，占2023年经审计净资产51.23%[29] - 截至2023年12月31日，子公司实际使用担保额度为34,248.70万元，占2023年经审计净资产3.10%[29]

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2964号文）核准，公司公 开发行了 1,400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元，共计募集资金 140,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,388,330,188.69 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通 1 合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）7-28 号）。 二、募集资金使用情况 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"裕同科技"、"公司"、"上 市公司"）公开发行可转换公司债券于 2020 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任公司公开 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所上市公 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关独立董事任职资格、条件和要求的规定。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴宇恩，男，中国科学技术大学教授，博士生导师，教育部长江特聘教授。 吴宇恩先生 2005-2014 年在清华大学获得本科及博士学位，2013 年获得清华大 学特等奖学金，2015 年获基金委优秀青年基金资助，2017 年获国家重点研发计 划纳米专项青年项目资助并任首席，2017 年获得中组部青年拔尖人才资助，2018 年获得中国化学会纳米化学新锐奖，2019 年获得中国化学会青年化学奖，2020 年获得霍英东青年教师奖，专注于单原子、团簇催化剂的理性设计及精细调控， 并将其应用于新能源、催化领域小分子"化学键"的精准活化，以及一些 ...

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-006 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 11：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，分别为：王华 君先生、吴兰兰女士、刘宗柳先生、刘中庆先生、王利婕女士、吴宇恩先生、邓 赟先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审 议，本次会议讨论并通过如下决议： 一、议案及表决情况 1、审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》。 表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。 表决结 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-015 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具 有上市公司审计工作的丰富经验，信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资 者保护能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务， 在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允 合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，财务审计费用 拟定为人民币 280 万元，内控审计费用拟定为人民币 70 万元。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 1．机构信息 （1）事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 机构性质 | 特殊普通合伙企业 是否曾从事证券服务业务 是 | | | 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-018 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、公司拟以集中竞价交易方式回购公司已发行的 A 股普通股，回购股份的总 金额不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元，回购价格不超过人民 币 37.69 元/股（未超过本次董事会回购决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%）， 按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 5,306,446 股，约占公司目前已发行总 股本的 0.57%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 2,653,223 股，约占公 司目前已发行总股本的 0.29%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份 数量为准。回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购股份实施期限为自公 司第五届董事会第七次会议审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。资金来 源为公司的自有资金。 2、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司现任独立董事王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生的独立性 情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生的任职经历及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市裕同包装科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十六日 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 11:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，本次 会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，分别为：邓琴女士、唐 自伟先生、唐宗福先生。本次会议由公司监事会主席邓琴女士主持，会议的召集 和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议讨论并通过如下决议： 证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-007 一、议案及表决情况 1、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。 表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度财务决算报告》。 2、审议通过《关 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"裕同科技"、"公司"、"上市 公司"）公开发行可转换公司债券于 2020 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任公司公开 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》，经审慎核查，就公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下： 1 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 138,833.02 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 97,754.53 | | | 利息收入净额 | B2 | 358.87 | | | 理财产品投资收益 | B3 | 4 ...

2023 年度任职期间内，本人作为深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规 定，诚实、勤勉、独立、尽责出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经 营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现将 2023 年度 本人主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大学会计学硕士学历，中 国注册会计师（CICPA），中级会计师，2004 年-2008 年任腾讯科技（深圳）有 限公司总账主管、财务分析和税务筹划主管、内审主管、业务系统财务管理，2009 年-2017 年任深圳市中安信创业投资有限公司高级审计主管，2017 年-2018 年任 深圳市浩森小额贷款股份有限公司审计部经理，2018 年-2019 年任深圳市行联金 ...