2023 年度任职期间内，本人作为深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规 定，诚实、勤勉、独立、尽责出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经 营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现将 2023 年度 本人主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大学会计学硕士学历，中 国注册会计师（CICPA），中级会计师，2004 年-2008 年任腾讯科技（深圳）有 限公司总账主管、财务分析和税务筹划主管、内审主管、业务系统财务管理，2009 年-2017 年任深圳市中安信创业投资有限公司高级审计主管，2017 年-2018 年任 深圳市浩森小额贷款股份有限公司审计部经理，2018 年-2019 年任深圳市行联金 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"裕同科技"、"公司"、"上市 公司"）公开发行可转换公司债券于 2020 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任公司公开 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》，经审慎核查，就公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下： 1 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 138,833.02 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 97,754.53 | | | 利息收入净额 | B2 | 358.87 | | | 理财产品投资收益 | B3 | 4 ...

业务计划 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避汇率影响[2][4] - 业务种类包括远期结售汇、外汇掉期等[2][5] - 2024年度业务额度为60,000万美元（折合）[2][6][8] 业务相关 - 业务期限12个月，资金为自有资金[7][8] - 交易对手为有资质金融机构[7] 风险与管控 - 业务存在汇率波动、内控等风险[9] - 遵循锁定汇率风险原则，不投机套利[10] - 制定制度完善内控，内控部定期审查[10][11][12]

公司业务 - 公司主要业务为纸质印刷包装产品的研发、生产与销售，涵盖消费电子、酒、个人护理、食品、医疗保健、烟草等六大核心领域[9] - 公司通过“1+N”战略布局，拓展烟酒、环保纸塑等高附加值大消费包装领域，2021-2023Q1-3营收同比增长26.0%/10.2%/-10.2%[1] - 公司通过全球布局和智能化推进，提升竞争力，预计23-25年消费电子包装营收将稳步增长-5%/+13%/+13%[1] 公司发展历程 - 公司于2000年成为索尼新款游戏机包装的供应商，正式进入消费电子领域，2002年营业收入突破2亿元人民币，进入高速发展阶段[10] - 公司于2010年开启全球化战略布局，成立越南裕同，随后在2017、2019年分别成立印度裕同、澳大利亚裕同，产能基地布局全球化[11] - 公司于2015年开启全面战略发展，研发环保包装、智慧物联、云包装，拓展酒包、烟标、化妆品、大健康、环保纸塑等市场[12] 公司财务表现 - 公司营收在2021/2022/2023Q1-3分别为148.5/163.6/108.1亿元，同比+26.0%/+9.5%/-10.2%，归母净利润分别为10.2/14.9/9.9亿元，营收增长得益于积极布局的新兴细分市场和新业务[13] - 公司收购易威艾包装，摆脱单一行业周期影响，涵盖的客户包括红塔集团、茅台、五粮液、宝洁、LV、迪奥、小罐茶等国内外知名企业[12] - 公司营收表现优于行业整体，2019-2022年CAGR达18.5%，表现优于头部纸包装企业，公司毛利率表现优势明显[20][21][23] 公司战略展望 - 公司预计2023-2025年消费电子包装板块收入同比增长-5.0%/+13.0%/+13.0%[69] - 公司预计2023-2025年酒包业务板块收入同比持平/+12.0%/+15.0%[70] - 公司预计2023-2025年烟包业务板块收入同比增长+5.0%/+25.0%/+27.0%[71] - 公司预计2023-2025年环保业务板块收入同比增长+15.0%/+25.0%/+25.0%[72] - 公司预计2023-2025年化妆品包装板块收入同比增长+5.0%/+5.0%/+5.0%[73]

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-005 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于公司提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议，于 2023 年 5 月 26 日召 开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度银行授信及调整对子公司 担保额度及期限的议案》，同意公司提供担保的总额度为 506,013.86 万元（折合 人民币,含资产池业务产生的担保，以及子公司之间的担保）。 根据经营发展需要，2024 年 3 月 27 日，公司与交通银行股份有限公司深圳 分行签署《保证合同》[合同编号：2024 侨保证华宝利]，为公司子公司深圳华宝 利电子有限公司（以下简称"华宝利"）融资授信提供担保，现将具体进展情况 公告如下： （一）本次新增担保情况： | | | | | | 被担保方最 | 2023 年度 | 担保额度 | 截至 2024 | | | | 截 ...

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-004 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于公司控股股东股份质押变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东吴兰兰女士通知，获悉股东吴兰兰女士所持有公司的部分股票已办理质押式回 购、解质押和质押延期购回手续，具体质押变动情况如下： 一、股东股份质押变动基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 本次质押数量 | | | 是否为 | 为补 | 质押起 | | 质押到 | | | 质押用 | | 称 | 大股东及其 | （股） | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 充质 | 始日 | | 期日 | | 质权人 | 途 | | | 一致行动人 | | ...

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-003 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于公司控股股东股份质押变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东吴兰兰女士通知，获悉股东吴兰兰女士所持有公司的部分股票已办理质押式回购 及解质押手续，具体质押变动情况如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 本次质押数量 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 为补 | 质押起 | | 质押到 | | 质权人 | 质押用 | | 称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 充质 | 始日 | | 期日 | | | 途 | | | 一致行动人 | | | ...

证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-002 深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024年1月15日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： （a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月15 日上午9:15—9:25，9:30—11:30；下午13:00—15:00； （b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月15日 上午9:15—下午15:00。 3、股权登记日：2024年1月9日 4、召开地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号公司三楼会议室 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、召集人：公司董事会 7、主持人：董事长王华君先生 8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 （二）会 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市裕同包装科技股份有限公司 根据深圳市裕同包装科技股份有限公司（"裕同科技"或"公司"）的委托， 北京市中伦（广州）律师事务所（"本所"）就公司 2024 年第一次临时股东大会 （"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资 格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（"《证券法律业务管理办法》"）及《深圳市裕同包 装科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（"本所律师"）以视频会议的方 式列席了本次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管 理委员会（"中国证监会 ...

股票代码：002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2024-001 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者 的合法权益，方便本公司股东行使表决权，现披露公司关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的提示性公告。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第六次会议审 议的有关议案及第五届监事会第四次会议的有关议案，需提交公司 2024 年第一 次临时股东大会进行审议，董事会拟定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第 一次临时股东大会，具体情况如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的 ...