证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-045 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2024 年 7 月 24 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7 月 26 日 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由 董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》 鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激 励对象中，1 名激励对象因主动离职不再具备激励资格，1 名激励对象因退休离 职不再具备激励资格，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票共计 49,000 股。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-049 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于控股股东部分质押股份延期购回及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股 股东长沙正元企业管理有限公司（以下简称"长沙正元"）的通知，获悉长沙正 元将其所持有的本公司部分质押股份办理了延期购回及补充质押手续，具体情况 如下： | 股东 | 是否为控 股股东及 | 本次延 期购回 股份数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 质押 | | 原质押 | | 延期购回 | | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行 | | | | | 起始日 | | 到期日 | | 后到期日 | | | 用途 | | | 动人 | 量（万 | 比例 | 比例 | 售股 | | | | | | ...

激励计划进程 - 2022年12月19日审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年1月4日股东大会批准激励计划[8] - 2023年5月15日首次及部分预留限制性股票上市[9] 回购相关 - 2024年多次会议审议通过回购注销部分限制性股票议案[9][10] - 因2名激励对象离职拟回购注销49,000股[11] - 授予价10.47元/股，调整后回购价10.27元/股[12] - 回购资金来源为公司自有资金[13]

公司会议 - 公司第六届监事会第六次会议于2024年7月26日召开，3名监事全出席[1] 股票处理 - 会议表决通过回购注销2022年激励计划49,000股限制性股票[1] - 该议案需2024年第一次临时股东大会2/3以上表决权通过[2] - 回购注销议案表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[2]

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-047 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日 召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购 注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 12 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划的相关 议案发表了一致同意的独立意见，律师等中介机构出具了相应的报告。 同日，公司召开第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于<湖南泰嘉新 ...

会议时间 - 第一次临时股东大会于2024年8月28日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年8月23日[2] - 现场会议登记时间为2024年8月27日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[6] 会议内容 - 审议《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，需2/3以上（含）表决权通过[4] 投票信息 - 普通股投票代码为362843，投票简称为泰嘉投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月28日9:15 - 15:00[16] 会议地点及联系人 - 会议地点为湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C座3401室公司会议室[3] - 现场会议联系人谢映波、谭永平，电话0731 - 88059111，传真0731 - 88051618，邮箱tjxc@bichamp.com[8] 其他 - 会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理[8]

公司发展历程及基本情况 - 公司主要从事锯切业务,致力于成为世界领先的锯切产品生产和服务商[1] - 为保障锯切业务的稳健发展,公司制定了"十四五"发展目标,即锯条国内市场占有率达到50%[1] - 公司采取多项措施保障锯切业务发展,包括持续研发创新、加强与美特森的融合、优化产品结构、拓展海外市场、推进原材料国产化等[1] - 公司还投资建设合金材料生产线项目,以满足高性能高质量原材料需求,完善产业链布局[1] 电源业务经营情况 - 公司服务器电源模块产品已在有序生产和出货,正在努力提升产线效率以满足客户需求[2] - 随着消费电子电源业务的恢复、新客户和新品类的开发,以及大功率电源业务产能的释放,公司电源业务经营业绩将得到改善[3][4] - 公司将紧跟大客户新品开展业务,加大研发投入,优化电源业务组织架构,推行精益管理,持续降本增效[3] - 大功率电源业务产线效率逐步提升,在手订单有保障,业绩状况将持续改善[3]

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-044 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于东莞分公司完成工商注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于清算注销东莞分公司的议案》， 同意公司注销东莞分公司，并授权公司经营管理层按照法定程序办理相关清算注 销手续。详见公司 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于清算注销东 莞分公司的公告》（公告编号：2024-039）。 近日，公司收到了东莞市市场监督管理局出具的《登记通知书》，东莞分公 司已完成工商注销登记手续。 东莞分公司相关业务、资产、人员已并入公司电源事业部相关子公司，本次 注销分公司不会导致公司合并财务报表范围发生实质性变化，不会对公司整体业 务发展和财务状况产生重大影响，不存在损害公司、股东利益，特别是中小股东 利益的情形。 特此公告 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-043 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于2021年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 25 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，并于 2021 年 4 月 15 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议通过《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限 公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2021 年员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"）。具体内容见公司于 2021 年 3 月 26 日、2021 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 公司于 2021 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九 次会议，审议通过《关于修订公司<2021 年员工持股计划>及其摘要和<2021 年员工 持股计划管理办法>的议案》等议案，对本期员工持股计划 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-042 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 二、实施员工持股计划的情况 公司于 2021 年 3 月 25 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次 会议，并于 2021 年 4 月 15 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于< 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，同意公司使用回购专用证券账户中的股份实施员工持股计划，规模不 超过 10,480,000 股。 2021 年 7 月 6 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票中的 10,480,000 股已于 2021 年 7 月 5 日以非交易过户形式过户至公司开立的"湖南泰嘉新材料科技 股份有限公司－2021 年员工持股计划"专户，占公司当时总股本的 4.99%。至此， 公司回购证券专用账户剩余回购股份 19,954 股。 关于回购专用证券账户剩余回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、 ...