证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-026 郑州三晖电气股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议的公告 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度公司董事、 监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》 同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日以邮 件、微信和电话方式向全体监事会发出了《关于召开第五届监事会第十六次会 议的通知》，2024 年 4 月 18 日，公司第五届监事会第十六次会议在公司二楼会 议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席潘云峰 先生召集并主持，董事会秘书孟祥雪先生列席会议。会议的召集、召开符合 《公司法》及公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： 1、以3票赞成、0票反对、0 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股 东负责的原则，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，对公司的财务、 股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合 规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司 的规范运作，实现健康、可持续发展，维护公司、股东及员工的合法权益。 一、监事会召开会议情况 3、2023 年 10 月 25 日，公司监事会召开了第五届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》。 4、2023 年 12 月 6 日，公司监事会召开了第五届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。 二、2023 年度监事会日常监督工作情况 报告期内，监事会根据《公司法》《公司章程》赋予的职责，以主动认真负 责的态度行使监督职能，实现日常监督工作的有效性。监事列席了 2023 年度所 有董事会会议，出席了股东大会，参与了公司重大事项的审议与决策 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）对众华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）2023 年度审计过程中履职情况进行 了评估。经评估，公司认为资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达审计意见。具体情况如下： 一、关于变更会计师事务所的情况 公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）已 经连续 11 年为公司提供审计服务，此期间立信坚持独立审计原则，勤勉尽责， 公允独立地发表审计意见，切实履行审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司 和股东合法权益，公司对立信前期对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 2022 年度，立信对公司财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审 计报告。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审 计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 1、拟变更会计师事务所的原因 参照中华人民共和国财政部、 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，在董事会正确的领导下，以科技创新为核心，努力拓展各项业务， 确保各项经营目标稳步健康发展。报告期内，郑州三晖电气股份有限公司(以下 简称"公司")实现营业总收入 32,615.68 万元，同比增长 67.07%；归属于上市 公司股东的净利润 591.12 万元，同比下降 54.34%。现将 2023 年财务决算情况 报告如下： 一、财务报表审计情况 公司 2023 年财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三晖电气 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、报告期内合并财务报表范围情况 报告期内，公司合并报表范围新增深圳三晖能源科技有限公司、浙江中正新 能源科技有限公司、上海三晖新能能源科技有限公司。 母公司：郑州三晖电气股份有限公司 控股子公司：郑州三晖互感器有限公司、郑州三晖电子科技有限公司、上海 三晖联璟新能源科技有限公司、深圳三晖能源科 ...

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了公司《关于 2023 年度利润分 配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会 审议。现将具体内容公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度财务报表审计结果，公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润 5,911,181.82 元，母公司实现净利润 3,260,546.31 元，依据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司实现的净利 润提取 10%法定盈余公积 326,054.63 元，加上年初未分配利润 215,887,367.77 元，2023 年末归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为 256,827,299.36 元。2023 年末母公司实际可供股东分配的利润为 218,821,859.45 元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会 《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三 年（2023-2025 年）股东回报规 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-036 郑州三晖电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）编制的 2023 年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州三晖电气股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可【2017】314 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，发行价格为 10.26 元/股，募集资金总额为人民币 205,200,000.00 元，扣除各项发行费 用人民币 28,725,711.36 元（含增值税），募集资金净额为人民币 176,474,288.64 元。首次公 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-025 郑州三晖电气股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日以邮 件、微信和电话方式向全体董事会发出了《关于召开第五届董事会第二十三次 会议的通知》，2024 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第二十三次会议在公司 二楼会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议由公司董事长胡坤先生召 集并主持，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，一致通过以下议案： 1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023 年度总经理工作 报告的议案》 2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度董事会工作报告 的议案》 董事会认为《2023 年度董事会工作报告》客观反 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 | | | | | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 公司资产负债表 | | 3-4 | | 合并利润表 | | 5 | | 公司利润表 | | 6 | | 合并现金流量表 | | 7 | | 公司现金流量表 | | 8 | | 合并所有者权益变动表 | | 9-10 | | 公司所有者权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 13-88 | 审 计 报 告 众会字（2024）第 02131 号 郑州三晖电气股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"三晖电气公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三晖电气公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 202 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人很荣幸地担任郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关 规定及要求，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事的作用，积极地维护了公司整体利益和全体股东的利益。现将本人基本情况及 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人曹芳，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、 注册会计师、财政部会计领军人才。曾任武汉武钢集团城市服务集团公司经营财务部部长、湖 北宜昌本色服务有限公司监事，现任武钢集团有限公司好生活服务公司经营财务部部长。2021 年 6 月任公司独立董事。 （二）2023 年度未发生公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）2023 年度未发生被收购及收购事宜，不存在被收购上市公司董事会针对收购所作出 的决策及采取的措施； ...

民生证券股份有限公司 关于郑州三晖电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为郑州 三晖电气股份有限公司（以下简称"三晖电气"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，自三晖电气上市之日起持续督导其履行规范运作、信守承诺、 信息披露等义务，并授权保荐代表人具体负责持续督导事宜。根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 13 号——保荐业务》等相关规定，就三晖电气 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州三晖电气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可【2017】314 号）核准，三晖电气向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2000 万股，发行价格为 10 ...