一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是洁美 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1817 号 浙江洁美电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称洁美科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，洁美科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二〇二四年四月十二日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在 ...

关于浙江洁美电子科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江洁美电 子科技股份有限公司（简称"洁美科技"或"公司"）非公开发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就《浙江洁美电子科 技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《评价报告》"） 进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 内部控制评价的范围包括公司及全体下属子公司，涵盖了公司的各项业务 和事项。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1 展开多种形式的后期培训教育，使员工都能胜任目前所处的工作岗位。 （3）治理层的参与程序 治理层的职责在公司的章程和政策中已经予以明确规定。治理层通过其自 身的活动 ...

证券简称：洁美科技 证券代码：002859 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江洁美电子科技股份有限公司 终止实施2021年限制性股票激励计划 暨调整限制性股票回购价格 并回购注销限制性股票 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 目 录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、2021 年激励计划的主要内容 6 | | （一）2021 年激励计划的审批程序 6 | | （二）终止实施本激励计划并回购注销限制性股票的相关说明 7 | | 五、独立财务顾问意见 9 | | 六、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 洁美科技、本公司、 | 指 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 2021 年激励计划 | 指 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 特别说明：2020 年 11 月 4 日，公司公开发行了 600 万张可转换公司债券，2021 年 5 月 10 日开始进入转股期，上述表格中股份均不包括洁美转债持有者自行转股增 加的 28,145 股。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第四 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于2024年4月12日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止实 施2021年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》：受当前宏观经 济状况、行业市场环境及股价波动等因素的影响，公司继续实施本激励计划将难以 达到预期激励目的和效果，不利于充分调动激励对象的工作积极性。为充分落实对 员工的有效激励，结合公司自身经营实际情况及未来战略发展等，经公司慎重研究， 决定终止实施本激励计划并回购注销已 ...

因公司变更注册资本，故公司对《公司章程》中相关条款进行修改，具体修改情况 如下： | 原《公司章程》内容 | | | | | 修改后的《公司章程》内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 430,883,760 | | 432,794,160 | 元。 | | | 元。 | | | | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册 | | | | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资 | | | | 资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增 | | | | 本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减 | | | | 加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修 | | | | 少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程 | | | | 改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权 | | | | 的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理 | | | | 董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 | | | | 注册资本的变更登记手续。 | | | | 第 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 一、股东股份质押延期购回的基本情况 | 1、本次质押延期购回基本情况 | | --- | | | 是否为控 | 本次延 | | | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 期购回 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 为补 | 质押 | 质押 | 延期后 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 股份数 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 起始 | 到期 | 质押到 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | 量 | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | 日 | 期日 | | | | | 致行动人 | （股） | | | | | | | | | | | 浙江 | | | | | | | 2023- | ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实 施细则》的有关规定，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如 下： （二）可转债上市情况 经深交所"深证上〔2020〕1167号"文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券 于2020年12月1日起在深交所挂牌交易，债券简称"洁美转债"，债券代码"128137"。 （三）可转债转股期限 股票代码：002859 股票简称：洁美科技 转债代码：128137 债券简称：洁美转债 转股价格：26.95元/股（2023年6月21日生效） 转股期限：2021年5月10日至2026年 ...

2024 年 2 月 1 日，公司披露了《关于回购公司股份进展情况的公告》（公告编号： 2024-014）。 | 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司发行的 A 股股份，用于股权激 励或员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元 （含）；回购股份的价格为不超过人民币 34 元/股（含）；回购股份的实施期限为自公 司董事会审议通过本次回购方案之日起 7 个月内；具体回购股份的数量以回购期满时实 际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 ...

公司业绩 - 公司2022年营业收入为1301.18百万元，2025年预计将达到2676.83百万元[62] - 2022年净利润为165.87百万元，2025年预计将增长至538.66百万元[62] - 公司的ROE从2022年的5.96%预计将在2025年达到13.81%[62] - 营业利润增长率预计将从2022年的-59.47%逐年提升，2025年达到44.28%[62] - 公司的资产负债率预计将从2022年的42.16%逐年下降，2025年降至31.36%[62] 公司产品和业务 - 公司主要产品包括纸质载带、胶带、塑料载带、离型膜等[8] - 公司纵向产业链延伸和横向扩品，构建了一体化综合竞争力[9] - 公司纸质载带业务收入占总营收规模70%以上[11] - 公司销售费用率稳步下降，研发费用率保持在5%以上水平[15] - 公司纸带业务市占率超过60%，而塑料载带业务市占率仅为4%左右，存在市场份额提升空间[35] 全球市场趋势 - 2023年全球纸质载带市场规模约为19.5亿元，2026年预计达到23.6亿元；塑料载带市场规模预计为54.3亿元，2026年有望达到64.7亿元[25] - 全球电子产业链格局变动趋势，预计到2026年我国塑料载带市场规模为36.9亿元，全球塑料载带市场规模为64.7亿元[27] - 2026年全球塑料载带市场规模预计达到431.22亿元，较2020年增长39.9%[28] MLCC市场 - 全球MLCC市场规模预计在2022年达到1046亿元，2027年预计将达到1317亿元，5年CAGR为4.7%[41] - 2024年全球MLCC离型膜市场需求预计达到108.3亿平米，对应324.83亿元的市场规模[44] - 日韩企业约占全球MLCC离型膜市场份额的95%，国产替代机遇期已到来[45]

二、股东股份质押的基本情况 1、本次质押基本情况 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-020 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或"公司"）于今日接到公司控 股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司（以下简称"浙江元龙"）通知，获悉浙江元龙 对其所持有的公司部分股份进行了解除质押480万股及质押480万股，具体事项如下： 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除日 质权人 浙江 元龙 是 4,800,000 2.38% 1.11% 2023-07-10 2024-03-12 招商证券股份有限公司 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股 ...