独立董事提名 - 马树立被提名为海南钧达新能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[18] - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[21] - 候选人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[22] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[38] 声明时间 - 声明签署时间为2025年6月30日[40]

股本结构 - 公司注册资本由22,855.6116万元增至29,258.4052万元[2] - 设立时发行股份总数为9000万股，面额股每股金额为1元[2] - 完成首次公开发行H股后，已发行股份数为292,584,052股[3] - 股本结构中A股普通股229,151,752股、H股普通股63,432,300股[3] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[4] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员等离职后半年内，不得转让所持公司股份[4] - 持有公司股份5%以上的股东等，6个月内买卖公司股票或股权性证券收益归公司[4] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可查阅会计账簿等[5] - 股东可请求法院认定内容违反法律法规的股东会、董事会决议无效[5] - 股东请求法院撤销内容违反章程的决议需在决议作出之日起六十日内进行[6] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求相关机构起诉[6] 担保与重大资产事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[9] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[9] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[9] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事人数不足规定人数、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[10][40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[12][42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[15] 董事相关 - 董事会由10名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[23] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[20] - 董事应避免自身利益与公司利益冲突，违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失需赔偿[21] 董事会相关 - 董事会每年至少召开四次会议，定期会议应提前14日书面通知全体董事和监事[26] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集和主持[26] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[26] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[34] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[35] 减资与增资 - 公司减少注册资本需自股东会决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[37] - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般不享有优先认购权，章程另有规定或股东会决议决定的除外[37] 审计相关 - 内部审计机构应保持独立性，配备专职人员，不置于财务部门领导之下或合署办公[36] - 内部审计制度和人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[36]

独立董事提名 - 张亮被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 会计专业人士需有注册会计师资格等或相关职称及经验[19] - 本人及亲属不在公司等任职、不持规定比例股份[20][22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无交易所谴责批评[28][34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[37][38] 声明签署 - 候选人签署声明时间为2025年6月30日[41]

独立董事提名 - 茆晓颖被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需为会计专业人士，有注册会计师资格或相关高级职称及工作经验[18] 任职限制 - 本人及亲属不在公司及相关企业任职、持股等[19][21][22] 合规要求 - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关谴责批评[27][33] 其他要求 - 担任境内独董公司不超三家，在公司任职不超六年[36][37]

董事会换届 - 2025年6月27日公司审议通过换届选举第五届董事会议案[2] - 第五届董事会由5非独、4独董和1职工董事组成，任期三年[3] 股权结构 - 杨氏家族通过相关公司合计控制公司51,803,865股，占比17.71%[5] - 张满良持股184,546股，占比0.063%[8] - 郑洪伟持股167,770股，占比0.057%[10] 人员情况 - 沈文忠等4人任职资格符合规定，均未持股且无关联[11][13][14][17]

董事会换届 - 公司第五届董事会由10名董事组成[1] - 2025年6月27日召开职代会，郑虹当选职工董事[1] - 换届后兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[2] 新董事情况 - 郑虹1986年生，本科，任期三年[1][5] - 有采购、人力等任职经历[5] - 持有公司4200股，占比0.0014%[5]

股本与注册资本 - 2024年6 - 12月激励对象累计行权595,636股，总股本和注册资本相应增加[1] - 2025年5月8日完成63,432,300股H股发行上市，总股本和注册资本再次增加[2] - 《公司章程》中公司注册资本由22,855.6116万元修订为29,258.4052万元[7] 组织架构与制度 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[3] - 公司制定股东会议事规则，规定股东会召开和表决程序及对董事会的授权原则[18] 股东相关 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可依法查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向股东会提出董事候选人提案[1] 董事相关 - 董事会由10名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[26] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[24] - 董事会确定对外投资等权限，按6个计算标准确定审批权限[28] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[34] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[37] - 年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限等[38] 会议相关 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[19] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[19] - 董事会每年至少召开四次会议，定期会议需提前14日书面通知全体董事和监事[30]

独立董事提名 - 公司董事会提名茆晓颖为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[28][31][33] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[38] - 提名人授权董秘报送声明并担责[39]

独立董事提名 - 公司董事会提名沈文忠为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近三十六个月无交易所谴责批评[33] - 被提名人无重大失信等不良记录[34] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[38] - 提名人授权报送声明，承担相应责任[39] - 若不符任职情形，提名人督促其辞职[39]

董事会提名 - 公司董事会提名马树立先生为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[28][31][33] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][37]