关于广州南沙弘达仓储有限公司 2023年度业绩相关承诺 完成情况的专项审核报告 司农专字[2024]23008220052号 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 2023年度业绩相关承诺完成情况的说明 | 1-2 | 关于广州南沙弘达仓储有限公司 2023年度业绩相关承诺完成情况的专项审核报告 司农专字[2024]23008220052号 我们接受委托，审核了后附的关于佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"佛 燃能源"）管理层编制的《关于广州南沙弘达仓储有限公司2023年度业绩相关承诺 完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供佛燃能源年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本审核报告作为佛燃能源年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、管理层的责任 佛燃能源管理层的责任是按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第1号——业务办理（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1203号）的 有关规定编制《关于广州南沙弘达仓储有限公司2023年度业绩相关承诺完成情况的 说明》，并保证 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开的 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为实现 公司高质量可持续发展，会议同意对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请 股东大会授权公司经营管理层办理该事项相关的备案登记等事宜。本事项尚需提 交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-027 佛燃能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 产。 | 议的股东大会召开后，或公司董事会根据年度 | | --- | --- | | （五）公司董事会须在对利润分配方 | 股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上 | | 案作出决议的股东大会召开后 2 个月 | 限制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发 | | 内完成股利派发事项。 | 事项。 | 除上述部分条款修订外，《公司章程》其余条款不变。 二、备查文件 公司第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 佛燃能源集团股份有限公司董事会 | 修订前 | ...

佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024] 23008220012 号 目 录 | 审计报告 ……………………………………………1 - | 5 | | --- | --- | | 合并资产负债表…………………………………………1-2 | | | 合并利润表… … … … … … … … … … … … … … … … … … 3 | | | 合并现金流量表… … … … … … … … … … … … … … … … 4 | | | 合并所有者权益变动表…………………………………5-6 | | | 母公司资产负债表…………………………………………7-8 | | | 母公司利润表………………………………………………9 | | | 母公司现金流量表…………………………………………10 | | | 母公司所有者权益变动表…………………………………11-12 | | | 财务报表附注………………………………………13-156 | | 审 计 报 告 司农审字[2024]23008220012 号 佛燃能源集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佛燃能源集团股份有限公司（以下简称 ...

佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周林彬） 本人周林彬，法学博士，中山大学法学院教授、博士生导师。1986 年 9 月 至 1999 年 12 月在兰州大学法律系任教，历任讲师、副教授、教授、系主任。1999 年 12 月调入中山大学法学院任教。现专任中山大学法学系教授，民商法研究所 所长，兼任广东民商法学会会长、中国商法研究会副会长、广东省人民政府法律 顾问等社会职务，获国务院特殊专家津贴等荣誉称号；曾任江门市科恒实业股份 有限公司独立董事，广东万里马实业股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今， 任广州白云电器设备股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 本人作为佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行 了 ...

佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 佛燃能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市燃气集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1921号）核准，佛山市燃气集团股份有限 公司（2020年3月更名为佛燃能源集团股份有限公司，以下简称"本公司"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股5,600万股（每股面值人民币1.00元），发行 价格为每股人民币13.94元，本次公司发行股票募集资金总额为人民币 780,640,000.00元，扣除当时未支付的保荐承销费用人民币48,725,192.45元后， 实际存入募集资金账户的金额为人民币731,914,807.55 ...

佛燃能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 司农审字[2024]23008220027 号 佛燃能源集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了佛燃能源集团股份有限公司(以下简称：佛燃能源)2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是佛燃能源董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 司农审字[2024]23008220027 号 目 录 页 次 报告正文 1-2 内部控制审计报告 我们认为，佛燃能源于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 此页无正文，为佛燃能源司农审字[2024]23008220027 号内部控制审计报告之签 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-026 佛燃能源集团股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开的 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于购买董监 高责任保险的议案》，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股 东大会审议。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理 人员充分行使权利、履行职责，根据证监会《上市公司治理准则》等相关规定， 拟为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任保险。现将相关情况公告如下： 公司董事会拟提请股东大会在上述权限内，授权董事会并可由董事会授权经 营管理层，办理董监高责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责 任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保 险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项 等），以及在今后董监高责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等 相关事宜。 本 ...

佛燃能源集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年履职情况的评估报告 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了广东司农会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司 2023 年度财务报 表、内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责、认真 履职的原则，对司农事务所进行审计过程中的履职情况进行评估。经董事会审计 委员评估认为，司农事务所在 2023 年的年报审计过程中坚持以公允、客观的态 度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出具 的审计报告客观、完整、清晰、及时。 一、基本情况和资质 司农事务所于 2020 年 11 月 25 日成立，同年 12 月 9 日经广东省财政厅粤 财穗函【2020】27 号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年 12 月 31 日， 司农事务所通过了财政部、证监会 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-028 佛燃能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，现公司定于 2024 年 4 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东 大会的具体有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 3:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投 ...