业绩总结 - 截至2023年12月31日，中华煤气总资产1619.776亿港元，净资产710.187亿港元，营收569.711亿港元，净利润71.713亿港元[6] - 截至2024年6月30日，中华煤气总资产1602.451亿港元，净资产679.993亿港元，1 - 6月营收274.962亿港元，净利润35.614亿港元[7] - 2024年度，公司与香港中华煤气累计已发生的各类关联交易总金额为24460.12万元（不含本次关联交易）[22] 市场扩张和并购 - 公司拟由全资子公司出资2000万元设弗尼克斯公司，再与绿源投资各出资2000万元设衡和绿源公司，双方持股均为50%[3] - 2025年1月24日公司董事会通过相关议案，交易无需股东大会审议，需经国家市场监管总局审批[5] - 合资公司将在香港全资设立境外控股公司，由其境内主体收购内蒙工厂项目公司100%股权[15] - 境内公司将在大湾区独资新设项目公司，建设50万吨/年产量的绿色甲醇生产基地，第一阶段产能拟为20万吨/年[16] 其他信息 - 香港中华煤气控股股东恒基兆业间接持有约41.53%股权[6] - 绿源投资2024年10月成立，未实际开展业务，暂无财务数据[8] - 衡和绿源公司注册资本4000万元，经营范围包括投资控股等[11] - 关联交易由各方按权益比例货币出资，遵循公平自愿合理原则[12] - 《合资合作协议》签订主体为香港中华煤气和佛燃能源[13] - 香港中华煤气指定方与公司指定方将分别持有合资公司50%股份[14] - 绿源投资与弗尼克斯公司将分别持有合资公司50%股份[17] - 各股东对合资公司的初始出资总额为人民币4000万元或等值外币，绿源投资和弗尼克斯公司初始出资额均为人民币2000万元或等值外币[18] - 合资公司股东会决议须经不低于累计持有代表合资公司届时已发行在外股本2/3的股东投赞成票或书面同意[18] - 合资公司及其他各集团公司董事会由6名董事组成，绿源投资与弗尼克斯公司各提名3名[19] - 公司本次与香港中华煤气合作是响应国家新能源战略，可丰富产品与服务品类[20] - 本次衡和绿源公司设立需经国家市场监管总局审批，项目实施存在多种风险[21] - 第六届董事会第十五次会议决议[27] - 第六届监事会第九次会议决议[27] - 第六届独立董事专门会议第六次会议决议[27] - 合资合作协议[27] - 股东协议[27]

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-011 佛燃能源集团股份有限公司 关于回报股东特别分红预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》及中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关政策精神， 积极回报股东，增强投资者的获得感，提振投资者对佛燃能源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）未来发展的信心，与广大投资者共享公司高质量经营发展 成果，现结合公司当前稳定的经营情况、财务状况和股本规模以及良好的发展前 景，拟制定回报股东特别分红预案，现将有关事宜公告如下： 一、特别分红预案基本情况 根据公司 2024 年三季度财务报表（未经审计），2024 年前三季度公司实现 归母净利润 462,265,146.33 元，其中母公司净利润为 543,545,349.70 元，母公 司未分配利润为 664,999,824.11 元。公司拟以股本总数 1,298,021,227 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共派发现金 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-012 佛燃能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开 的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，现公司定于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股 东大会。本次股东大会的具体有关事项如下： （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 3:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00。 （五）会议的召 ...

会议相关 - 公司第六届监事会第九次会议于2025年1月24日通讯表决召开，3人全参加[1] - 会议审议通过与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项[2] - 会议同意利润分配预案并提交2025年第一次临时股东大会审议[4] 利润分配 - 公司以1,298,021,227股为基数，每10股派现金红利2.5元，共派324,505,306.75元[3]

债务融资 - 公司申请注册发行不超50亿元债务融资工具[1] 中期票据 - 中期票据注册金额30亿元，额度2年有效[2] - 2025年第一期发行规模5亿元，票面利率1.97%[2] - 发行价格100元/百元，起息日2025年1月14日[2] - 兑付日2028年1月14日，主承销商为广州农商行[2] 资金用途与信用 - 本期债券募集资金用于补充营运资金[3] - 截至公告日，公司非失信责任主体[3]

营业收入与增长 - 公司2024年度营业总收入为315.45亿元，同比增长23.52%[3][5] - 供应链及其他业务收入为168.77亿元，同比增长71.72%[5] 资产与股东权益 - 公司总资产为193.09亿元，较期初增长9.98%[3][5] - 公司股本为1,298,021,227股，较期初增长31.54%[3][5] - 归属于上市公司股东的每股净资产为6.63元，较期初增长28.76%[3][5] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为8.48亿元，同比增长0.44%[3] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为8.07亿元，同比增长13.72%[3] - 加权平均净资产收益率为19.49%，较上年同期减少1.06个百分点[3] 非经常性损益 - 公司2023年确认非经常性损益1.20亿元[4]

广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 28 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 致：佛燃能源集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛燃能源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 12 月 27 日在广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室召开的 2024 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国" 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以 下简称"法律、法规"）以及《佛燃能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《佛燃能源集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"） 的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-092 佛燃能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 3:30； （二）会议出席情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议 室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长尹祥先生。 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司 ...

股份回购 - 公司将回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分51.9966万股限制性股票[2] - 回购注销前总股本为1294532592股（截至2024年12月26日）[3] - 回购注销后总股本将减为1294012626股[3] 债权申报 - 债权人可在2024年12月28日起45天内申报债权[4] - 申报地点、时间、联系人、电话、传真、邮件地址等信息[4]

担保情况 - 2024年为前海佛燃提供不超32亿元担保额度（不含套期保值业务）[2] - 本次保函金额5172.2055万美元，有效期至2025年2月20日[3] - 本次担保前对前海佛燃实际担保额度5008.6575万美元（约合36000.23万元）[3] - 本次担保后对前海佛燃担保额度10180.863万美元（约合73175.97万元）[3] - 截至公告日累计对外担保额度363517.61万元，实际担保余额174582.87万元，占2023年末归母净资产比例26.70%[8] - 对合并报表外单位实际担保余额为0万元，无逾期担保等情况[8] 前海佛燃情况 - 前海佛燃注册资本43000万元，公司持有其100%股权[5] - 2023年末资产75376.15万元，负债50437.01万元，净资产24939.14万元[5] - 2024年1 - 6月营业收入239793.59万元，净利润12041.58万元[5] - 剩余经审议开展银行授信业务额度246824.03万元[3]