北京市金杜（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划调整股票期权数量、行权价格的 法律意见书 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛燃能源集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"佛燃能源"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办 法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》（以下简称"《问题通知》"）、深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件（以下简称"法律法规"）和《佛燃能源集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《股票期权激励计划（草案修订稿）》"）的有关 规定，就公司 2019 年股票期权激励计划 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-037 佛燃能源集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 象条件，符合2023年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司2023 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。综上，2023年限制性股 票激励计划的预留授予日、激励对象均符合《管理办法》、2023年限制性股票激 励计划等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 监事会同意向符合条件的 24 名激励对象首次授予 283 万股限制性股票，预 留授予日为 2024 年 5 月 21 日，预留授予价格为 4.92 元/股，剩余 493.6991 万 股的预留限制性股票不再进行授予，尚未授予的所有权益作废失效。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于2024年5月21日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年5月16日以电子 邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主席 周衡翔先生主 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 一、释义 | "本激励计划" | 指《佛燃能源集团股份有限公司 年股票期权激励计 2019 | | --- | --- | | | 划》。 | | "公司" | 也称"本公司"、"上市公司"、"佛燃能源"，指佛 | | | 燃能源集团股份有限公司。 | | "股票" | 指本公司发行的面值为人民币 元的普通股股票。 1.00 | | "A 股流通股票" | 指公司已发行在外并且在深圳证券交易所交易的股票， | | | 也称"A 股"。 | | "股票期权" | 指公司按照本激励计划规定的条件授予激励对象在未来 | | | 一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司一定数 | | | 量股票的权利。激励对象有权行使这种权利，也有权放 | | | 弃这种权利，但不得转让和用于担保、偿还债务。 | | "激励对象" | 指按照本激励计划规定获得股票期权的公司董事（不含 | | | 独立董事）、高级管理人员以及对公司经营业绩和持续 | | | 发展有特殊贡献的管理和技术骨干。 | | "授予日" | 指本激励计划经公司股东大会审议通过后，由公司董事 | | | 会确认授予条件 ...

一、公司2019年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 12 月 19 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于 <佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激 励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。 同日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过《关于<佛山市燃气集团股份有 限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<佛山市燃 气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于核实公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。 2、2020 年 11 月 9 日，公司收到佛山市人民政府国有资产监督管理委员会 《市国资委关于佛燃能源集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（佛 国资规划〔2020〕45 号），佛山市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意 公司按有关规定实施本次激励计划。 3、20 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、预留授予日：2024年5月21日 2、授予数量：预留限制性股票共计776.6991万股，本次授予283万股，剩余 493.6991万股的预留限制性股票不再进行授予，尚未授予的所有权益作废失效。 3、授予价格：4.92元/股 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月21日召开的 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划预留授予数量的议案》和《关于向2023年限制性股票 激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，由于公司已实施2023年年度权 益分派，会议同意公司根据《2023年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激 励计划"）的规定对预留授予数量进行调整，调整后本次激励计划预留授予数量 由597.50万股调整为776.6991万股。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、公司本次激励计划的相关规定以及公司2023年第二次 临时 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-036 佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2024 年 5 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议由 公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予数量暨向激励对象授予预 留限制性股票的公告》（公告编号：2024-038）同日刊登于《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司已实施了 2023 年年度权益分派，会议同意公司根据《2023 年限制性股 票激励计 ...

佛燃能源集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予日 激励对象名单的核查意见 2、本次预留授予激励对象为对公司经营业绩有直接影响的其他管理人员及 核心技术（业务）骨干，未包括公司监事、独立董事及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 1、本次激励计划所确定的预留授予激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配 [2006]175 号）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 ...

公司经营情况 - 2023年营业总收入为255.38亿元同比增长34.96% [2] - 2023年归母净利润为8.44亿元同比增长28.87% [2] - 以“能源+科技+供应链”为发展方向，开展多项业务 [2] 天然气相关 - 2023年燃气销售量为45.69亿方同比增长18.16% [3] - 工商业用户占比约80.21%居民用气占比约4.16%电厂用户占比15.65% [3] - 佛山市天然气非居民销售价格实行与上游天然气价格联动机制 [3] 气源结构 - 以国内资源供应为主国外资源供应作为有效补充 [3] - 与多家国内外供应商签订天然气采购合同 [3] 接收站情况 - 拥有广东珠海金湾液化天然气有限公司11%股权和广东大鹏液化天然气有限公司2.5%股权 [4] - 通过签署接收站使用协议获取LNG气化加工权益 [4] 天然气销量增长因素 - 推进餐饮客户“瓶改管”拓展加密城市供气管网 [4] - 天然气发电设施建设有发展空间市场需求稳步增长 [4] 管网布局优势 - 区域市政管网建设成熟基本实现辖区主要区域全覆盖 [4] - 构建全市“一张网”的两级高压系统实现应急统一调配等 [4] - 与多个上游管网连通各区域间管网互联互通 [4] 毛利率情况 - 2023年营业收入同比增长34.96%归属于上市公司股东的净利润同比增长28.87% [4] - 供应链行业毛利率较低导致整体毛利率波动 [4] 氢能领域 - 积极向氢能等清洁能源拓展开展多项氢能相关技术攻关 [5] - 2023年整合相关联盟成立分会拓展加氢站及隔膜压缩机领域 [5] - 已开展多项氢能业务未来将布局产业链环节 [5] - 未来重点延伸发展氢能工程总承包等业务 [5] 分红情况 - 2023年向全体股东每10股派发现金红利5.998299元（含税）共派发现金红利5.93亿元现金分红比例占归母净利润的70.19% [5] - 以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2.999149股 [5] - 上市以来累计现金分红数额达24.65亿元股东回报良好 [5]

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-035 佛燃能源集团股份有限公司 关于参加深圳证券交易所"湾区引擎'粤'强劲"— 集体业绩说明会的公告 佛燃能源集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 22 日（周 三）15:00-17:00 参加由深圳证券交易所（以下简称"深交所"）组织召开的以 "湾区引擎'粤'强劲"为主题的集体业绩说明会活动，现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会的安排 （一）召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 （四）公司出席人员：总裁徐中先生、独立董事陈秋雄先生、董事会秘书卢 志刚先生、财务负责人谢丹颖女士（具体以当天实际参会人员为准）。 二、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆深交所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com ...

财务数据 - 佛燃能源集团2024年第一季度营业收入为61.59亿元，同比增长37.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8.03亿元，同比增长3.09%[11] - 公司总资产为192.62亿元，同比增长9.71%[12] - 公司城市燃气供应量为9.34亿方，同比增长3.18%[12] - 公司石油化工产品销售量为42万吨，同比增长241.74%[12] - 本期营业总收入为6,158,911,777.20元，较上期增长37.45%[24] 股权信息 - 佛燃能源集团股份有限公司2024年第一季度报告显示，广东海辉华盛证券投资基金管理有限公司持有1,618,370股，占比0.16%[15] - 海南众城投资股份有限公司持有67,696,000股，占比6.77%[17] - 中国工商银行－华安安信消费服务股票型证券投资基金持有994,500股[17] 资金活动 - 公司完成了2024年度第一期中期票据的发行，募集资金15亿元人民币[20] - 公司完成了2021年度第一期中期票据的兑付，本息合计622,800,000.00元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-140,101,189.69元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,338,958,104.51元[27] 经营情况 - 公司于2024年1月12日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了新一届高级管理人员及相关人员[20] - 公司于2024年1月19日通过了《关于开展2024年年度商品套期保值等防范商品价格波动风险业务的议案》[20] - 2024年第一季度，佛燃能源集团股份有限公司持续经营净利润为74,962,796.32元[25] - 归属于母公司所有者的净利润为80,294,538.41元，少数股东损益为-5,331,742.09元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-523,984,115.27元，现金及现金等价物净增加额为675,829,307.33元[25] - 经营活动现金流入小计为7,693,688,649.04元，现金流出小计为8,217,672,764.31元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为956,507.78元[27] - 期末现金及现金等价物余额为2,678,673,980.63元[27]