证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-005 四川金时科技股份有限公司 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 19 日、 2024 年 1 月 10 日召开第三届董事会第五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司根据相关法律、行政法规的规定， 并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》（2023-077）、《公司章程（2023 年 12 月）》。 二、工商备案登记完成情况 近日，公司已办理完成《公司章程》备案登记手续，并取得成都市市场监督管 理局出具的《备案登记通知书》。 三、备查文件 1、《备案登记通知书》。 特此公告。 关于完成《公司章程》备案登记的公告 四川金时科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 一、《公司章程》修订情 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川金时科技股份有限公司 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 2024 年第一次临时股东大会 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 之 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川金时科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派李伟律师、龚钰涵律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次 会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和规范性文件以及《四川金时科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-004 四川金时科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）15:00 2、网络投票时间：2024 年 1 月 10 日 股，占公司总股份的 82.7583％。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日上 午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号四川金时科技股份有限公司 2 楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-003 四川金时科技股份有限公司 关于年度审计机构变更项目质量复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 13 日召 开第二届董事会第十九次会议和 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务所"）为公司 2023 年度 审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在披露了指定信息披露媒体和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所 的公告》（公告编号：2023-016）。 近日，公司收到公证天业会计师事务所发来的《关于变更四川金时科技股份有 限公司项目质量复核人员的函》，具体内容如下： 一、本次变更项目质量复核人员的情况 公证天业会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原 ...

一、交易概述 证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-002 四川金时科技股份有限公司 关于以股权收购及增资方式购买资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开了 第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于以股权收购及增资方式购买资产的 议案》。同日，公司与四川千页科技股份有限公司（以下简称"千页科技"或"标 的公司"）及其股东曾小川、淄博云石鸿瑞创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"云石鸿瑞"）、成都勃昂企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"成都 勃昂"）、成都储昶企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"成都储昶"）签 署《关于四川千页科技股份有限公司之增资及股份转让协议》（以下简称"增资及 股转协议"），公司拟使用不超过 7,938 万元的自有资金通过股份转让及增资的形 式取得千页科技 43.04%的股权；此外，公司与云石鸿瑞、成都勃昂、成都储昶签署 《表决权委托协议》，公司将受托行使其合计持有的标的公司 22.47%股权对 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2024-001 四川金时科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开的 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并将适时用于实施员工持股计划或 股权激励计划，回购股份的资金总额不低于 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 12 元/股（含），具体回购股份的数 量以回购期届满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限自公司董事会审 议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 23 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-067）、《回购股份报告书》（公 告编号：2023-072）。 根据 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-082 四川金时科技股份有限公司 关于获得投资收益的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述事项对公司财务数据的影响未经审计，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 二、本次获得投资收益情况 近日，公司收到融泰六号基金收益分配告知函，融泰六号对部分股权投资项目 退 出 所得 本金 和 产生 的收 益 进行 了分 配， 本 次公 司收 到的 本 金和 收益 为 145,812,926.50 元，其中本金为 22,871,030.63 元，收益为 122,941,895.87 元。 三、对公司业绩的影响 本次收到的投资收益款项为公司对融泰六号项目投资退出的部分本金和收益， 公司对融泰六号的投资在其他权益工具投资项目列报，并指定为以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的金融资产。公司本次处置投资产生的利得将直接计入留 存收益，并转出之前计入其他综合收益的累计利得，对当期利润不构成影响。 四、其他相关说明 一、对外投资情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 ...

第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在独立董事专门会议中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 公司根据需要，应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会 议召开前三日通知全体独立董事并提供相关会议材料。如情况紧急，需要尽快召开 临时会议的，不受前述通知期限的限制，可以随时通知召开，但召集人应当在会议 上作出说明。 第五条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事 先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 四川金时科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-081 四川金时科技股份有限公司 关于拟与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 | 营业期限 | 2017-02-21 至无固定期限 | | --- | --- | | 经营范围 | 投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代 | | | 客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经 | | | 相关部门批准后方可开展经营活动） | 2、股权结构： | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 成都合利汇智企业管理有限公司 | 500 | 100% | | | 合计 | 500 | 100.00% | 3、关联关系或其他利益说明：久科投资与公司及公司控股股东、实际控制人、 持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存 在以直接或间接形式持有公司股份的情形，不属于失信被执行人。 4、私募 ...

四川金时科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由7名董事组成。董事会成员中应至少有1/3以上 独立董事。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经理或 者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。董 事会设董事长1名，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会，各专门委员会对董事会负责。专门委员会成员全部由董事组 成，且委员会成员不得少于3人，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 董事会各专门委员会应制定工作细则，由董事会批准后生效。 1 第一条 为保障四川金时科技股份有限公司(下称"公司")董事会依法独立、规 范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》 ...