四川金时科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-078 四川金时科技股份有限公司 关于以股权收购及增资方式购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据公司战略规划和经营发展需要，四川金时科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 19 日召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于 以股权收购及增资方式购买资产的议案》。同日，公司与四川千页科技股份有限公 司（以下简称"千页科技"或"标的公司"）及其股东曾小川、淄博云石鸿瑞创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"云石鸿瑞"）、成都勃昂企业管理咨询中 心（有限合伙）（以下简称"成都勃昂"）、成都储昶企业管理咨询中心（有限合 伙）（以下简称"成都储昶"）签署《关于四川千页科技股份有限公司之增资及股 份转让协议》（以下简称"增资及股转协议"），公司拟使用不超过 7,938 万元的 自有资金通过股份转让及增资的形式取得千页科技 43.04%的股权；此外，公司与云 石鸿瑞、成都勃昂、成都储昶签署《表决权委托协议》，公司将受托行使其合计持 有 ...

四川金时科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 审计工作的进度及审计工作中所发现的问题，并根据需要对所涉及的重大问题进行 核查。 第八条 在年审会计师出具初步审计意见后、召开董事会会议审议年度报告前， 公司应根据独立董事的要求，安排其与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现 的问题，及时与公司管理层进行沟通与交流，分析问题的成因，判断其风险程度， 探求解决方案。见面会应有书面记录。沟通内容包括以下主要方面： （一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比 变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况； 第一条 为进一步完善四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在 信息披露方面的作用，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的 单位或个人影响，维护公司整体利 ...

四川金时科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的6个月内召开。有下列情况之一的，应 当在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； 1 第一条 为促进四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提 高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的 合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》、《四川金时科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 ...

四川金时科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月 19 日第三届董事会第五次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。对公司内部控制体系进行监督并提供专业咨询意 见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，且独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事的提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致 ...

龙成英女士个人简历详见附件。 证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-079 四川金时科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召开第三 届董事会第五次会议，会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同 意聘任龙成英女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董 事会审议通过之日至第三届董事会期限届满之日止。 龙成英女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规 范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。 四川金时科技股份有限公司 董事会 2023年12月20日 附件：个人简历 龙成英女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任四 川金时印务有限公司行政主管，四川金时科技股份有限公司行政主管，四川金时科 技股份有 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-080 四川金时科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召 开第三届董事会第五次会议决议，决定于 2024 年 1 月 10 日召开公司 2024 年第一次 临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第五次会议审议通过，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 15:00 （1）截止 2024 年 1 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登 记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第 三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订< 股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订 <董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于制定<独立董事专门会议工作制度> 的议案》、《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》。现将有关内容公告如下： 一、本次制度修订及制定情况 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规的最新规定，公司通过对照自查并结合公司自身 实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了修订，并制定《独立董事专门会议工 作制度》和《独立董事年报工作制度》。详见下表： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东大会审议 ...

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-076 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议 材料已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理人 员。本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中，以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀、蒋孝文、方勇、马腾。全体监事和 高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（20 ...

证券代码：002951 证券简称：ST金时 公告编号：2023-075 四川金时科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开的 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并将适时用于实施员工持股计划或 股权激励计划，回购股份的资金总额不低于 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 12 元/股（含），具体回购股份的数 量以回购期届满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限自公司董事会审 议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 23 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-067）、《回购股份报告书》（公 告编号：2023-072）。 根据 ...