小熊电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 小熊电器股份有限公司董事会近日收到独立董事姚英学、张黎明、罗薇出 具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立 性情况进行了评估，出具评估意见如下： 1.独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"； 3.独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4.独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"； 5.独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； 6.独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责人"； 7.独立董事不属于"最近十二个月内曾经具 ...

小熊电器股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-14 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024GZAA6B0241 小熊电器股份有限公司 小熊电器股份有限公司全体股东： 我们对后附的小熊电器股份有限公司(以下简称小熊电器)关于募集资金 2023 年度 存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了 鉴证工作。 小熊电器管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》 ...

董事会审计委员会对受聘会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 小熊电器股份有限公司 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标 准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所 和相 ...

小熊电器股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，具体内 容如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：会议经公司第三届董事会第七次会议审议通过， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以 下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-018 小熊电器股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年 度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和为公司 2023 年度财务审计机构，具备证券、期货相关业务从业资 格，拥有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较 好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保持公司审计工作的 连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，公司董事会拟续聘 信永中和为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 1.机构信息 名称：信永中和会计 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-021 特此公告。 小熊电器股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度向 银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司（含子公司）拟向广东 顺德农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行 股份有限公司、广发银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股 份有限公司、中信银行股份有限公司、浦发银行股份有限公司、中国银行股份 有限公司等银行申请总额不超过 45 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批 的授信额度为准），综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷 款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇、国内保理业务等。上述授 信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营和投资 建设的实际资金需求而定（最终以银行 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-025 小熊电器股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届董 事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及 修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现就有关事项公告如 下： 一、 变更注册资本 公司于 2023 年 10 月 27 日及 11 月 15 日分别召开了第三届董事会第四次会议 及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限 制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已离职激励对象已获 授但尚未解除限售的 10,000 股限制性股票。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成了回购注 销限制性股票及注销股票期权的事宜。本次回购注销完成后，公司总股本从 156,577,238 股减至 156,567,238 股；公司注册资本将 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-019 小熊电器股份有限公司 公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》的风险控制规定，充分利用自有闲置资金，合理布局安全性高、 流动性好、风险可控的理财产品，拟进行投资的品种包括并不限于：银行、券商、 资产管理公司、信托公司等金融机构发行的保本收益产品、低风险债券、银行理 财产品、券商资管计划、券商收益凭证、委托理财、信托产品等；产品类型包括 不限于：保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等。 4.资金来源 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分自有 资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公司使 用最高额度不超过人民币 25 亿元自有闲置资金开展现金管理业务。现将相关情 况公告如下： 一、现金管理业务概述 1.投资目的 在不影响公 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-020 小熊电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营 的情况下使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。现就相 关事项公告如下： 以上募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 "XYZH/2022GZAA60500 号"《验资报告》验证确认。公司已对募集资金进行了专 户存储。 二、募集资金投资项目情况 1.2019 年度首次公开发行股票 本次募集资金项目包括"小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目" "小熊电器智能小家电制造基地项目""小熊电器创意小家电生产建设（均安） 项目""小熊电器研发中心建设项目""小熊电器信息化建设项目"及"创意小家 电（勒流）基地项目"，具 ...

东莞证券股份有限公司 关于小熊电器股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：小熊电器 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：文斌 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：杨娜 | 联系电话：0769-22119285 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | --- | --- | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2023年12月25日 该次培训重点介绍了募集资 | | （3）培训的主要内容 | 金管理、 ...