小熊电器股份有限公司 章程 中国·佛山 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 | | 监事会 | 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | | 第二节 | | 监事会 | 32 | ...

小熊电器股份有限公司 2023 年度 审计报告 审计报告 XYZH/2024GZAA6B0240 小熊电器股份有限公司 小熊电器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了小熊电器股份有限公司（以下简称小熊电器）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了小熊电器 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9- ...

小熊电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司共召开 10 次董事会会议和 3 次股东大会。本人严格按照有关法 律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的现象，出席会议 的具体情况如下： | 应 出 席 董事会 | 现 场 出 席 | 通 讯 出 席 | 委 托 出 席 | 缺 席 | 是否连续两次未 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 亲自出席会议 | 次数 | | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 | 在会议期间，本人认真审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、 客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理建议，对所有议案均投赞成票，没 有对公司任何事项提出异议。 2.参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法 ...

小熊电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独 立董事工作细则》等相关内部制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、 尽责履行职务，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护 公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。因公司第二届董事会任期届满，本 人于 2023 年 7 月换届后离任。现将 2023 年任期内的履职情况报告如下： 有对公司任何事项提出异议。 2.参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 一、独立董事的基本情况 杨斌：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西师范大学计算机 软件专业，本科学历。1991 年 9 月至 1993 年 9 月任江西机械工业学校（现江西机电 职业技术学院）教师；1993 年 9 月至 2004 年 8 月任汕头电视大学教师；2004 年 8 月 至今历任顺德职业技术学院讲师、教 ...

小熊电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 小熊电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

东莞证券股份有限公司 1、2019 年度首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1278 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通 股股票（A 股）3,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.25 元，募集资金合计 1,027,500,000.00 元。根据公司与主承销商、上市保荐人东莞 证券签订的承销暨保荐协议，公司应支付东莞证券承销保荐费 70,897,500.00 元 及对应增值税 4,253,850.00 元（其中前期已经支付 2,000,000.00 元及对应增值 税 120,000.00 元），公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额 954,468,650.00 元，已于 2019 年 8 月 20 日存入公司募集资金账户，其中承销保 荐费对应增值税 4,133,850.00 元由公司自有资金账户补足转入募集资金账户。另 扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费用等其他费用 19,790,566.04 元（不含税）及前期已经支付的保荐费 2,000,000.00 ...

东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为小熊电 器股份有限公司（以下简称"小熊电器"或"公司"）首次公开发行股票并上市和 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年度首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1278 号）核准，小熊电器首次公开发行 3,000 万股人民 币普通股，发行价格 34.25 元/股，募集资金总额为 1,027,500,000.00 元，扣减不 含税发行费用 90,688,066.04 元，实际募集资金净额 936,811,933.96 元，以上募 集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8 ...

小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事务 代表梁伦商先生提交的书面辞职报告。梁伦商先生因个人原因申请辞去证券事务 代表的职务，辞职后将不再担任公司任何职务，该辞职报告自送达董事会之日起 生效。 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-026 小熊电器股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会对梁伦商先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 小熊电器股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 9 日 ...

小熊电器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 有关法律法规及公司内部制度等的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，规 范运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各 项决议，切实保障了公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情 况汇报如下： 一、公司主要经营指标情况 2023 年度，公司实现营业总收入 471,188.74 万元，同比增加 14.43%；归属 于上市公司股东的净利润 44,527.31 万元，同比增加 15.24%。 二、2023 年度董事会日常履职情况 （一） 董事会的日常工作情况 2023 年度，公司董事会共召开了 10 次董事会会议，会议情况如下： 1.公司第二届董事会第二十二次会议于 2023 年 4月 6 日在公司会议室召开， 会议审议通过《2022 年度报告全文及其摘要》等 15 项议案。 2.公司第二届董事会第二十三次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召 开，审议通过了《2023 年第一季度报告》1 项议案。 3.公司第二届董事会第二十四次会议于 ...

东莞证券股份有限公司 关于小熊电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为小熊 电器股份有限公司（以下简称"小熊电器"或"公司"）首次公开发行股票并上 市、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查。具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 东莞证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员沟通，查 阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、年度内部控制自我评价报告以 及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了 核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及纳入合并会计报表范围的子公司。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、公司组织架构、业务控制 ...