人事变动 - 公司总经理张黔山不再担任董事会秘书职务，继续任总经理等职[1] - 公司聘任颜芳为董事会秘书兼副总经理，任期至第四届董事会届满[1] - 颜芳自2024年8月21日起任职，未持股[7]

北京市中咨律师事务所 关于青鸟消防股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对本次股东大会的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供公司为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意， 不得用作任何其他目的。承办律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起 予以公告。 承办律师根据相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及公司章程的规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文 件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 6-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部) 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 致：青鸟消防股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受青鸟消防股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-078 青鸟消防股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 8 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2024 年 8 月 12 日上午 9:15，结束时间为：2024 年 8 月 12 日下午 15:00。 3、会议召开地点：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 A 座 ...

股份质押 - 本次质押及续期股份2000万股，占所持11.40%，占总股本2.69%[1] - 质押续期后质押股份99452900股，占所持56.68%，占总股本13.36%[3] 到期情况 - 未来半年到期质押股份23482900股，对应融资余额15500万元[4] - 未来一年到期质押股份79452900股，对应融资余额45120万元[4] 其他情况 - 控股股东质押与经营需求无关，风险可控[4] - 无侵害公司利益情形，本次质押无不利影响[5]

股东股份情况 - 蔡为民本次解除质押1200万股，占所持股份9.15%，占总股本1.61%[1] - 蔡为民持股131182944股，持股比例17.62%[1] - 蔡为民累计质押43229940股，占所持股份32.95%，占总股本5.81%[1] - 蔡为民已质押股份限售等数量占已质押比例100%[1] - 蔡为民未质押股份55157267股，占未质押比例62.71%[1]

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等有关规定，公司应当在回购期内每个 月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购 股份进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份 3,025,839 股，占公司总股本的 0.41%，最高成交价为 11.29 元/股，最 低成交价为 10.81 元/股，支付总金额为人民币 33,512,822.00 元（不含交易费用）。 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-075 青鸟消防股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开第四届董 事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-073 青鸟消防股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五十次会议于 2024 年 7 月 25 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 8 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2024 年 8 月 12 日上午 9:1 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-071 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十次会议通 知已于 2024 年 7 月 22 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 7 月 25 日以通讯 方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定。 公司董事会定于 2024 年 8 月 12 日（星期一）14:45 在北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 A 座四层 A412 召开 2024 年第二次临时股东大会。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东蔡 为民先生的通知，获悉蔡为民先生持有的部分公司股份办理了质押业务。具体事项 公告如下： 一、股东股份质押基本情况 1、股东股份质押的基本情况 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-074 青鸟消防股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司 二、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表； 2、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。 特此公告。 青鸟消防股份有限公司 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否 为补 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 充质 | 质押起始 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-072 青鸟消防股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第四 届董事会第五十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程> 的议案》，根据公司实际经营业务发展情况及业务开拓需要，结合现行经营范围 规范表述相关要求，董事会同意变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款， 并提交股东大会审议。具体事项公告如下： 一、经营范围变更情况 青鸟消防股份有限公司 服务；物联网应用服务；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；进出 口代理；货物进出口；国内货物运输代理；销售代理；采购代理服务；电子（气） 物理设备及其他电子设备制造；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；建设工程施工（除 核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；建筑智能化系统设计；道路 货物运输（ ...