业绩总结 - 审计公司对青鸟消防2024年度财报及关联资金往来汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[8] 关联资金往来 - 久远智能监控2024年往来累计966.15万，期末余额663.36万[10] - 中科知创电器2024年往来累计184.58万，期末余额54.60万[10] - 推泰安全设备2024年往来累计520.56万，期末余额675.16万[10] - （加拿大）消防设备2024年往来累计424.85万，期末余额2,430.59万[10] - 集团有限公司2024年往来累计1,362.05万，期末余额384.77万[10] - 青鸟环宇消防软件服务2024年往来累计322.62万，期末余额322.62万[10] - 久远智能消防设备2024年往来累计140.00万，期末余额479.33万[10] - 青鸟消防科技2024年往来累计8,478.88万，期末余额5,458.28万[10] - 青鸟美好生活科技2024年期末往来资金余额234.45[11] - 市正天齐消防设备2024年期末往来资金余额886.51[11] - PLE ARMOR FIRE ALARM DEVICE CO.2024年期末往来资金余额1049.76[11] - 导体(深圳)有限公司2024年期末往来资金余额100.00[11] - 木森激光电子技术2024年期末往来资金余额203.16[11] - 白斯方得电子2024年期末往来资金余额341.45[11] - 齐消防设备(安徽)2024年期末往来资金余额1046.67[11] - 西正天齐消防设备2024年期末往来资金余额306.18[11] - 斯霖机械制造2024年期末往来资金余额1013.32[11] - 双青鸟智安科技2024年期末往来资金余额104.14[11]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会4次，董事会21次[5] - 2024年审计委员会召开并组织会议7次[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议5次[7] - 2024年独立董事专门会议召开1次[9] 人员履职情况 - 独立董事袁皓现场工作时间为15天[14] - 袁皓出席相关会议并发表审核意见[5][6][7][9] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露多份报告[16] 人事变动情况 - 2024年4月25日聘任陈立先为财务负责人[19] - 2024年8月21日聘任颜芳为董事会秘书兼副总经理[19] 议案通过情况 - 2024年通过多项薪酬、激励计划相关议案[20][21][22][23] - 2024年审议通过聘任天健会计师事务所为审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责提建议[25]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会4次，董事会21次[5] - 2024年第四届董事会独立董事专门会议召开1次[6] - 2024年11月29日召开第四届董事会第五十六次会议等[14] 人员聘任 - 2024年4月25日聘任陈立先为财务负责人[15] - 2024年8月21日聘任颜芳为董事会秘书兼副总经理[15] 薪酬与激励计划 - 2024年3月25日确定2023年度及2024年度薪酬方案[17] - 2024年4月29日调整激励计划相关权益价格[18] 审计机构 - 2024年12月27日聘任天健会计师事务所为审计机构[14] 未来展望 - 2025年度独立董事将促进公司规范运作[21]

独立董事评估 - 公司董事会评估石佳友、袁皓、JESSE ZHIXI FANG独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月14日[2]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会4次，董事会21次[5] - 2024年审计委员会会议召开7次[6] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开5次[7] - 2024年独立董事专门会议召开1次[9] 人员聘任与变动 - 2024年4月25日聘任陈立先为财务负责人[19] - 2024年8月21日聘任颜芳为董事会秘书兼副总经理[19] 议案通过情况 - 2024年3月25日通过2023年度董监高薪酬确定及2024年度薪酬方案[20] - 2024年4月29日通过调整激励计划相关权益价格议案[22] - 2024年12月27日股东大会通过回购注销限制性股票及取消获授权益议案[23] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履行义务提建设性意见[25]

股份解除质押 - 蔡为民本次解除质押股份合计11,545,640股，占其所持股份8.80%，占公司总股本1.57%[1] 持股情况 - 截至公告日，蔡为民持股131,182,944股，持股比例17.82%[2] 股份质押情况 - 截至公告日，蔡为民累计质押股份35,810,000股，占其所持股份27.30%，占公司总股本4.86%[2] - 截至公告日，蔡为民已质押股份中限售和冻结、标记数量为35,810,000股，占已质押股份比例100.00%[2] - 截至公告日，蔡为民未质押股份62,577,208股，占未质押股份比例65.61%[2]

控股股东股份情况 - 北大青鸟环宇解除质押1890万股，占所持11.52%，总股本2.57%[1] - 北大青鸟环宇持股164006469股，比例22.27%[2] - 北大青鸟环宇累计质押84793900股，占所持51.70%，总股本11.52%[2] 质押到期情况 - 未来半年到期质押51106000股，占所持31.16%，总股本6.94%，融资余额24487万元[3] - 未来一年到期质押84793900股，占所持51.70%，总股本11.52%，融资余额42487万元[3] 其他情况 - 控股股东股份质押与公司经营无关，风险可控[3] - 不存在侵害公司利益情形，质押不影响公司经营[4]

股权激励计划执行进展 - 公司于2024年12月9日通过董事会和监事会决议，确认2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期条件已成就，涉及83名激励对象 [2] - 本次解除限售股份数量为7,740,800股，占公司总股本1.0513%，上市流通日为2025年3月28日 [1][6][14] - 因4名激励对象离职及5名激励对象绩效考核未达标，公司回购注销合计565,200股限制性股票 [11][13] 激励计划历史审批流程 - 2023年9月28日董事会通过激励计划草案，10月30日股东大会批准该计划 [2][3] - 2023年12月13日调整授予事项，2024年4月29日因年度利润分配将限制性股票授予价格从7.67元/股调整为7.33元/股 [4][12] - 2024年8月21日及12月27日分别审议通过部分股票期权注销及限制性股票回购注销议案 [5][13] 业绩考核达成情况 - 2023年剔除股份支付影响后合并净利润为719,771,142.38元，较2022年基数增长15.68%，超过15%的考核目标 [10][11] - 78名激励对象绩效考核达良好及以上，标准系数为1.0，可100%解除限售；5名对象未达标 [11] - 公司取消第二、第三个解除限售期权益，涉及83名激励对象及11,694,000股未解除限售股票 [13] 股本结构变动 - 解除限售后有限售条件股份减少6,115,800股至117,754,382股（占比15.99%），其中股权激励限售股降至12,259,200股（1.66%） [15] - 无限售条件流通股增加6,115,800股至618,545,809股（占比84.01%），总股本保持736,300,191股不变 [15] - 高管锁定股因解除限售增加1,625,000股至105,495,182股（14.33%） [15]

激励计划限售情况 - 本次83名激励对象可解除限售7740800股限制性股票，占公司股本总额1.0513%[1][13] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日期为2025年3月28日[1][13] 激励计划时间节点 - 2023年9月28日召开会议审议激励计划相关议案[2] - 2023年10月13 - 23日对激励计划拟首次授予激励对象公示10天[3] - 2023年10月30日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年12月13日召开会议审议调整激励计划及首次授予议案[4] - 2024年4月29日召开会议审议调整激励计划首次授予权益价格议案[5] - 2024年8月21日召开会议审议注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票议案[5] - 2024年12月9日召开会议审议激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期相关议案[6] - 2024年12月27日股东大会审议通过回购注销及取消部分行权期/解除限售期获授权益议案[6] 业绩数据 - 2023年度公司合并报表净利润7.0582224263亿元，剔除股份支付费用影响后净利润7.1977114238亿元，相比2022年增长15.68%[8] 激励计划调整 - 2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票授予/回购价格由7.67元/股调整为7.33元/股[10] 股票注销与回购 - 注销4名离职激励对象51万股限制性股票[11] - 回购注销5名个人绩效未达条件激励对象的5.52万股限制性股票[11] 取消获授权益 - 取消本激励计划第二个与第三个解除限售期获授权益，涉及83人，1169.4万股[12] 高管限售情况 - 总经理张黔山本次解除限售80万股，剩余120万股[15] 股份变动 - 有限售条件股份变动前12387.0182万股，占比16.82%，变动后11775.4382万股，占比15.99%[15] - 无限售条件流通股变动前61243.0009万股，占比83.18%，变动后61854.5809万股，占比84.01%[16] 公告相关 - 公告包含公司第四届董事会第五十七次会议决议[17] - 公告包含公司第四届监事会第三十一次会议决议[17] - 公告包含北京市天元律师事务所相关法律意见[17] - 公告日期为2025年3月24日[18]

募资情况 - 公司非公开发行74,422,182股，发行价24.01元/股，募资17.87亿元，净额17.35亿元[1] 项目投资 - 青鸟消防安全产业园项目拟用募资9.68亿元，总额12.91亿元[3] - 绵阳产业基地升级改扩建项目拟用募资4.01亿元，总额4.84亿元[3] - 智慧消防平台建设项目拟用募资0.54亿元，总额1.06亿元[3] 资金安排 - 补充流动资金拟用募资3.65亿元[4] - 公司及子公司拟用不超2亿闲置募资现金管理，可滚动使用[7] 现金管理 - 产品为安全高、流动好、保本、期限不超12个月且发行主体保本的产品[6] - 决议有效期自董事会通过日起12个月内[8] - 2025年3月14日董事会和监事会审议通过现金管理议案[17][18] - 保荐机构对现金管理事项无异议[19][20]