股权激励计划调整 - 注销部分股票期权不会影响公司总股本 回购注销部分限制性股票将减少总股本[1] - 相关会计处理中已确认费用将在员工离职年度冲回 对后续年度损益无影响[1] - 本次调整不影响激励计划正常实施 不会对财务状况和经营成果产生不利影响[1] 公司治理程序 - 监事会确认本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定[2] - 法律意见认为公司已取得必要批准授权 程序符合《公司法》《证券法》等法律法规要求[3] - 公司需依法履行信息披露义务并办理股份注销及减资手续[3] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月16日召开 采用现场与网络投票相结合方式[4][7] - 股权登记日为9月11日 现场会议地点设在广州番禺区广电计量科技产业园[9][12] - 网络投票通过深交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00[6][20] 会议审议事项 - 提案包含2025年中期利润分配预案及股权激励计划调整事项[13] - 提案2.00和3.00需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[14] - 提案1.00和3.00涉及中小投资者利益 将实行单独计票[14] 股东参会程序 - 登记截止时间为9月12日17:00 可通过现场/信函/传真方式办理[16][17] - 网络投票代码为"362967" 简称"计量投票" 表决意见分为同意/反对/弃权[23][24] - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权 委托有效期至股东大会结束[28][30]

公司治理结构修订 - 公司章程修订明确维护职工合法权益并调整权益主体定义 包括将股东大会统一修改为股东会及修订控股股东实际控制人关联关系等定义[1] - 董事会组成明确规定由九名董事构成 其中职工代表董事一名 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[1] - 新增独立董事相关条款 详细规定独立董事任职资格职责及特别职权 加强对公司潜在重大利益冲突事项的监督[1] 股东会议事规则修订 - 明确审计与合规委员会在临时股东会召集中的职责 当董事会不同意召开或未及时反馈时股东可向该委员会提议召开[2] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案 选举两名以上董事时实行累积投票制[2] - 会议记录与表决资料保存期限不少于十年 并对股东会决议无效撤销情形及争议解决程序进行详细规定[2] 董事会议事规则修订 - 董事会定期会议每年至少召开两次 临时会议新增审计与合规委员会提议情形 明确会议通知提前时间及方式[2] - 董事会表决实行一人一票制 表决意向分为同意反对弃权 主持人需适时提请表决并规定时间内宣布结果[2] - 会议档案包括会议通知材料表决票等 由董事会秘书负责保存 保存期限不少于十年[2] 公司运营决策规范 - 对公司增加减少注册资本发行债券收购本公司股份等重大事项决策程序条件进行修订[1] - 完善内部审计制度 明确内部审计工作领导体制职责权限及相关工作流程监督机制[1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入14.78亿元 同比增长10.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9731.58万元 同比增长22.11% [1] - 基本每股收益0.17元 拟每10股派发现金红利1.5元（含税） [1] 业务发展 - 检验检测下游行业景气度持续分化 [1] - 特殊行业、新能源汽车、航空航天、集成电路等科技创新类业务保持较好景气度 [1] - 科技创新类业务订单与收入实现较快增长 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中专业技术服务业占比94.76% [1] - 其他业务收入占比5.24% [1] - 当前市值达127亿元 [1] 公司治理动态 - 第五届第二十三次董事会于2025年8月27日在广州科技产业园召开 [1] - 会议审议了2025年半年度报告及其摘要等文件 [1] 业务结构特征 - 专业技术服务业占据绝对主导地位 收入贡献超过九成 [1] - 其他业务板块收入占比较小 仅为个位数百分比 [1]

财务数据 - 截至2025年6月30日，公司资产总计63.20亿元，较期初下降3.58%[5] - 2025年半年度营业总收入为14.78亿元，较2024年半年度增长9.9%[10] - 2025年半年度净利润为9233.83万元，较2024年半年度增长23.9%[11] - 2025年半年度基本每股收益0.17元，2024年半年度为0.14元[12] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额78,895,593.80元，2024年半年度为159,918,712.62元[15] 资本变动 - 2020年非公开发行A股股票，募集资金总额1,499,999,995.00元[42] - 2024年向557名激励对象授予8,020,000.00股股份[43] - 截至2025年6月30日，公司注册资本和总股本均为583,245,846.00元[43] 会计政策 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为单项计提金额占比10%以上且金额大于500万元[51] - 重要的在建工程标准为单个项目预算大于1亿元[51] - 收入在客户取得相关商品控制权时确认[147] 税务政策 - 公司于2022年通过高新技术企业复审，本年度适用15%企业所得税税率[184] - 多家子公司于2024年通过高新技术企业评审，本年度适用15%企业所得税税率[189][190][191][193] - 小型微利企业减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[191][192][193] 资产情况 - 期末货币资金合计627,991,081.66元，期初为1,024,962,977.36元[195] - 交易性金融资产期末余额30,029,794.52元，期初30,001,068.49元[197] - 应收票据期末合计140,954,352.81元，期初183,854,686.10元[200]

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-054 广电计量检测集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 上海广电计量 | 指 | 广州广电计量检测（上海）有限公司 | | 北京广电计量 | 指 | 广电计量检测（北京）有限公司 | | 深圳广电计量 | 指 | 广电计量检测（深圳）有限公司 | | 天津广电计量 | 指 | 广电计量检测（天津）有限公司 | | 无锡广电计量 | 指 | 广电计量检测（无锡）有限公司 | | 武汉广电计量 | 指 | 广电计量检测（武汉）有限公司 | | 中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司（保荐机构） | 二、募集资金存放和管理情况 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号）核准，广电计量检测集团股份 有 ...

广电计量检测集团股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 往来方与 | 上市公司 | | 2025 年半年度 | 年半年 2025 | 2025年半年度 | 年半年 2025 | | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 资金往来 | 资金往来方 名称 | 上市公司 的关联关 | 核算的会 | 2025 年期初往 来资金余额 | 往来累计发生 金额 | 度往来资金的 | 偿还累计发生 | 期末占用资 | 往来形成 原因 | 来、 | | | | 系 | 计科目 | | （不含利息） | 利息（如有） | 金额 | 金余额 | | 非经营性往 来） | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 广州广电研究院有限公司 | 控股股东 附属企业 | 应收账款 | | 4.70 | | 4.70 | | 服务费 | 经营性往来 | | | 广州数据集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | | | | | | ...

股份相关 - 公司设立时发行股份数额为50,000,000股，面额股每股金额为1元[2] - 公司股份总数为583,245,846股，均为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[5] - 股东超规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权[21] 股东权益与规定 - 股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务[6] - 符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[6] - 对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，可要求公司收购其股份[6] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] 人员任职与变动 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[1] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[24] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性情况评估并出具专项意见与年报同时披露[31] 会议相关 - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事也应述职[19] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权半数以上通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[20] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[21] 公司运营与管理 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[42] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[42] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[43] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[45] - 公司因营业期限届满、股东会决议、合并或分立等原因解散[46] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[47]

股东大会时间 - 2025年9月16日16:00召开2025年第二次临时股东大会[1] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年9月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月16日9:15 - 15:00[1] 其他时间 - 会议股权登记日为2025年9月11日[3] - 股东登记时间为2025年9月12日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，截至17:00[6] - 股东大会资料于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网及相关报纸[4] 会议地点 - 会议地点为广东省广州市番禺区石碁镇创运路8号科研创新楼24楼会议室[3] - 登记地点为广州市番禺区石碁镇创运路8号科研创新楼22楼证券部[6] 投票信息 - 提案2.00、3.00需出席股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 投票代码为“362967”，投票简称为“计量投票”[12]

会议相关 - 公司第五届监事会第十三次会议于2025年8月27日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要等多项议案[2][3] 利润分配 - 2025年中期每10股派现金红利1.50元（含税）待股东大会审议[4] 激励计划 - 审议通过注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票议案待审议[4][5][6]