董事会提名 - 公司董事会提名刘国常为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[5][7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[8] - 若被提名人不符要求提名人将督促辞职[8] 声明信息 - 提名人董事会签署声明时间为2025年6月3日[9]

人员提名 - 韦锶蕴被提名为侨银城市管理股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[5] - 本人及直系亲属不属特定持股股东或相关股东任职人员[5] - 本人不为公司等提供财务服务，无重大业务往来[5][6] - 本人无证券市场禁入等违规情形[6][7] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7]

独立董事提名 - 刘国常被提名为侨银城市管理股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 候选人需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[4] - 以会计专业人士被提名，需至少具备注册会计师资格等条件[5] 限制条件 - 本人及直系亲属有股份、任职等多方面限制条件[5] 合规要求 - 本人在最近十二个月内无特定禁止情形[6] - 本人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[7] 其他要求 - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[7] - 本人在公司连续担任独立董事未超过六年[7] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[8]

募集资金情况 - 2020年度公开发行可转换公司债券，发行额42000.00万元，净额41109.99万元[10] - 2024年使用完毕募集资金，专用账户于2024年10月注销[11] - 前次募集资金总额41109.99万元，已累计使用41148.30万元[29] 资金使用安排 - 2021年1月15日计划用不超30000.00万元闲置资金现金管理，期限12个月[16] - 2021 - 2022年多次用闲置资金补充流动资金并归还[17][18] - 2024年将节余71483.65元用于永久补充流动资金[19] 项目情况 - “环卫设备资源中心项目”2023年12月31日结项[21] - “偿还银行贷款项目”无法单独核算效益[24] - 不存在前次募投项目累计收益低于承诺20%以上情况[24] 项目投资与效益 - 2020 - 2023年度使用募集资金分别为12000.00万元、7609.85万元、9722.48万元、11815.97万元[29] - 环卫设备资源中心项目承诺投资29109.99万元，实际投资29148.30万元[29] - 偿还银行贷款项目承诺与实际投资均为12000.00万元[29] - 环卫设备资源中心项目2022 - 2025年1 - 3月实际效益分别为5031.88万元、12226.60万元、9927.39万元、3056.65万元、3062.54万元[32] - 环卫设备资源中心项目截止日累计实现效益32018.02万元，产能利用率9959.34%[32] - 环卫设备资源中心项目截止日累计产能利用率为13964.26%[32] - 偿还银行贷款项目不适用效益统计[32]

授信申请 - 公司拟向银行申请综合授信额度总计16亿元人民币[2] - 分别向多家银行申请不同额度和期限的授信[2][3] 审议情况 - 2025年6月3日独董和董事会会议审议通过申请授信议案[4] 目的与授权 - 申请授信为满足日常经营资金需求[5] - 董事会授权法定代表人办理相关事宜并签署文件[3]

募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券筹得42000.00万元，净额41109.99万元于2020年11月23日到账[3] - 募投项目2024年结项，专用账户2024年10月注销[4] - 2024年将节余募集资金71483.65元永久补充流动资金[14] - 募集资金总额41109.99万元，已累计使用41148.30万元[26] - 2020 - 2023年度使用募集资金分别为12000.00万元、7609.85万元、9722.48万元、11815.97万元[26] 资金使用安排 - 2021年1月15日计划用不超30000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] - 2021年2月8日用不超20000.00万元闲置募集资金补流，6个月后归还[11] - 2021年8月23日用不超20000.00万元闲置募集资金补流，12个月后归还[12] - 2022年8月23日用不超17500.00万元闲置募集资金补流，12个月后归还[12] 项目情况 - “环卫设备资源中心项目”2023年12月31日结项，原计划延期至该日[16] - “偿还银行贷款项目”无法单独核算效益[19] - 环卫设备资源中心项目募集前后承诺投资29109.99万元，实际29148.30万元[26] - 偿还银行贷款项目募集前后承诺及实际投资均为12000.00万元[26] - 环卫设备资源中心项目实际与承诺投资差额38.31万元[26] 项目效益 - 环卫设备资源中心项目2022 - 2025年1 - 3月承诺效益分别为5001.60万元、9927.39万元、12226.60万元、3056.65万元[28] - 环卫设备资源中心项目2022 - 2025年1 - 3月实际效益分别为5031.88万元、9959.34万元、13964.26万元、3062.54万元[28] - 环卫设备资源中心项目截止日累计实现效益32018.02万元[28] - 环卫设备资源中心项目达到预计效益[28]

独立董事候选人审查 - 第三届董事会提名委员会审核第四届独立董事候选人任职资格[1] - 候选人孔英、刘国常、韦锶蕴未持股，无关联关系等[1] - 候选人均取得深交所认可的资格证书[2] - 提名委员会同意提名三人为候选人[2] - 审查意见日期为2025年6月3日[3]

融资相关 - 2024年9月14日二临股东大会通过向特定对象发行股票议案[3] - 原发行及授权有效期至2025年9月13日[3] - 2025年6月3日董事会通过延长有效期议案[4] - 拟延长有效期至2026年9月13日[4] - 延长议案待股东大会审议[4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年6月20日15:00[3] - 网络投票时间为2025年6月20日[3] - 股权登记日为2025年6月13日[5] 选举信息 - 选举非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名[6][8] 提案情况 - 提案4、5、6需特别决议通过，议案7关联股东需回避表决[7] 登记方式及时间 - 登记方式为现场和邮件，不接受电话登记[9] - 现场登记时间为2025年6月19日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[10] - 邮件登记需在6月19日16:00前发送[10] 投票相关 - 网络投票代码为362973，投票简称为侨银投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月20日9:15至15:00[19] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效[17] - 累积投票议案需填报选举票数，非累积投票议案在“同意”“反对”“弃权”栏之一打“√”[22] 参会资格及委托 - 截至2025年6月13日15:00登记在册股东可参会[23] - 股东可委托他人出席并投票，委托期限至本次股东大会结束[20][22]

会议相关 - 第三届监事会第十八次会议于2025年6月3日召开，3位监事全出席[3] - 提名郭启海、任洪涛为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[4][5] 财务相关 - 增加2025年度关联担保额度预计不超10000万元，为两公司各提供5000万元担保[6] 股票发行相关 - 审议通过多项发行相关议案[8][9][10][11][13][14] - 拟延长向特定对象发行A股股票相关有效期至2026年9月13日，需股东大会审议[15][16] 报告编制相关 - 根据非经常性损益情况编制明细表并出具鉴证报告[18]