审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构从天职国际变更为中汇[3] - 变更议案已通过审计委员会和董事会审议[11] - 聘任尚需股东大会审议通过生效[11] 中汇事务所情况 - 2023年末有合伙人103人，注会701人[5] - 2023年收入总额108,764万元，审计业务97,289万元[5] - 2023年上市公司审计客户180家，同行业15家[5] 人员及过往情况 - 项目相关人员近三年签及复核上市公司报告家数不等[7] - 天职国际对公司2023年财报和内控报告出标准无保留意见[9] - 中汇近三年受行政处罚1次等[6]

独立董事提名 - 提名王芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数量、任期符合要求[10][11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]

会议审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 同意提名王芳女士为独立董事候选人[5] - 对2023年激励计划中1名激励对象8400股限制性股票进行回购注销[6] - 2023年激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期条件成就[7] - 拟聘请中汇会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 审议通过变更经营范围、注册资本并修订公司章程的议案[10] 会议安排 - 董事会同意于2024年11月15日14:30召开2024年第一次临时股东大会[11] 激励计划 - 2023年激励计划1名激励对象个人绩效考核评价结果为B，第一个解除限售期解除限售比例为80%[6]

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-051 京北方信息技术股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股 票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权合计 751,422 份，涉及激励 对象 32 人。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销股票 期权事项已于 2024 年 10 月 9 日办理完毕。 （一）2023 年 7 月 10 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立 董事对此发表了同意的独立意见。 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （四）2023 年 7 月 26 日，公司分别召 ...

股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-050 京北方信息技术股份有限公司 1、首次授予部分股票期权代码：037383，期权简称：京北 JLC1； 2、2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予部分共三个行权期，首次授予部分第一个行权期行权条件成就。本次符合 行权条件的 95 名激励对象在首次授予第一个行权期可行权的股票期权数量共计 1,962,732 份，占公司总股本的 0.32%，行权价格为 12.12 元/份（调整后）； 3、本次股票期权行权采取自主行权模式； 4、本激励计划首次授予部分第一个行权期实际可行权期限为 2024 年 9 月 26 日至 2025 年 7 月 25 日； 5、本激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期可行权股票期权若全部 行权，公司股份仍具备上市条件。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

报告公司投资评级 报告给予京北方"买入"评级，维持此前评级。[1] 报告的核心观点 收入实现稳定增长，客户战略逐步验证[4] - 2024年上半年，公司实现营业收入22.44亿元，同比增长10.90% - 信息技术服务板块实现营业收入14.36亿元，同比增长9.50% - 业务流程外包板块实现营业收入8.08亿元，同比增长13.50% - 公司持续聚焦优质大行客户，来自国有大型商业银行和全国性股份制商业银行的收入达16.85亿元，占公司总收入的75.10% - 公司也在积极扩展合作领域，来自中小银行、非银行金融机构、非金融机构的收入均实现较快增长 成本控制效果显著，终止可转债发行[4] - 公司销售/管理/研发费用率分别为1.57%/3.54%/9.28%，销售费用率和研发费用率相较于去年同期分别下降0.02%和0.36% - 公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件 紧跟前沿技术，探索AI应用场景[4] - 公司发布了自然语言处理（NLP）及大模型算法服务平台，支持大模型统一接入和定制化服务构建 - 公司已经成功落地了多种AI应用，包括企业知识助手、智能资管业务助手、智能测试助手，并正在与客户积极合作，探索金融业务中的人工智能应用场景 财务数据总结 盈利预测[1] - 预测公司2024-2026年营收分别为47.71/54.17/62.02亿元 - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为4.11/4.90/5.90亿元 - 对应PE分别为16/13/11倍 主要财务指标[6] - 毛利率2024-2026年分别为23.6%/23.9%/24.3% - 净利率2024-2026年分别为8.6%/9.0%/9.5% - ROE 2024-2026年分别为14.3%/15.1%/15.9% - ROIC 2024-2026年分别为14.7%/15.4%/16.1% - 资产负债率2024-2026年分别为16.5%/16.0%/15.6% - 流动比率2024-2026年分别为5.5/5.7/6.0 - 速动比率2024-2026年分别为5.4/5.6/5.9

上市情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票4017万股[1] - 公司于2020年5月7日在深圳证券交易所上市[1] 保荐代表人变动 - 保荐代表人江昊岩因工作变动不再担任持续督导保荐代表人[1] - 中金公司委派杨桐继续履行持续督导职责[1] - 更换后公司持续督导保荐代表人为周银斌和杨桐[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月31日[4]

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-048 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开了第 四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止向不特定 对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次发行并向深圳 证券交易所（简称"深交所"）申请撤回相关申请文件，具体内容详见公司于2024年8 月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止向不特定对象发行可 转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-046）。 公司于2024年8月27日向深交所提交了《京北方信息技术股份有限公司关于撤回 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》。 2024年8月29日，公司收到了深交所出具的《关于终止对京北方信息技术股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（深证上审〔2024〕244 号），深交所根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、 《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024年修订）》第六十二条的有关规定， 决定终止对公司申请向不特定对象发行可 ...

融资进展 - 2023年12月25日深交所受理公司可转债申请文件[1] - 公司提交撤回可转债申请文件申请[1] - 2024年8月29日深交所决定终止审核[1][2][4]

公司情况介绍 - 公司上半年取得较大进展 [2] - 公司实现营业收入22.44亿元，同比增长10.90% [3] - 信息技术服务板块实现收入14.36亿元，同比增长9.50% [5] - 业务流程外包板块实现收入8.08亿元，同比增长13.50% [5] - 软件产品及解决方案产品线实现收入4.79亿元，同比增长11.63% [5] - IT基础设施服务产品线实现收入1.09亿元，同比增长36.21% [5] - 客户服务及数字化营销产品线实现收入4.10亿元，同比增长36.37% [5] 研发投入及创新成果 - 公司研发投入2.08亿元，占总收入的9.28% [5] - 公司拥有专利32项、软件著作权233项、完成国家级信创认证16项 [5] - "京北方检索增强型文本生成大模型算法"已顺利通过国家备案 [5] 客户结构及拓展 - 来自国有大型商业银行和全国性股份制商业银行的收入占75.10% [5] - 来自中小银行的收入2.10亿元，同比增长19.24%，占9.35% [5] - 来自非银行金融机构的收入1.68亿元，同比增长24.84%，占7.47% [5] - 来自非金融机构的收入1.42亿元，同比增长34.26%，占6.33% [5] AI及数据要素产品 - 公司发布了NLP及大模型算法服务平台，提供多项应用服务能力 [5][6] - 公司推出客户信息治理平台、数据指标管理平台等数据要素产品 [6] 未来发展规划 - 公司将从传统IT服务型公司向产品和解决方案型公司转型 [5] - 全面进军中小银行和非银金融机构等领域 [5]