独立董事履职情况 - 2024年1 - 8月参加3次董事会会议并对审议事项均投赞成票[2] - 2024年1 - 8月出席3次股东大会[3] - 2024年出席各委员会及专门会议共4次[5] - 2024年1 - 8月与内部审计及会计师事务所沟通财务等问题[7] - 2024年1 - 8月审查重大事项或发表专项意见[10] 独立董事未发生事项 - 2024年未对议案及事项提异议、未提议召开董事会等[11]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 18元 同比下降45 45% 2023年为0 33元 2022年为0 65元 [1] - 每股净资产5 42元 同比微增1 69% 2023年为5 33元 2022年为5 19元 [1] - 每股公积金2 04元 与2023年持平 2022年同为2 04元 [1] - 每股未分配利润2 06元 同比增长4 57% 2023年为1 97元 2022年为1 88元 [1] - 营业收入62 68亿元 同比下降7 52% 2023年为67 78亿元 2022年为81 57亿元 [1] - 净利润2 34亿元 同比大幅下降47 53% 2023年为4 46亿元 2022年为8 66亿元 [1] - 净资产收益率3 27% 同比下降48 83个百分点 2023年为6 39% 2022年为13 14% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股10 99亿股 占流通股比例82 29% 较上期减少1998 22万股 [1] - 联泓集团持股6 75亿股(占比50 51%) 减持1675 76万股 中科院控股持股3 37亿股(25 27%) 未变动 [2] - 新进股东包括中证500ETF(持股595 41万股) 光伏ETF(374 63万股) 天弘中证光伏(293 74万股) [2] - 退出股东包括南方中证500ETF(原持股686 92万股) 光伏ETF(原371 97万股) 天弘中证光伏A(原339 12万股) [2] 分红送配方案 - 拟实施10派0 6元(含税)的现金分红方案 [3]

会议情况 - 公司第三届董事会第四次会议于2025年3月26日13:00召开，全体董事出席[2] 议案通过情况 - 《关于2024年度总裁工作报告的议案》全票通过[3] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[4][5] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》全票通过，需提交股东大会审议[7] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[7] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》全票通过，需提交股东大会审议[8][9] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》全票通过，需提交股东大会审议[16][17][18] - 《关于向控股子公司联泓格润（山东）新材料有限公司进行永续债权投资的议案》非关联董事全票通过，需提交股东大会审议[19][20][21] - 《关于为控股子公司江西科院生物新材料有限公司提供担保的议案》全票通过，需提交股东大会审议[21][22] - 《关于为控股子公司山东华宇同方电子材料有限公司提供担保的议案》全票通过[23]

公司基本信息 - 公司股票简称联泓新科，代码003022，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是郑月明，注册地址和办公地址均为滕州市木石镇驻地（木石工业园区），邮编277500[15] - 董事会秘书是蔡文权，证券事务代表是窦艳朝，联系电话010 - 62509606，传真010 - 62509250，邮箱levima@levima.cn[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体为《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，报告备置地点为公司证券事务部[17] - 公司统一社会信用代码为91370481689467363U，上市以来主营业务和控股股东均无变更[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入62.68亿元，较2023年减少7.52%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.34亿元，较2023年减少47.45%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.94亿元，较2023年减少32.18%[19] - 2024年末总资产195.25亿元，较2023年末增加14.69%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产72.43亿元，较2023年末增加1.71%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为14.87亿、18.26亿、16.53亿、13.01亿元[24] - 2024年非流动性资产处置损益3998.63万元，计入当期损益的政府补助7794.42万元[26] - 2024年公司营业收入626,791.36万元，净利润23,444.25万元，总资产1,952,477.09万元，净资产724,300.30万元，资产负债率59.74%[70] - 2024年公司营业收入为62.68亿元，较2023年的67.78亿元同比减少7.52%[93] - 2024年销售费用为3574.80万元，同比减少30.35%；管理费用为4.33亿元，同比增加6.69%；财务费用为8844.46万元，同比增加1.74%；研发费用为3.28亿元，同比增加6.12%[105] - 2024年研发人员数量为486人，较2023年增加5.88%，占比为19.54%，较2023年增加0.78%[107] - 2024年研发投入金额为3.28亿元，较2023年增加6.12%，占营业收入比例为5.23%，较2023年增加0.68%[107] - 2024年经营活动现金流入小计为74.76亿元，同比减少7.41%[109] - 2024年经营活动现金流出小计为68.83亿元，同比减少4.40%[109] - 经营活动产生的现金流量净额为593,688,916.25元，同比减少32.18%，主要因报告期内收到的政府补助较上年同期减少[110] - 投资活动现金流入小计为228,292,039.36元，同比增加61.48%；现金流出小计为3,497,402,948.39元，同比增加7.46%；产生的现金流量净额为 -3,269,110,909.03元，同比减少5.00%[110] - 筹资活动现金流入小计为9,373,923,778.39元，同比增加9.16%；现金流出小计为6,785,665,543.68元，同比增加2.91%；产生的现金流量净额为2,588,258,234.71元，同比增加29.84%[110] - 现金及现金等价物净增加额为 -87,469,046.45元，同比增加64.15%[110] - 投资收益为41,390,716.76元，占利润总额比例为13.73%；公允价值变动损益为339,726.02元，占比0.11%；资产减值为 -7,443,936.08元，占比 -2.47%；营业外收入为5,140,016.95元，占比1.71%；营业外支出为21,556,580.97元，占比7.15%[112] - 2024年末货币资金为2,282,659,274.99元，占总资产比例11.69%，较年初减少3.00%；应收账款为127,294,299.01元，占比0.65%，较年初减少0.50%[113] - 2024年末在建工程为4,930,296,488.09元，占总资产比例25.25%，较年初增加7.66%，因报告期内新建项目新增投资；长期借款为4,786,113,549.00元，占比24.51%，较年初增加7.47%，因报告期内项目贷款增加[115] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期公允价值变动损益为339,726.02元，本期计提减值125,000,000.00元，本期购买金额125,339,726.02元[118] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值为1,166,702,353.55元，固定资产为133,925,788.94元，无形资产为72,822,896.34元，合计1,373,451,038.83元[119] - 报告期投资额为3,349,321,965.91元，上年同期投资额为3,270,153,854.09元，变动幅度为2.42%[120] 各业务线市场数据关键指标变化 - 预计到2027年光伏发电将成为全球装机容量最大的电力来源[30] - 2024年国内新增装机量277.6GW，同比增长28.3%；组件出口量238.8GW，同比增长12.8%；全球新增装机量达599GW，同比增长34.9%，2025年预计可达698GW，同比增长16.5%[31] - 2024年中国EVA产量为238.4万吨，表观消费量为304.7万吨，进口依存度为30.1%；光伏胶膜占EVA下游应用领域的53.4%；未来五年EVA需求复合增长率可达11.2%，2029年总需求量可达535万吨[32] - 2024年中国POE表观消费量为98万吨，同比增长15.9%，进口依存度为93.0%[33] - 2024年中国UHMWPE需求量为30.5万吨，占全球消费市场一半以上；未来整体需求增速有望维持10%以上；隔膜料和纤维料进口依存度约55%[35] - 2024年国内锂电隔膜出货量达到227.5亿平，同比增长约28.6%，其中湿法隔膜出货174.9亿平，占比76.9%；2023 - 2028年中国UHMWPE纤维需求量年均复合增长率约10.4%[36] - 2025年全球可降解塑料产能约325万吨，国内产能超266万吨；2024年PLA国内需求约12万吨，同比增长48.1%，3D打印占比约35%[39] - 2024年国内市场PP薄壁注塑专用料和奶茶杯用高熔无规共聚PP专用料产量合计约223.6万吨，同比增长4.67%[42] - 2024年全球半导体市场规模约6276亿美元，预计2025年将达到6970亿美元，同比增长11%[44] - 2024年全球电子气体市场规模约73.2亿美元，电子特气占54.8%；中国电子特气市场规模约为250亿元[45] - 2024年我国新能源汽车销量达1286.6万辆，同比增长35.5%，市场渗透率达40.9%，较2023年提高9.3个百分点[138] 各业务线公司数据关键指标变化 - 公司的EVA、POE等属于先进高分子材料，应用于新能源等领域[30] - 公司的电子特气、锂电电解液溶剂及添加剂等属于特种精细材料，应用于集成电路等领域[30] - 公司环氧乙烷衍生物产品主要包括新能源锂电电解液溶剂及添加剂、特种表面活性剂等[46] - 公司正在建设20万吨/年EVA、10万吨/年POE、30万吨/年PO、5万吨/年PPC、24万吨/年PPG、4000吨/年锂电添加剂VC等项目[54] - 截至报告期末，公司共拥有授权专利273项[55] - 公司现有EVA装置产能超15万吨/年，正在建设20万吨/年EVA装置，计划2025年投产，投产后产能将超35万吨/年[57] - 公司9万吨/年VA装置于2024年1月投产，实现现有EVA装置原料完全自供[57] - 公司正在建设10万吨/年POE项目，计划2025年建成投产[58] - 公司2万吨/年UHMWPE装置于2024年3月投产，已产出5个牌号产品并通过下游客户验证[58] - 公司10万吨/年碳酸酯锂电溶剂项目产品通过锂电行业头部客户评价并实现稳定供应[58] - 公司锂电添加剂项目4000吨/年VC装置计划2025年年中建成投产[58] - 公司PLA项目2024年8月产出合格产品，在建5万吨/年PPC项目计划2025年建成投产[60] - 1万吨/年电子级高纯特气装置2024年5月成功开车，产品供应台积电等企业[61] - 公司已开发40多个系列特种表面活性剂，报告期完成21个新产品/新工艺实验室研发等[62] - 24万吨/年PPG项目计划2025年投产，4000吨/年XDI项目计划2026年投产[62][63] - 公司特种表面活性剂销量同比增长约27.98%，出口量同比增长47.61%[72] - 公司EVA全部排产高VA含量产品，开发出新产品高端鞋材料UL01233，高端鞋材料产销量创新高[72] - 公司PP薄壁注塑专用料市场占有率和影响力保持国内领先[72] - 公司EOD业务稳定增长，新产品销量及毛利贡献比例提升[72] - 公司EC产品通过锂电行业头部客户评价并实现供应[72] - 9万吨/年VA装置投产实现EVA装置原料完全自给，2万吨/年UHMWPE装置产出5个牌号产品，1万吨/年电子级高纯特气装置产出合格产品，10万吨/年乳酸装置和4万吨/年PLA装置产出合格PLA[74] - 联泓格润项目现场施工全面展开，华宇同方4000吨/年锂电添加剂VC装置进入安装阶段，联泓惠生10万吨/年POE装置全面展开建设[74] - 公司规划建设联泓瑞升4000吨/年XDI项目，完成对达高特的战略投资成第二大股东[74] - 完成21个新产品/新工艺实验室研发、13个新产品生产工艺开发、11个新产品产业化，新增授权专利35项（发明专利11项），期末共拥有授权专利273项（发明专利90项）[77] - 先进高分子材料2024年营收34.21亿元，占比54.59%，同比减少8.16%；特种精细材料营收12.32亿元，占比19.65%，同比增加5.19%[93] - 乙烯 - 醋酸乙烯共聚物2024年营收14.58亿元，占比23.27%，同比减少27.95%；聚丙烯专用料营收17.19亿元，占比27.42%，同比增加1.00%[94] - 华东区2024年营收47.65亿元，占比76.03%，同比减少5.49%；华南区营收4.68亿元，占比7.47%，同比减少20.09%[94] - 贸易商2024年营收39.57亿元，占比63.13%，同比增加6.90%；直销商营收23.11亿元，占比36.87%，同比减少24.87%[94] - 先进高分子材料毛利率21.48%，同比减少2.80%；特种精细材料毛利率18.93%，同比增加7.93%[96] - 乙烯 - 醋酸乙烯共聚物产量15.87万吨，销量15.56万吨；聚丙烯专用料产量25.13万吨，销量24.98万吨[98] - 先进高分子材料销售量45.07万吨，同比增加10.44%；生产量50.13万吨，同比增加22.66%；库存量1.58万吨，同比增加85.88%[98] - 特种精细材料销售量18.65万吨，同比减少9.64%；生产量27.83万吨，同比减少5.69%；库存量0.95万吨，同比减少34.03%[98] - 先进高分子材料直接材料成本21.46亿元，占营业成本比重41.00%，同比减少3.52%；特种精细材料直接材料成本7.27亿元，占比13.88%，同比减少6.61%[101] - 公司现有15万吨/年EVA产能，在建20万吨/年EVA项目，2025年新产能投产后EVA产能将超35万吨/年[138] - 公司10万吨/年POE装置预计2025年建成投产[138] - 公司10万吨/年锂电溶剂碳酸酯装置、2万吨/年UHMWPE装置已建成投产，4000吨/年VC装置将于2025年建成投产[139] - 公司10万吨/年乳酸装置、4万吨/年PLA装置已于2024年建成投产，在建5万吨/年PPC装置计划2025年建成投产[141] - 公司1万吨/年电子特气项目已于2024年建成投产，2024年完成对光刻胶树脂单体生产企业达高特的战略投资[142] - 公司特种异氰酸酯（XDI）项目预计2026年建成投产[143] - 联泓格润“新能源材料和生物可降解材料一体化项目”、联泓惠生“热塑性聚乙烯弹性体项目”、华宇同方VC装置2025年建成投产[148] - 联泓瑞升XDI项目2025年完成立项审查和各项评价工作，开始现场

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润234,442,506.28元[2][5] - 2024年母公司净利润为100,197,348.35元[2] - 2022 - 2024年均净利润515,604,731.96元[5] 利润分配 - 每10股送红利0.60元，派现80,134,080.00元[2] - 2022 - 2024累计现金分红占年均净利润88.07%[4] - 2024年现金分红80,134,080.00元[5] 其他 - 2025年3月26日通过2024年度利润分配方案[7][8] - 方案需2024年年度股东大会审议通过[9]

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合联泓新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司以2024年12月31日为内部控制评价报告基准日，对公司内部控 制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序的遵 ...

募集资金情况 - 公司2020年12月1日首次公开发行14736万股A股，每股发行价11.46元，共募集资金1688745600元，扣除费用后实际募集1610000000元[1] - 截至2023年12月31日，募投项目支付资金564013678.12元，置换资金307209834.38元，补充流动资金682336600元，支付上市发行费用14724279.28元，利息收入8007086.52元，手续费支出4485.97元，理财收益17473887.01元，募集资金余额82001280.69元[2] - 截至2024年12月31日，本年募投项目支付资金824888.06元，利息收入560837.89元，手续费支出566元，理财收益325479.45元，账户注销转出资金82062143.97元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为32564.97万元，占比19.28%[10] 募投项目进度 - 10万吨/年副产碳四碳五综合利用及烯烃分离系统配套技术改造项目承诺投资34404.50万元，截至期末累计投入32314.70万元，投资进度93.93%[10] - EVA装置管式尾技术升级改造项目承诺投资25451.66万元，截至期末累计投入21049.20万元，投资进度82.70%，本期实现效益3352.09万元[11] - 6.5万吨/年特种精细化学品项目承诺投资32910.18万元，调整后投资345.21万元，截至期末累计投入345.21万元，投资进度100%[11] - 10万吨/年锂电材料 - 碳酸酯联合装置项目调整后投资32564.97万元，截至期末累计投入33495.73万元，投资进度102.86%[11] - 补充流动资金项目承诺投资68233.66万元，截至期末累计投入68233.66万元，投资进度100%[11] 资金使用与管理 - 2024年度公司可使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限为1月1日至12月31日[12] - 2024年公司购买青岛银行结构性存款理财产品0.50亿元，产生收益32.55万元[12] - 截至2024年12月底，公司累计购买结构性存款理财产品18.73亿元，产生收益1779.94万元[12] - 募投项目实施中公司共节余募集资金6492.26万元[12] - 公司将首次公开发行股票募投项目专户余额永久补充流动资金，截至报告期末资金已转出并注销账户[12] 项目变更情况 - 2021年9月公司变更原募投项目“6.5万吨/年特种精细化学品项目”剩余募集资金，用于新建“10万吨/年锂电材料 - 碳酸酯联合装置项目”[13] - 变更后“10万吨/年锂电材料 - 碳酸酯联合装置项目”拟投入募集资金32564.97万元，期末累计投入33495.73万元，投资进度102.86%[15] - “10万吨/年锂电材料 - 碳酸酯联合装置项目”于2022年12月31日达到预定可使用状态[15] 合规情况 - 公司使用和披露募集资金合规，无违规情形[12][16]

募集资金情况 - 公司2020年12月1日首次公开发行14736万股，每股发行价11.46元，共募集资金16.89亿元，扣除费用后实际募集16.1亿元[11] - 截至2023年12月31日，募投项目支付5.64亿元，置换3.07亿元，补充流动资金6.82亿元，支付发行费用1472.43万元，利息收入800.71万元，手续费支出4485.97元，理财收益1747.39万元，余额8200.13万元[12] - 截至2024年12月31日，募投项目支付82.49万元，利息收入56.08万元，手续费支出566元，理财收益32.55万元，余额为0元[13] - 累计变更用途的募集资金总额为564.97万元，占比9.28%[18] - 2024年公司募投项目共节余募集资金6492.26万元[24] 项目投资进度 - 10万吨/年副产KI系统配套技术改造及烯烃综合利用项目，调整后投资3.44亿元，累计投入3.23亿元，进度93.93%[18] - KI EVA装置管式尾技术升级改造项目，调整后投资2.55亿元，累计投入2.10亿元，进度82.70%[18] - 6.5万吨/年特种精细化学品项目，调整后投资3.29亿元，累计投入3.29亿元，进度100%[18] - 10万吨/年锂电材料 - 碳酸酯联合装置项目拟投入32564.97万元，累计投入33495.73万元，进度102.86%[26] 资金管理与理财 - 公司制定《募集资金管理办法》，采取专户存储制并签订监管协议[14] - 项目投资资金支出按制度审批，项目部门和财务资产部监督[16] - 2024年公司用不超5000万元闲置募集资金买青岛银行结构性存款理财产品0.50亿元，收益32.55万元[24] - 截至2024年12月31日，累计购买结构性存款理财产品18.73亿元，收益1779.94万元[24] 其他情况 - 2021年9月公司变更“6.5万吨/年特种精细化学品项目”剩余资金用于新建“10万吨/年锂电材料 - 碳酸酯联合装置项目”[25] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额永久补充流动资金，账户已注销[17][24] - 公司不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形[27]

2025 年 3 月 26 日 经核查，独立董事王国良先生、孙娜女士、韩华先生未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 联泓新材料科技股份有限公司 董事会 联泓新材料科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事王国良先生、孙娜女士、韩华先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...