董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第六次会议于2025年8月15日以通讯会议方式召开，会议通知于2025年8月4日发出 [1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名，出席率100%，由董事长郑月明主持 [1] - 公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 所有议案均以8票同意、0票反对、0票弃权的结果通过，包括审计委员会和战略与ESG委员会预审通过的议案 [1] - 部分议案需提交股东大会审议，具体内容详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网 [1] 备查文件 - 公司第三届董事会第六次会议决议作为备查文件留存 [1] 公告签署 - 公告由联泓新材料科技股份有限公司董事会正式发布 [2]

监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第六次会议于2025年8月15日以通讯会议方式召开，会议通知于2025年8月4日发出 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席刘荣光主持 [1] - 会议召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过《对外担保情况的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 其他议案表决结果均为全票通过（3票同意） [1] - 议案具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 [1] 备查文件 - 公司第三届监事会第六次会议决议作为备查文件 [2]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年9月1日14:30召开第二次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）实现 [1] - 会议召集程序符合《公司章程》及法律法规要求，经第三届董事会第六次会议审议通过 [1] 审议议案内容 - 唯一审议提案为《关于吸收合并全资子公司联泓（山东）化学有限公司的议案》，属于特别决议议案需获三分之二以上表决权通过 [2][3] - 议案已通过董事会及监事会第六次会议审议，详情参见巨潮资讯网公告 [2] - 中小投资者表决将单独计票并披露，定义标准为持股不足5%的非董监高股东 [3] 参会登记方式 - 现场登记时间为2025年8月29日9:30-12:00及14:00-17:00，地址为北京海淀区融科资讯中心C座南楼15层 [3][4] - 支持信函/传真登记（需标注会议名称），截止时间为8月29日17:00 [3][4] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明，自然人股东需持身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提交授权委托书 [4] 投票规则 - 表决权不可重复行使，现场投票与网络投票冲突时以首次有效投票为准 [2] - 网络投票操作流程详见附件三，需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证 [8] 其他事项 - 会议联系人窦艳朝，联系电话010-62509606，传真010-62509250 [5] - 临时提案需在会议召开十日前提交，现场参会者交通食宿自理 [5] - 授权委托书需明确填写对议案的同意/反对/弃权意见，未填写或多选视为无效 [7]

公司章程修订 - 公司吸收合并全资子公司联泓（山东）化学有限公司，需将其经营范围纳入公司整体经营范围 [1] - 公司于2025年8月15日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》 [1] - 本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议 [1] 经营范围变更 - 修订前经营范围包括合成材料制造与销售、专用化学产品制造与销售、新材料技术研发、仓储设备租赁服务等 [1][2] - 修订后新增通用设备修理、电气设备修理、仪器仪表修理、机械零件加工、普通机械设备安装服务、技术进出口等业务 [2] - 许可项目新增发电业务、输电业务、供（配）电业务、电气安装服务、自来水生产与供应、热力生产和供应、特种设备安装改造修理、移动式压力容器/气瓶充装等 [2] 其他条款 - 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变 [3] - 上述修订最终以登记机关核准内容为准 [3]

非经营性资金占用 - 2025年度中期期初非经营性资金占用余额为258,78489万元 其中控股股东实际控制人及其附属企业无占用 前控股股东实际控制人及其附属企业无占用 其他关联方及附属企业无占用 [1] - 2025年度中期非经营性资金占用累计发生金额为7043392万元 其中控股股东实际控制人及其附属企业无发生 前控股股东实际控制人及其附属企业无发生 其他关联方及附属企业无发生 [1] - 2025年度中期非经营性资金占用利息为374452万元 其中控股股东实际控制人及其附属企业无利息 前控股股东实际控制人及其附属企业无利息 其他关联方及附属企业无利息 [1] - 2025年度中期非经营性资金占用偿还累计发生金额为21582934万元 其中控股股东实际控制人及其附属企业无偿还 前控股股东实际控制人及其附属企业无偿还 其他关联方及附属企业无偿还 [1] - 2025年度中期期末非经营性资金占用余额为11713399万元 其中控股股东实际控制人及其附属企业无余额 前控股股东实际控制人及其附属企业无余额 其他关联方及附属企业无余额 [1] 其他关联资金往来 - 2025年度中期期初其他关联资金往来余额为4316万元 其中融科物业投资有限公司(公司间接控股股东的子公司)其他应收款6501万元 租赁负债-2185万元 [1] - 2025年度中期其他关联资金往来累计发生金额为13109万元 其中融科物业投资有限公司(公司间接控股股东的子公司)其他应收款6501万元 租赁负债13109万元 [1] - 2025年度中期其他关联资金往来利息为0万元 其中融科物业投资有限公司(公司间接控股股东的子公司)无利息 [1] - 2025年度中期其他关联资金往来偿还累计发生金额为0万元 其中融科物业投资有限公司(公司间接控股股东的子公司)无偿还 [1] - 2025年度中期期末其他关联资金往来余额为4316万元 其中融科物业投资有限公司(公司间接控股股东的子公司)其他应收款6501万元 租赁负债-2185万元 [1] 上市公司的子公司及其附属企业资金往来 - 联泓(山东)化学有限公司(子公司)2025年度中期其他应收款期初余额为3094719万元 累计发生金额66992万元 期末余额3161711万元 [1] - 江西科院生物新材料有限公司(子公司)2025年度中期其他应收款期初余额为2407480万元 累计发生金额300000万元 利息54256万元 期末余额2761736万元 [1] - 联泓格润(山东)新材料有限公司(子公司)2025年度中期其他应收款期初余额为20371974万元 累计发生金额5530283万元 利息247541万元 偿还累计发生金额21569825万元 期末余额4579973万元 [1] - 联泓惠生(江苏)新材料有限公司(子公司)2025年度中期其他应收款期初余额为1200000万元 累计发生金额5640万元 期末余额1205640万元 [1] - 山东华宇同方电子材料有限公司(子公司)2025年度中期其他应收款期初余额023万元 期末余额023万元 [1]

吸收合并概况 - 公司拟吸收合并全资子公司联泓化学以实现一体化管理 提升管理效能并降低管理成本 吸收合并后联泓化学所有资产、负债、权益及业务将由公司承接 其法人资格将注销 [1] - 本次合并已通过董事会及监事会审议 尚需股东大会批准 不构成关联交易或重大资产重组 [1] 被吸收合并方情况 - 联泓化学注册资本5亿元 注册地址为滕州市木石镇 经营范围涵盖危险化学品生产、发电业务、药品生产等许可项目及合成材料制造等一般项目 [2] - 截至2024年末 联泓化学总资产379,346.72万元 总负债256,119.37万元 净资产123,227.35万元 2024年营业收入未披露具体数值 [2] 吸收合并方式及安排 - 公司存续经营 名称、注册资本、股权结构等不变 联泓化学将申请注销法人资格 资产转移及权属变更工作同步推进 [2] 吸收合并目的及影响 - 合并旨在优化滕州生产基地运行效率 符合公司发展战略 因联泓化学已纳入合并报表 本次操作对财务状况无实质影响 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入29.11亿元，同比下降12.13%，上年同期为33.13亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，同比增长14.15%，上年同期为1.41亿元 [1] - 扣非后净利润未披露具体数值，但经营活动现金流净额2.60亿元，同比增长4.49% [1] - 基本每股收益0.12元/股，同比增长9.09%，加权平均净资产收益率2.20%，同比提升0.23个百分点 [1] 资产与股东结构 - 总资产221.00亿元，较上年度末增长13.19%，归属于上市公司股东的净资产73.15亿元，增长0.99% [1] - 普通股股东总数54,222户，前两大股东为联泓集团有限公司（持股48.77%）和中国科学院控股有限公司（持股25.27%） [3] - 控股股东联泓集团质押2.34亿股，占其持股比例的35.92% [3] - 香港中央结算有限公司持股0.55%，为前十大股东中唯一境外机构 [3] 公司治理与分配 - 董事会审议通过不进行现金分红、不送红股及不转增股本的利润分配预案 [1] - 报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 [4] - 员工持股平台滕州联泓盛、联泓兴合计持股约3.38%，与控股股东无其他关联关系 [3] 业务与市场 - 未披露具体业务板块数据，但光伏产业相关基金（如天弘中证光伏、华泰柏瑞中证光伏）出现在前十大股东名单 [3] - 前十大股东中机构投资者占比约5.5%，包括高盛国际自有资金及ETF基金 [3]

品大事 - 思创医惠收到杭州市公安局调取证据通知书，涉嫌欺诈发行证券案正在侦查阶段[4] - 科华控股控股股东筹划股份转让事宜，可能导致控制权变更，股票8月18日起停牌不超过2个交易日[5] - 上纬新材客户TPI申请破产保护，公司对其应收账款412.92万美元（约3237万元人民币），可能影响业绩[6][7] - 新天然气附属公司中能控股拟供股融资2.39亿港元用于喀什北项目，需先实施资本重组[8] - 联泓新科拟吸收合并全资子公司联泓化学以提升管理效能，不改变财务结构[9] - 大元泵业数据中心液冷产品一季度收入仅160万元，占总收入0.43%[10] - 冠石科技澄清不涉及光刻机设备制造，光掩膜版业务收入占比不足2%[11] - 金田股份1-7月算力领域铜产品销量占比不足2%，其中散热领域不足1%[12][13] 观业绩 - 东方财富上半年净利润55.67亿元，同比增长37.27%[14] - 生益电子上半年净利润5.31亿元，同比增长452%，拟10派3元[15] - 蓝盾光电上半年净亏损3507.1万元，营收同比下降27.26%，拟10派0.05元[16] - 天士力上半年净利润7.75亿元，同比增长16.97%，拟10派2.1元[17] - 科力装备上半年净利润8278.23万元，同比增长4.88%，拟10派5元[18] - 电科数字上半年净利润1.08亿元，同比下降19.33%，拟10派0.6元[19] - 西藏药业上半年净利润5.67亿元，同比下降8.96%，拟10派8.81元[20][21] - 金徽股份上半年净利润2.53亿元，同比增长19.62%，拟10派2元[22] - 濮耐股份上半年净利润6890.32万元，同比下降48.26%[23] - 铜冠铜箔上半年净利润3495.4万元，同比扭亏，拟10派0.2元[24] - 冀中能源上半年净利润3.48亿元，同比下降65.24%[25] - 博通股份上半年净利润1333.29万元，同比增长42.95%[26] - 金沃股份上半年净利润2546.93万元，同比增长94%[27] - 石头科技上半年净利润6.78亿元，同比下降39.55%[28] - 民丰特纸上半年净利润1507.37万元，同比下降68.88%[29] - 海油工程上半年净利润10.98亿元，同比下降8.21%，在手订单407亿元[30] - 北汽蓝谷上半年净亏损23.08亿元，营收同比增长154.38%[31] 增减持 - 舒泰神股东香塘集团计划减持不超过2%股份[32] - 西部黄金股东金源公司计划减持不超过1%股份[33] - 康恩贝股东康恩贝集团拟减持不超过1%股份[34] - 长春一东股东一汽股权公司拟减持不超过2.97%股份[35] 签大单 - 中材国际签署沙特水泥生产线EPC合同，总价2.98亿美元[37] - 银龙股份子公司签署1.08亿元铁路轨道板劳务分包合同[38] - *ST松发下属公司签署33.71亿元船用钢板采购框架合同[39] 融资计划 - 安硕信息拟定增募资不超过6亿元，用于AI智慧信贷系统等项目[36]

公司业绩 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元，同比增长14.15% [1]

公司公告 - 联泓新科第三届董事会第六次会议审议通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案 [2]