文章核心观点 联泓新材料科技股份有限公司第三届监事会第四次会议审议多项议案并获通过，部分议案需提交公司股东大会审议 [1][2][3][5] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月26日15:00以现场会议方式召开，通知于2025年3月14日以通讯方式发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席刘荣光主持，会议召开符合相关规定 [1] 监事会会议审议情况 公司2024年年度报告 - 与会监事认为董事会编制和审议程序符合规定，报告内容真实准确完整，同意该议案，需提交股东大会审议 [2] 公司本次利润分配方案 - 与会监事认为方案符合法律、法规和《公司章程》规定，不损害股东利益，符合公司发展规划，同意该议案，需提交股东大会审议 [2] 公司2024年度内部控制评价报告 - 与会监事认为公司已建立完善内部控制制度，报告真实客观反映实际情况，同意该议案 [2] 公司2024年度募集资金存放及使用情况 - 与会监事认为符合相关规定和要求，无违规使用等情况，同意该议案，部分需提交股东大会审议 [3] 公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况 - 与会监事认为不存在非经营性占用资金情况，对外担保正常合规，无违规担保，同意该议案 [3] 信永中和会计师事务所担任审计机构情况 - 与会监事认为其具备资格、经验丰富、履职尽责、服务质量高，同意该议案 [4] 其他议案 - 多项议案获得通过，部分需提交股东大会审议，关联监事周井军回避部分表决 [5]

文章核心观点 联泓新材料科技股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、登记事项、网络投票流程等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 会议召集程序符合规定，由第三届董事会第四次会议审议通过 [1] - 现场会议时间为2025年4月18日14:30 [1] - 网络投票时间为2025年4月18日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 投票方式包括现场投票和网络投票，同一表决权不能重复投票，重复表决以第一次有效投票结果为准 [2] - 参会人员包括截至股权登记日在册股东、公司董事监事和高级管理人员、见证律师及相关人员 [2] 会议审议事项 - 审议《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于向控股子公司联泓格润（山东）新材料有限公司进行永续债权投资的议案》《关于为控股子公司江西科院生物新材料有限公司提供担保的议案》 [3] - 议案已由第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网相关公告 [3] - 对影响中小投资者利益的重大事项单独计票并公开披露，会议议案需出席股东所持表决权二分之一以上通过，独立董事将述职 [3] 会议登记事项 - 登记方式为现场登记、信函或传真登记，现场登记时间为2025年4月17日9:30 - 12:00和14:00 - 17:00，信函或传真登记须在4月17日17:00前送达或传真至公司 [3][4] - 法人股东、自然人股东及委托代理人登记所需材料不同，异地股东还需填写《股东参会登记表》 [4] - 不接受电话登记，出席现场会议的股东或委托代理人须出示身份证和授权委托书原件并会前半小时到会场登记 [4] 参加网络投票的具体流程 - 股东大会提供网络投票平台，符合条件股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加，具体操作流程详见附件三 [5] 其他事项 - 联系人窦艳朝，联系电话010 - 62509606，传真010 - 62509250，联系地址为北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层 [5] - 出席现场会议的股东或委托代理人食宿及交通费用自理，临时提案需于会议召开十日前提交 [5]

人员任职 - 2024年8月起孙娜担任公司第三届董事会独立董事[1] 会议出席 - 2024年公司召开3次董事会会议，孙娜现场出席1次，通讯参会2次[3] - 2024年审计、提名委员会会议孙娜均全勤出席[5] 意见发表 - 2024年孙娜多次对公司事项发表专项意见[10] 未来展望 - 2025年孙娜将继续履行独立董事职责并提建议[12]

人员任期 - 独立董事任期为2019年2月至2024年8月[2] 会议参与 - 2024年1 - 8月参加多次董事会、审计等会议[3] - 2024年1 - 8月主持召开董事会提名委员会专门会议1次[5] 审计相关 - 2024年年初同意续聘信永中和为年度审计机构[10] 报告审阅 - 2024年任职期间审阅并同意募集资金报告审核意见[11]

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2024 年 8 月正式任职以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《联泓新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》及公 司董事会相关专门委员会议事规则等相关法律、法规、规章的规定和要求，在完 善公司治理、加强规范运作、注重风险防控、促进内控体系建设等方面，积极运 用自身专业知识参与决策，忠实履行独立董事职责，认真行使独立董事权利，充 分发挥独立董事监督制衡、专业咨询作用，切实体现独立董事的价值，维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年本人任公司独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 韩华，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历， 律师。现任广东华商律师事务所高级合伙人，广东华商（北京）律师事务所主任、 合伙人。2024 年 8 月至今，担任公司独立董事。 本人在法律等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年 8 月担任联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，任职后严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《联泓新材料科技股份有限公司章程》、《联泓新材料科技股份有 限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，认真行使权利，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履职情况述职如下： 一、本人基本情况 王国良，1960 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授级高级工程师，现任中国石油和化工勘察设计协会高级顾问、河南省石 油学会理事长。2024 年 8 月至今，担任公司独立董事。 2024 年，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 1 委员、审计委员会委员，202 ...

会议召开情况 - 2024年1 - 8月公司召开3次董事会、3次股东大会[3][4] - 2024年3月26日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事任期至8月届满，先后担任两届[14] - 2024年履职期间忠实勤勉，未提异议[14] - 多次对报告及候选人资格发表专项意见[10][11][13]

独立董事履职情况 - 2024年1 - 8月参加3次董事会会议并对审议事项均投赞成票[2] - 2024年1 - 8月出席3次股东大会[3] - 2024年出席各委员会及专门会议共4次[5] - 2024年1 - 8月与内部审计及会计师事务所沟通财务等问题[7] - 2024年1 - 8月审查重大事项或发表专项意见[10] 独立董事未发生事项 - 2024年未对议案及事项提异议、未提议召开董事会等[11]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 18元 同比下降45 45% 2023年为0 33元 2022年为0 65元 [1] - 每股净资产5 42元 同比微增1 69% 2023年为5 33元 2022年为5 19元 [1] - 每股公积金2 04元 与2023年持平 2022年同为2 04元 [1] - 每股未分配利润2 06元 同比增长4 57% 2023年为1 97元 2022年为1 88元 [1] - 营业收入62 68亿元 同比下降7 52% 2023年为67 78亿元 2022年为81 57亿元 [1] - 净利润2 34亿元 同比大幅下降47 53% 2023年为4 46亿元 2022年为8 66亿元 [1] - 净资产收益率3 27% 同比下降48 83个百分点 2023年为6 39% 2022年为13 14% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股10 99亿股 占流通股比例82 29% 较上期减少1998 22万股 [1] - 联泓集团持股6 75亿股(占比50 51%) 减持1675 76万股 中科院控股持股3 37亿股(25 27%) 未变动 [2] - 新进股东包括中证500ETF(持股595 41万股) 光伏ETF(374 63万股) 天弘中证光伏(293 74万股) [2] - 退出股东包括南方中证500ETF(原持股686 92万股) 光伏ETF(原371 97万股) 天弘中证光伏A(原339 12万股) [2] 分红送配方案 - 拟实施10派0 6元(含税)的现金分红方案 [3]

会议情况 - 公司第三届董事会第四次会议于2025年3月26日13:00召开，全体董事出席[2] 议案通过情况 - 《关于2024年度总裁工作报告的议案》全票通过[3] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[4][5] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》全票通过，需提交股东大会审议[7] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[7] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》全票通过，需提交股东大会审议[8][9] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》全票通过，需提交股东大会审议[16][17][18] - 《关于向控股子公司联泓格润（山东）新材料有限公司进行永续债权投资的议案》非关联董事全票通过，需提交股东大会审议[19][20][21] - 《关于为控股子公司江西科院生物新材料有限公司提供担保的议案》全票通过，需提交股东大会审议[21][22] - 《关于为控股子公司山东华宇同方电子材料有限公司提供担保的议案》全票通过[23]