募集资金情况 - 公司2020年12月1日首次公开发行14736万股，每股发行价11.46元，共募集资金16.89亿元，扣除费用后实际募集16.1亿元[11] - 截至2023年12月31日，募投项目支付5.64亿元，置换3.07亿元，补充流动资金6.82亿元，支付发行费用1472.43万元，利息收入800.71万元，手续费支出4485.97元，理财收益1747.39万元，余额8200.13万元[12] - 截至2024年12月31日，募投项目支付82.49万元，利息收入56.08万元，手续费支出566元，理财收益32.55万元，余额为0元[13] - 累计变更用途的募集资金总额为564.97万元，占比9.28%[18] - 2024年公司募投项目共节余募集资金6492.26万元[24] 项目投资进度 - 10万吨/年副产KI系统配套技术改造及烯烃综合利用项目，调整后投资3.44亿元，累计投入3.23亿元，进度93.93%[18] - KI EVA装置管式尾技术升级改造项目，调整后投资2.55亿元，累计投入2.10亿元，进度82.70%[18] - 6.5万吨/年特种精细化学品项目，调整后投资3.29亿元，累计投入3.29亿元，进度100%[18] - 10万吨/年锂电材料 - 碳酸酯联合装置项目拟投入32564.97万元，累计投入33495.73万元，进度102.86%[26] 资金管理与理财 - 公司制定《募集资金管理办法》，采取专户存储制并签订监管协议[14] - 项目投资资金支出按制度审批，项目部门和财务资产部监督[16] - 2024年公司用不超5000万元闲置募集资金买青岛银行结构性存款理财产品0.50亿元，收益32.55万元[24] - 截至2024年12月31日，累计购买结构性存款理财产品18.73亿元，收益1779.94万元[24] 其他情况 - 2021年9月公司变更“6.5万吨/年特种精细化学品项目”剩余资金用于新建“10万吨/年锂电材料 - 碳酸酯联合装置项目”[25] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额永久补充流动资金，账户已注销[17][24] - 公司不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形[27]

2025 年 3 月 26 日 经核查，独立董事王国良先生、孙娜女士、韩华先生未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 联泓新材料科技股份有限公司 董事会 联泓新材料科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事王国良先生、孙娜女士、韩华先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

投资情况 - 公司拟以自有资金向联泓格润进行18.75亿元永续债权投资[6] - 年化投资收益率为五年期以上LPR上浮10BP[8] - 结算日为每年12月20日或投资到期日[9] 联泓格润情况 - 成立于2021年9月26日，注册资本50,000万元[3] - 公司持有其75%股权[4] - 2024年营收0万元，净利润 - 477.73万元[4] - 2024年底资产负债率87.94%[11] 决策情况 - 投资事项于2025年3月26日经相关会议审议通过[2]

公司规模 - 公司有4个产业园区、10+子公司、4家高新技术企业[43] 研发情况 - 研发投入占比5%，研发人员占比20%，已获授权专利273项[50] - 超临界聚合制备生物降解二氧化碳基塑料等课题入选国家重点研发计划[50] - 公司在国内率先开发出EVA光伏胶膜料[49] - 电子级HCL打破国外垄断，掌握多项超高纯电子特气制备技术[51] 产品情况 - PPC原料的40%是CO₂，3 - 6个月可完全降解[53] - 公司累计开发EOD系列40多个，实现产业化产品100余个[54] - 现有EVA产品可满足约32GW光伏装机需求，每年可支持发电460亿度，相当于节约发电用标煤1400万吨[79] 荣誉情况 - 公司入选2024中国精细化工百强等多个榜单[57] - 公司是国家级高新技术企业、国家级“绿色工厂”[32] 环保情况 - 污染物达标排放率为100%[68] - 2024年优化装置及管网运行，减少能耗约1.7万吨标煤，相当于减少约4.3万吨二氧化碳排放量[80] - 2024年二氧化碳综合利用合计15,597.45万Nm³，折合减少二氧化碳排放量约30万吨[81] - 循环用水量90,090万m³，重复用水率＞98%[94] - 中水回用量107万吨，实际回收凝结水量99万吨，回收雨水2.2万吨[94] - 全年节水约1.9万吨，滕州厂区全年互供除盐水6.7万吨[94] - 全年节约脱盐水约4,400吨，节约蒸汽约9,000吨，节约电耗约30万度[97] - 2024年公司环保投入为8609.94万元[100] - 2024年公司废水排放达标率100%[100] - 2024年公司废弃物合规处置率达到100%[101] - 2024年公司固废综合利用率达到98.4%[101] - 报告期内公司“三废”、噪声的排放/处理达标率100%[102] - 2024年公司厂区绿化面积增加1.6万平方米，总计达11万多平方米[103] 员工情况 - 2024年新入职员工445人[129] - 2024年开展两期“入模子”文化培训班，参训学员共计125人[133] - 2024年选拔50名优秀新入职员工作为培养人选[133] - 2024年员工培训覆盖率为100%[134] - 2024年员工培训总时长为140,068小时[134] - 2024年员工人均培训时长为56.32小时[134] - 2024年9月7名员工获“2024年度枣庄市首席技师”称号，1名员工获“2024年度齐鲁首席技师”称号[136] - 2024年公司举办文体活动10余次，举办各类比赛177场[145] - 2024年3月8日150余名女员工参加三八妇女节主题活动[149] - 2024年“泓基金”救助困难员工15人[151] - 2024年公司6名员工获省级/市级“职业健康达人”称号，2人在省大赛获奖[159] - 报告期内公司完成4次职业危害因素检测，组织1000余次岗中体检[159] - 公司员工重伤及以上事故为0，承包商重伤及以上事故为0，从业人员安全培训合格率100%[162] - 健康与安全相关培训总人数1969人，总时长109476小时，人均总时长55.60小时[162] 社会责任 - 2024年公司社会公益及慈善投入超340万元[168] - 2024年公司采购陇南市武都区橄榄油超60万元，惠及约5千名果农[173] - 2024年1月公司向山东省光彩事业促进会捐款200万元支持教育[177] - 2024年9月公司向陇南市武都区红十字会捐赠公益助学金30万元[178] - 2024年12月公司在常州大学发放“联泓奖学金”40万元，累计达120万元[181] 公司治理 - 2024年股东大会召开3次，审议通过17项议案，年度股东大会出席323人，临时股东大会含中小投资者317人[199] - 董事会为公司执行机构，依法执行股东大会决议并对其负责[200] - 公司按法律法规及《公司章程》规定程序选聘董事[200] - 董事会人数及人员构成合规[200] - 董事任职期间充分行使权利、履行义务和责任[200] - 董事积极维护公司和全体股东合法权益[200] 其他 - 报告期内公司不存在逾期尚未支付中小企业款项情形[110] - 报告期内公司不存在涉及数据信息安全或客户隐私泄露的违规事件、法律纠纷[113] - 2024年公司不存在劳工歧视事件[125] - 报告期内组织综合应急演练4次，专项预案演练21次，现场处置演练800余次[70]

审计机构续聘 - 公司2025年3月26日同意续聘信永中和为2025年度审计机构，待股东大会审议[1][12][13][14][15] 信永中和情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 信永中和合规情况 - 截至2024年12月31日，近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[5] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人苗策等近三年签和复核超10家次，拟签字注会安小梅超3家次[6][7] - 项目合伙人等近三年无执业违规受罚情况[8] 独立性情况 - 信永中和及相关从业人员不存在违反独立性要求情形[9]

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据《联泓新材料科技股份有限公司章程》及相关规定，公司完成《2024 年 度财务决算报告》，内容如下： 一、资产负债表主要数据 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年 12 月 31 | 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总计 | 1,952,477.09 | | 1,702,434.53 | 15% | | 负债合计 | 1,166,381.69 | | 919,464.00 | 27% | | 所有者权益合计 | 786,095.40 | | 782,970.53 | 0.4% | 变动幅度较大的原因说明: 1、报告期末，资产总额较上年同期增加 15%，主要原因为报告期内新增项目 投资，公司总资产增加。 三、现金流量表主要数据 变动幅度较大的原因说明: 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因为收到的政府 补助较上年同期减少。 2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因为项目投资所 需的银行借款同比增加。 2、报告期末，负 ...

信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: 联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | certified public accountants 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求, 联泓新材料科技股份有限公司编制了本专项说明所附的联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金在来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制 和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是联泓新材料科技股份有限公司 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方 面没有发现不一致。 No.8. Chaovangmen Beida ...

联泓新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-016 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会【2023】21 号)、《企业会计准则解释第 18 号》(财会【2024】24 号) 的要求变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 相关规定执行。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了关 于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交 易的会计处理，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定了关于 浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量、关于不属于单项履 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《联泓新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《联泓新材料科技股份有限公司董事会议事规则》 等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋 予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。现将 2024 年度董事会主 要工作情况报告如下： 一、2024 年度董事会运作情况 （三）董事会专门委员会履行职责情况 公司董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会以及薪酬与考 核委员会四个专门委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及 公司董事会专门委员会议事规则设定的职责范围运作，在各自的专业领域，就专 业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要 意见。 2024 年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文 件及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定开 ...

联泓新材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《联泓新材料科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监 事会议事规则》"）等有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，认真履行职 责。公司监事对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履 行职责情况等方面实施了有效监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥 了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会的工作情况 （一）监事会召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过 21 项议案，会议召开程 序合法合规。监事会召开及审议议案如下： | 会议名称 | 会议时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 3．《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | 1．《关于 2023 年度监事会 ...