特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-010 华测检测认证集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 8 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 8 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 2、召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号华测检测大楼一楼会议 室。 3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 ...

法律意见书 关于 华测检测认证集团股份有限公司 2024 年第一期员工持股计划的 法律意见书 中国 广东 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 法律意见书 第一节 律师声明 信达是在中国注册的律师事务所，有资格依据中国的法律、法规发表法律意 见。信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 就本次员工持股计划的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验证，保证 本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信达仅就与本次员工持股计划有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会 计、审计、资产评估等专业事项发表意见。为出具本法律意见书，信达审查了公 司提供的与本次员工持股计划相关的文件和资料。对于出具本法律意见书至关重 要而又无法得到独立的证据支持的事实，信达依赖于政府有关主管部门、公司或 者其他有关机构出具的 ...

华测检测认证集团股份有限公司 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-009 特此公告！ 华测检测认证集团股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月五日 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 1 日发出会议通知，2024 年 3 月 4 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、 钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议 的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审 议，会议形成决议如下： 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司向商业银行申请 综合授信额度的议案》 为满足公司全资子公司台湾华测检测技术有限公司（以下简称"台湾华测"） 生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融 资渠道，台湾华测拟向台湾上海商业储蓄银行申请授信额度台币 35 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-008 华测检测认证集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，符合相关法律法 规的要求，符合公司既定的回购股份方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条 的相关规定。具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工 持股计划或股权激励。本次拟回购股份数量为 300 万股-500 万股，回购股份价格 不超过人民币 25 元/股，按照回购数量上限 500 万 ...

公司战略 - 公司发布了“质量回报双提升”行动方案，旨在通过股份回购、深耕检测主业、提升创新能力、完善治理结构、优化分红方式等措施提升公司整体经营质量和增强投资者获得感[2] - 公司计划下调2023-2025年归母净利润为9.11/10.64/12.33亿元，对应PE为21/18/16倍，维持“买入”评级[2] - 公司发布“质量回报双提升”方案，有望提升中长期投资价值，维持“买入”评级[16] 经营表现 - 公司通过精益化管理持续提升运营效率，毛利率/净利率自2017年至2022年稳步提升，ROE也稳定增长，经营质量显著优化[5] - 公司成立研发部门，参与制定、修订682项标准，已发布595项，客户认可度高，服务于多家知名企业客户，有助于提升检测能力和扩大检测范围[6] - 公司引入职业经理人制度，建立激励制度绑定人才，有利于公司长期持续经营[7] - 公司于2017年、2018年开展两次员工持股计划，2011、2018、2019年进行三次股票期权激励计划，三期考核目标全部超额完成[8] - 公司坚持每年实施现金分红，累计分红金额达7.43亿[9] 财务展望 - 公司预计2023年实现收入55.41-56.95亿元，同比增长8%至11%，归母净利润9.05-9.21亿元，同比增长0.2%至2%[11] - 公司贸易保障检测业务预计2023-2025年营业收入增速分别为5.00%/13.00%/13.00%，毛利率水平保持稳健[12] - 公司消费品检测业务预计2023-2025年营业收入增速分别为41.55%/16.47%/18.33%，毛利率水平保持稳健[12] - 公司预计2023-2025年的营业收入分别为56.23/63.97/73.36亿元，同比增长9.59%/13.77%/14.68%[13] - 公司预计2023-2025年的归属母公司净利润分别为9.11/10.64/12.33亿元，同比增长1.0%/16.8%/15.9%[13] 未来展望 - 2025年预计每股收益将达到0.73美元[19] - 2025年预计每股红利将达到0.15美元[19] - 2025年预计每股净资产将达到4.78美元[19] - 2025年预计ROIC为29%[19] - 2025年预计ROE为15%[19] - 2025年预计毛利率将保持在49%[19] - 2025年预计EBIT Margin为18%[19] - 2025年预计EBITDA Margin为22%[19] - 2025年预计资产负债率将为29%[19] - 2025年预计P/E为15.1[19]

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-004 公司于 2003 年在深圳创建，2009 年上市，是创业板首批上市公司，也是中 华测检测认证集团股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 24 日，中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信心。 今年 1 月 22 日，国常会指出要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加 有力有效措施，着力稳市场、稳信心。作为上市公司的一员，华测检测认证集团 股份有限公司（以下简称"公司"）深知，只有大力提升上市公司的可投性，让 广大投资者有实实在在的获得感，资本市场平稳健康发展才能有牢固的根基，从 而真正实现稳市场、稳信心。为此，公司制定了"质量回报双提升"行动方案， 具体举措如下： 一、以投资者为本，切实推进股份回购 公司坚持以人民为中心的价值取向，坚持以投资者为本，牢记亿万中小投资 者对我国资本市场 30 多年发展的贡献，牢固树立回报股东意识，让广大投资者 有回报、获得感，加强企业文化建设，培育特色的发展愿景、积极 ...

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工 持股计划或股权激励。本次拟回购股份数量为 300 万股-500 万股，回购股份价格 不超过人民币 25 元/股，按照回购数量上限 500 万股和回购价格上限 25 元/股的 条件下测算，预计回购金额不超过 12,500 万元，具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 5 月 16 日、2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-033）、《回购报告书》（公告编号：2023-036）。 因回购方案发布后公司实施了权益分派，回购价格上限相应由不超过人民币 25 元/股调整为不超过人民币 24.94 元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo ...

业绩预告情况 - 2023年度公司实现营业收入区间为55.41亿元-56.95亿元,同比增长8%-11% [1] - 2023年度归母净利润区间在9.04亿元-9.21亿元,同比增长0.2%-2% [1] - 2023年度收入利润放缓主要受医药医学板块的影响,未发生大额减值的情况,其他板块运行正常 [1] - 剔除一次性业务的影响,2023年整体营业收入保持两位数稳健增长,四季度营业收入增速保持平稳增长 [1] - 利润端,医药医学板块的下降对全年集团整体利润影响较大,剔除医药医学板块的影响,其他业务的净利润保持两位数增长,剔除后四季度整体净利润保持平稳 [1] - 2023年度经营性现金流在2022年的高基数的基础上继续保持稳定增长 [1] 具体业务表现 - 除了医药医学板块下降外,生命科学板块整体平稳增长 [1] - 表现较好的业务集中在消费品和工业测试板块,尤其汽车、电子科技、计量校准、双碳和ESG业务、数字化业务延续较好的趋势 [1] - 贸易保障板块整体增长趋势稳定 [1] 2024年展望 - 管理层会基于外部环境的趋势及2023年度的实际情况制定合理的增长目标 [1] - 期望自身运营的业务在利润率上保持稳定,争取略有提升 [1] 三普业务进展 - 公司土壤三普业务中标情况理想,签单情况符合公司预期 [2] - 自2023年12月中旬开始,环境实验室陆续收到三普土壤样品并开始相关的测试工作,三普收入会根据测试工作完成情况逐步确认 [2] 生命科学板块表现 - 2023年环境检测整体表现比往年好一些,食品上半年的业绩表现良好,下半年因消费降级稍受影响 [2] - 在食品领域,公司一直在寻找更有发展潜力、增速更快的细分赛道进行培养,长期来看,人们更关注健康和长寿,因此这个领域仍值得期待 [2] - 公司在保健品和宠物食品方面也在加大投资 [2] 并购机会 - 并购是公司的重要战略之一,非常关注潜在的并购机会,如果有进展公司会及时履行信息披露义务 [2] - 公司在收并购方面保持积极态度,看项目的频率更高、覆盖的区域更广,华测会根据战略发展需求,关注不同产品线、不同赛道的机会 [2] - 中国的检测认证行业仍在快速发展,华测虽然规模较大,但仍有很多领域尚未涉及,仍有新的发展机会和空间 [2] 蔚思博业务 - 蔚思博于2023年一季度并表,此后便开始进行相互协同和文化的融合 [3] - 芯片产业需求发生变化,因此对年初的目标进行了调整 [3] - 尽管行业需求短期有挑战,但团队状态依然积极向上,2023年度大幅减亏,也与华测原有的产品线融合越来越好 [3] - 2024年虽然芯片行业的需求仍有很大不确定性,但对蔚思博的团队融合、能力提升更有信心,公司也还会继续对蔚思博进行投入 [3] 医药医学板块表现 - 2023年四季度医药医学板块在2022年同期高基数、医疗行业整治以及CRO下行等多因素叠加之下,受影响较大 [3][4] - 长期来看,公司在医疗行业改革的背景下有望受益于规范化整治工作 [4] - 在医药医学板块中,有部分体量较小的赛道表现良好 [3] - 公司已经对CRO二期基地进行调整,从原先主要专注CRO业务转变为整个医药医学产业园,包括药品细胞实验室、药品检测相关产品线以及医疗器械产品线等 [3][4] - 医药医学板块虽然当前阶段性面临挑战,但公司仍认为需要保持战略定力坚持发展、重视团队价值,同时调整投资节奏 [4]

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-001 华测检测认证集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工 持股计划或股权激励。本次拟回购股份数量为 300 万股-500 万股，回购股份价格 不超过人民币 25 元/股，按照回购数量上限 500 万股和回购价格上限 25 元/股的 条件下测算，预计回购金额不超过 12,500 万元，具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 5 月 16 日、2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-033 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-082 华测检测认证集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 2、召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号华测检测大楼一楼会议 室。 3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种 ...