中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,26A/F.,CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于华测检测认证集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 广东华商律师事务所 关于华测检测认证集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：华测检测认证集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的规 定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受华测检测认证集团 ...

| | 审议： | | | --- | --- | --- | | | （一）披露财务会计报告及定期报告中的财 | | | | 务信息、内部控制评价报告； | | | | （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务 | | | | 的会计师事务所； | | | | （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； | | | | （四）因会计准则变更以外的原因作出会计 | | | | 政策、会计估计变更或者重大会计差错更正； | | | | （五）法律法规、深圳证券交易所有关规定 | | | | 以及公司章程规定的其他事项。 | | | 审计委员会会议表决方式为 | 第十四条 审计委员会会议表决方式为 | 第十四条 | | 举手表决或投票表决；临时会议可以采取通 | 投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方 | | | 讯表决的方式召开。 | 式召开。 | | 华测检测认证集团股份有限公司 二○二三年十二月十三日 华测检测认证集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为强化董事会决策功能，做到事 | 第一条为强化董事会决策功能，做到事 | | 前 ...

二零二三年十二月 华测检测认证集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》和其他有关规定，制订本章程。 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 255 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 344 | | 第七章 监事会 36 | | 第一节 监事 366 | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 399 | | 第一节 财务会 ...

华测检测认证集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司(包含本公司)担任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少包 括一名 ...

3.5.4 提名或者任免董事； 华测检测认证集团股份有限公司 董事会薪酬考核与提名委员会工作细则 1 总则 1.1 为进一步建立健全华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高管人员（高管指公司总裁、副总裁）的提名、薪酬考核和管理制度， 规范和优化董事会、高管层组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以 及《华测检测认证集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司董事会设立薪酬考核与提名委员会，并制定本工作细则。 1.2 薪酬考核与提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 2 人员组成 2.1 薪酬考核与提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事至少 2 名。 2.2 薪酬考核与提名委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事 提名，并由董事会选举产生。 2.3 薪酬考核与提名委员会设主任委员 1 名，由董事会在独立董事委员中选举 产生，负责主持委员会工作。 2.4 薪酬考核与提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

证券代码： 300012 证券简称：华测检测 公告编号： 2023-081 华测检测认证集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经华测检测认证集团股份有限 公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议审议通过，决定于2023年 12月29日(星期五)召开公司2023年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过《 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月29日(星期五)14:30； 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 12月29日上午9:15-9:25，9:3 ...

| 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董事会 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提 | | 提议召开临时股东大会。对独立董事要 | 议召开临时股东大会，独立董事行使该 | | 求召开临时股东大会的提议，董事会应 | 职权的，应当经全体独立董事过半数同 | | 当根据法律、行政法规和本章程的规 | 意。对独立董事要求召开临时股东大会 | | 定，在收到提议后10日内提出同意或不 | 的提议，董事会应当根据法律、行政法 | | 同意召开临时股东大会的书面反馈意 | 规和本章程的规定，在收到提议后10日 | | 见。 | 内提出同意或不同意召开临时股东大 | | | 会的书面反馈意见。 | | 第一百零九条 董事会行使下列职 | 第一百零九条 董事会行使下列职权： | | 权： | | | 公司董事会设立审计委员会，并根据 | 公司董事会设立审计委员会，并根据 | | 需要设立战略、提名、薪酬与考核等相 | 需要设立战略、提名、薪酬与考核等相 | | 关专门委员会。专门委员会对董事会负 | 关专门委员会。专门委员会对董事会负 | | 责，依照本章程和董事会授权履行职 ...

第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议于 2023 年 12 月 8 日发出会议通知，2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，分别为：陈炜明、杜学志、 张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司 监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的 议案》 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-078 华测检测认证集团股份有限公司 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为 子公司开具履约保函的公告》（公告编号：2023-080）。 特此公告！ 华测检测认证集团股份有限公司 监 事 会 监事会认为，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、 中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 3.5 薪酬考核与提名委员会提出的公司 | 3.5 薪酬考核与提名委员会就下列事项向 | | 股权激励计划，须报经董事会同意后，提交 | 董事会提出建议： | | 股东大会审议通过后方可实施。 | 3.5.1 董事、高级管理人员的薪酬； | | | 3.5.2 制定或者变更股权激励计划、员工 | | | 持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件 | | | 成就； | | | 3.5.3 董事、高级管理人员在拟分拆所属 | | | 子公司安排持股计划； | | | 3.5.4 提名或者任免董事； | | | 3.5.5 聘任或者解聘高级管理人员； | | | 法律法规、深圳证券交易所有关规 3.5.6 | | | 定和公司章程规定的其他事项。 | | | 3.5.7 董事会对薪酬考核与提名委员会的 | | | 建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 | | | 决议中记载薪酬考核与提名委员会的意见及 | | | 未采纳的具体理由，并进行披露。 | | 5.9 薪酬考核与提名委员会会议表决方 | 5.9 薪酬考核与提名委员会会议表决方式 | | 式为 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-079 华测检测认证集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务所的原因及情况说明： 公司于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯 网（http://www.cni nfo.com.cn）披露的《2022 年度股东大会决议公告》（公告编 号：2023-032）。 鉴于为本公司服务的会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特 殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并， 为保持审计工作的延续性，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 " ...