证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-020 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条 件未成就及预留部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授 予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"华星创业"或"公司"） 于 2024 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会 议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 归属条件未成就及预留部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》。根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。 公司独立董事对相关议案发表了独立意见，公司监事会对相关议案进行了核实并 发表了核查意见。 （以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）《公司 2022 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》（以下简称"《 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为159,062,456.41元，同比增长3.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,052,268.66元，同比下降135.19%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-57,133,931.56元，同比下降55.69%[5] - 公司财务费用同比上升71.40%，主要因融资规模增加和存款规模下降[9] - 公司其他收益同比下降74.46%，主要因进项税政策到期[9] - 公司投资收益同比下降100.00%，主要因无理财产品收益[9] - 公司现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额同比下降55.69%[10] - 公司现金流量表显示，投资活动产生的现金流量净额同比上升102.44%[10] 股东信息 - 公司股东信息显示，普通股股东总数为16,582股，前十名股东中最大持股比例为23.82%[11] - 法国巴黎银行持有公司股份0.96%，约为4,892,241.00股[12] 资产负债表 - 公司流动资产合计为645,582,625.60元，较上期略有下降[14] - 公司固定资产为123,401,614.75元，其中包括在建工程385,344.00元[14] - 公司非流动资产合计为342,898,698.67元，较上期略有下降[15] - 公司流动负债合计为322,168,511.17元，较上期略有下降[15] 公司业务情况 - 2024年第一季度，杭州华星创业通信技术股份有限公司营业总收入为159,062,456.41元，较上期增长3.67%[16] - 营业总成本为174,575,719.69元，其中管理费用为17,964,783.89元，较上期增长17.85%[16] - 营业利润为-14,469,964.67元，较上期下降121.07%[17] - 净利润为-13,522,413.09元，较上期下降118.02%[17] 现金流量表 - 经营活动现金流出小计为214,250,880.23元，较上期增加7.35%[18] - 投资活动现金流入小计为2,001,069.00元，较上期下降96.25%[18] - 筹资活动现金流出小计为1,975,478.43元，较上期减少90.63%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-47,896,186.93元，较上期减少39.02%[19]

杭州华星创业通信技术股份有限公司 审计报告 天健审〔2024〕3830 号 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 7—14 二、财务报表… 第 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表… 第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表… 第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表… 第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表… 第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表… 第 | 14 | 页 | | 15—96 | | --- | | 三、财务报表附注… 第 页 | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3830 号 杭州华星创业通信技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称华星创业公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州华星创业通信技术股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"华星创 业"、"公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对 华星创业使用自有闲置资金购买理财产品事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在保证日常 经营资金需求和资金安全的前提下增加公司投资收益。 2、投资额度：使用不超过人民币 10,000 万元自有闲置资金购买理财产品， 在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种：低风险、流动性好、安全性高的理财产品。 4、投资期限：有效期为本议案审议通过后至下一次召开年度股东大会日。 5、资金来源：公司闲置自有资金。 6、 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 俞立先生，1961 年 6 月出生，博士，浙江工业大学教授、博士生导师，国家杰出青年 科学基金获得者。负责承担了国家自然科学基金、国家 863 项目、浙江省重大科技专项等各 类项目 30 余项。2015 年 10 月至 2019 年 12 月，任浙江工业大学研究生院执行院长；2020 年 1 月至 2021 年 6 月，任浙江工业大学信息工程学院院长；2021 年 7 月至今，任浙江工业 大学信息工程学院教授；2023 年 7 月至今，任浙江工业大学西湖人工智能应用研究院教授； 2017 年 12 月至 2023 年 12 月，任杭州鸿泉物联网技术股份有限公司独立董事。2023 年 11 月至今，任华星创业独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，经自查，2023 年度本人与公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事任职资格及独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-012 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 次会议审议通过《关于2023年度利润分配的预案》，现将相关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润- 39,757,358.09 元，加母公司年初未分配利润-339,902,699.77 元，合计可供股东 分配的利润为-379,660,057.86 元。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《公司章程》中利润分配规定： （一）利润分配原则 公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和稳定 性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标，不得超过累计可供 分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （二）利润分配的方式 公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其 他 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州华星创业通信技术股份有限公司 华星创业 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所（以下称"本所"）接受杭州华星创业通信技术股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司2024年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《杭州华星创业通信 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州华星创业通信 技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、 ...

杭州华星创业通信技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-007 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临 时股东大会于2024年4月1日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议 室召开，网络投票时间为2024年4月1日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年4月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月1日9:15- 15:00的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长朱东成先生主持2024年第一次临时股东大会， 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、 召开与表 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-006 杭州华星创业通信技术股份有限公司 根据《执行和解协议》的约定，上海茂静承诺在2024年3月31日前分七期向 华星创业支付股权转让款2,330.6万元，具体如下：（1）上海茂静应在本协议签 署后3日内向华星创业支付股权转让款500万元；（2）上海茂静应在2022年12月31 日前向华星创业支付股权转让款430.6万元；（3）上海茂静应在2023年3月31日前 向华星创业支付股权转让款300万元；（4）上海茂静应在2023年6月30日前向华星 创业支付股权转让款300万元；（5）上海茂静应在2023年9月30日前向华星创业支 付股权转让款300万元；（6）上海茂静应在2023年12月31日前向华星创业支付股 权转让款300万元；（7）上海茂静应在2024年3月31日前向华星创业支付股权转让 款200万元。 二、具体的进展 2024年3月29日，公司收到上海茂静支付的股权转让款200万元。《执行和解 协议》签署后，公司累计收到上海茂静支付的股权转让款2,330.6万元，《执行和 解协议》所涉的股权转让款已经全部收到。 特此公告。 关于《执行和解 ...

董事会审计委员会工作细则 杭州华星创业通信技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）为强 化董事会决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，确 保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司治理准则》、《杭州华星创业通信技术股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章 程》及《董事会议事规则》等规定，对公司审计、内控体系等方面进行监督。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事中 至少有一名为会计专业人士。审计委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员原则上须独立于上市公司的日常经营管理事务。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委 ...