担保额度 - 公司及子公司间担保总额不超125亿，有效期一年[1] - 公司为子公司担保不超120亿，子公司为公司担保不超5亿[1] - 为湖南中科星城向交通银行担保最高债权本金余额2亿[2] 实际情况 - 截至公告日，实际对外担保总额64.0675亿元[5] - 实际对外担保总额占最近一期经审计净资产136.48%[5] - 无逾期对外担保及为关联方担保情况[5]

股份与分红 - 公司回购专用证券账户持有股份37,884,094股[2] - 以685,426,671股为基数派发现金红利[2] - 每10股派1.50元（含税），总额102,814,000.65元[2] 时间安排 - 2023年度预案2024年5月17日获股东大会通过[3] - 股权登记日2024年6月4日，除权除息日2024年6月5日[6] 分派对象与方式 - 截止2024年6月4日收市后全体股东为分派对象[7] - 委托代派A股股东红利2024年6月5日划入账户[8] - 5位A股股东红利公司自行派发[8][9]

报告公司投资评级 - 报告给予中科电气"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 中科电气是经验丰富的负极厂商,客户覆盖面广,且盈利能力仍有一定的修复空间 [4] - 2023年公司负极业务盈利承压,主要受锂电负极需求增速放缓和市场竞争加剧的影响,负极材料产品价格呈现下降趋势 [2] - 公司2023年实现负极材料出货量14.5万吨,同比增加20.11%,出货量排名全国第四,市占率8.77% [2] - 公司预计2024年一季度出货接近4万吨,单价约2.5万元/吨,单吨扣非净利润接近0.1万元/吨,随着二季度产销逐渐饱满,单吨净利仍有一定的修复空间 [2] - 公司拟投资设立摩洛哥项目公司,实施年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目,主要为解决欧美的补贴及关税政策问题,预计2026年一期产能有望落地并服务欧洲和北美客户 [3] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年实现归母净利润3.40/5.46/7.48亿元,EPS分别为0.47/0.75/1.03元 [4] - 公司当前股价对应的PE分别为20.45/12.74/9.31倍 [4] - 公司2022年营业收入52.57亿元,同比增长139.61%;归属母公司股东净利润3.64亿元,同比下降0.35% [8] - 公司2023年营业收入49.08亿元,同比下降6.64%;归属母公司股东净利润0.42亿元,同比下降88.55% [2]

股东大会信息 - 公司2024年4月27日发布2023年度股东大会通知[4][5] - 现场会议2024年5月17日14:30在长沙召开[6] - 网络投票时间为5月17日9:15 - 15:00[6] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份84,213,100股，占比12.2862%[8] - 参与现场及网络投票股东等共19名，代表股份105,579,849股，占比15.4035%[8] 议案审议情况 - 本次股东大会审议10项议案，议案5、9需特别决议通过[10][11] - 各议案表决同意股数占比大多超99%，所有议案均有效通过[13][14][15][16][18][19][20][22][23][24][26][27][28] 市场扩张 - 《关于投资建设海外锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案》获通过[26]

证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2024-045 湖南中科电气股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 湖南中科电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2：30 在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智 慧科技园 3 栋五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公 司董事会召集，董事长余新女士主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的见 证律师列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 19 人，代表公司 有表决权的股份数为 105,579,849 股，占公司有表决权股份总数的 15.4035%。其中：出 席现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表 4 ...

股份回购与减资 - 公司变更回购股份用途，将37,884,094股用于注销并减少注册资本[1] - 回购注销及减资后，股本总额从723,310,765股减至685,426,671股[2] - 回购注销及减资后，注册资本从723,310,765元减至685,426,671元[2] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[2]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入49.08亿元，同比减少6.64%[3] - 公司2024年一季度实现营业收入10.66亿元，同比增加2.38%[3] - 公司2024Q1负极出货环比略有下降，但预计好于行业，2024Q2有望实现满产满销[4] 用户数据 - 公司负极业务出货量增长主要得益于客户结构优化和海外客户放量，产能利用率76.24%[3] 未来展望 - 公司2026年预计营业总收入将达到9490百万元，较2023年增长约93.1%[9] - 预计2026年营业利润将达769百万元，较2023年增长超过4000%[9] - 公司2026年每股收益预计为0.71元，较2023年增长超过1000%[9] 风险提示 - 公司面临市场竞争加剧和动力电池行业需求不及预期的风险[6][7]

业绩总结 - 公司2023年全年实现归母净利润0.42亿元，同比减少88.55%[1] - 公司2024年一季度归母净利润同比扭亏为盈，达到2376.75万元[2] - 公司2024年一季度销售毛利率同比增长9.55个百分点至17.40%[2] 未来展望 - 公司计划回购股票并用于注销，展现发展信心[3] - 公司调整了2024-2026年每股盈利预测至0.46/0.77/0.97元，对应市盈率22.0/13.3/10.5倍[4] - 2026年预测公司营业总收入将达到7602百万人民币，较2022年增长约44.6%[8] - 2026年预测公司净利润将达到762百万人民币，较2022年增长约112.3%[8] - 公司2026年预测资产负债率将达到0.6，较2022年有所增加[8] - 公司2026年预测ROE将达到11.9%，较2022年有所增加[8] - 公司2026年预测P/E比率为10.5，较2022年有所下降[8] 其他新策略 - 本报告由中银国际证券股份有限公司撰写并向特定客户发布[14] - 报告内容仅供参考，不构成投资建议或保证[15] - 过往表现不能代表将来表现，投资涉及风险需谨慎[16]

产业基金投资 - 公司2016年参与设立产业基金，实缴出资3600万元，认缴比例30%[1] 存续期变更 - 产业基金原2023年5月2日到期，首次延至2024年5月2日，再次延至2025年5月2日[2] 相关情况说明 - 存续期延长未改变公司原有权益，不影响当期业绩[3] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[3,4] - 已完成合伙合同等工商备案，修订后合伙期限至2025年5月2日[2]

担保额度 - 公司及子公司间担保总额不超125亿元，有效期一年[1] - 公司为子公司担保不超120亿元，子公司为公司担保不超5亿元[1] - 为湖南中科星城向中信银行担保最高债权本金余额24000万元[2] 担保现状 - 截至公告日，实际对外担保总额632075.00万元[5] - 实际对外担保总额占最近一期经审计净资产134.65%[5] 担保情况 - 无逾期对外担保，无为股东等关联方担保情况[5] 保证期间 - 保证期间为主合同项下债务履行期满之日起三年[4]