证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-049 北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第六次会议。会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及电话方式送达给全体监事。本次会议应 到监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。 1.第六届监事会第六次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 1 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审核的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

北京华力创通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 书面确认意见。 第一章 总 则 第一条 为规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕信息知情 人登记管理制度》"）等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照《内幕 信息知情人登记管理制度》以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。 监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送有关公司内 ...

北京华力创通科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公 司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规 定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及 业务发展需要而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司。其设立形式包括： （一） 全资子公司； （二） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上股 权的子公司； （三） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权在 50%以下，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； 第五条 子公司应遵循本制度规定，结合公司的其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，制订具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。 ...

北京华力创通科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为确保北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深证证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》（以下简称"《监管指引》"）等法律、法规、规范性文件及《北京华力 创通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的 实际，制定本办法。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息；所称"信息披露"是指，将法律、法规、证券监管部门 规定要求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的 信息，按照相关要求向社会公众公布，并按规定程 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-052 北京华力创通科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，现将公司 2024 年前三季度计提减值准备的情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果， 公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司 及下属子公司对 2024 年前三季度末各类应收款项、合同资产、存货、固定资产、 长期股权投资、无形资产、开发支出、商誉等资产进行了全面地清查，对各项资 产是否存在减值的可能性进行了充分的评估和分析。经分析，对公司上述类别资 产中存在可能发生减值的资产计提了资产减值准备。 2.本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及 ...

北京华力创通科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会秘书的行为，保证本公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、 规范性文件以及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质,并取得证券交易所颁发的董事会秘书培训合格 证书。董事会秘书由董事会聘任，报证券交易所备案并公告。具有下列情形之一的 人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》《公司章程》等法律及其他规定不得担任公司的董事、监事、 高级 ...

1 | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | --- | --- | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投 ...

国金证券股份有限公司 关于北京华力创通科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京华力 创通科技股份有限公司（以下简称"华力创通"、"上市公司"、"公司"）向特定对象 发行股票并在创业板上市的持续督导阶段保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2024 年 9 月 6 日对华力创 通的董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控 制人进行了培训，现将培训情况报告如下： 二、培训内容 本次培训主要结合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《关于进一步规范 股份减持行为有关事项的通知》等相关法律、法规和规范性文件，培训相关人员进 一步提高公司治理水平，巩固募集资金管理、股份减持等方面的合规意识。 三、本次持续督导培训的结论 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 9 月 6 日 （二） ...

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [4] 报告的核心观点 - 2024年上半年公司业绩同环比均有亮眼表现,盈利能力有所提升。2024Q2单季度实现营业收入1.94亿元,同比+48.51%,环比+11.33%,主要系公司主营业务卫星导航及其仿真测试产品收入快速增长所致;2024Q2单季度实现归母净利润151万元,较2023Q2的亏损1431万元有明显改善,环比2024Q1+14.46%。2024Q2销售毛利率达37.70%,较去年同期提升1.54pcts,盈利能力有所提升。[1] - 国家重点扶持北斗产业发展,规模化应用有望提速。据国家有关部门研究测算,到2025年在国计民生重点行业领域,北斗将实现全面覆盖及规模化应用,在大众消费领域将实现北斗普及应用,北斗兼容应用覆盖率达到90%以上。在政策鼓励发展下,随着试点的逐步落实,北斗换代的逐步推进,北斗产业有望迎来更高规模增长。[1] - 卫星互联网基础设施建设不断完善,市场空间逐步打开。我国已建成天通一号卫星移动通信系统,随着天通卫星移动业务实现国际化运营,将推动卫星通信产业链需求进一步释放。当前低轨卫星市场正处于崛起阶段,后续卫星通信技术不断成熟和发射成本降低背景下,我国在卫星应用相关领域将加速国产替代,市场空间逐步打开,国内卫星应用产业有望迎来快速发展。公司已成功推出多款卫星通信导航基带芯片,或将充分受益我国卫星应用产业推进。[1] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年营业收入有望分别达9.67亿元、12.92亿元、17.14亿元,归母净利润有望分别达0.40亿元/0.75亿元/1.13亿元。[2][3] - 2024~2026年对应PE分别为277X/146X/97X。[2][3]

公司概况 - 公司主营业务包括卫星导航、机电仿真、仿真应用、卫星移动通信、集成电路等[4] - 公司拥有多家全资及控股子公司，包括创通国际、华力天星、成都创通等[4] - 公司于2008年1月12日改组为股份有限公司，于2010年1月7日在深圳证券交易所上市[144] - 公司总部位于北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼[145] - 公司主营业务收入来自卫星应用、雷达信号处理、机电仿真测试、仿真应用集成及轨道交通应用等领域[147] - 公司拥有14家子公司和4家孙公司[148] 经营业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入36,741.71万元，同比增长66.18%[11] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为282.65万元，同比增长123.06%[11] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为7,770.31万元，同比增长193.18%[11] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0043元，同比增长123.24%[11] 行业发展 - 我国北斗卫星导航与位置服务产业预计2023年总体产值将达5362亿元人民币，同比增长7.09%[18] - 卫星互联网被列为"新基建"信息基础设施之一，政府出台支持政策[20] - 航天发射任务预计2024年达100次，将促进卫星互联网建设[20] - 国内卫星应用产业有望迎来快速发展，市场空间逐步打开[20] 技术研发 - 公司在卫星导航、卫星通信等领域掌握核心芯片设计研发能力[25] - 公司持续保持较高研发投入，培养了优秀的研发团队[26] - 公司累计获得授权专利346项、集成电路布图设计15项、软件著作权479项[27] - 公司形成了从芯片到系统解决方案的全体系产业布局[28] 资质认证 - 公司取得了完整的国防军工准入资质、北斗导航民用服务资质及北斗民用分理服务试验资质[29] - 公司通过了 GJB5000B-2021 军用软件研制能力二级评价、AS9100D:2016 航空航天质量管理体系认证及中国民航局颁发的 CTSOA 适航认证[29] - 公司获得 GB/T27922-2011 售后服务五星级认证[29] 人才培养 - 公司持续增进管理团队的专业技能、管理能力以及创新能力，积极推动导师培训制度、组织中层干部培训、绩效管理培训和新员工培训[30] - 公司重视人才培养与引进，构建完备的内部培养体系，优化团队架构，以人为本持续提升员工技能[63] 风险因素 - 公司未来可能面临的风险包括市场竞争加剧、技术创新不足等[1] - 公司将密切关注市场动态，评估自身实际情况，不断提升管理层能力，完善内部控制制度，最大程度降低经营管理风险[10] - 公司持续关注应收账款回款及时性和完整性，通过全流程应收账款管理机制加强应收账款管理和责任落实，提高应收账款催收力度[62] 募集资金使用 - 公司"北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目"和"北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目"的投资进度分别为67.82%和80.96%[49] - 公司将"北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目"的达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日[50] - 截至2024年6月30日,公司尚未使用的募集资金为6,409.59万元,无正在进行现金管理和购买理财产品的募集资金[1] 关联交易 - 公司董事长高小离先生控制苏州荣通三号投资中心（有限合伙），为公司关联方[1] - 公司原独立董事张海鹰先生曾于浙江臻镭科技股份有限公司担任董事[1] - 报告期内，公司日常关联交易符合公司生产经营及业务发展实际需要，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形[5] 股权变动 - 公司实际控制人由高小离先生、王琦先生、熊运鸿先生变更为高小离先生[99] - 2024年8月2日，高小离、王琦和熊运鸿解除一致行动关系[104][106] - 王琦先生承诺放弃所持公司1.4737%股份对应的表决权[106] 财务数据 - 公司2024年上半年总资产为246,475.27万元，较上年度末增长3.21%[11] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为174,202.10万元，较上年度末增长0.15%[11] - 公司2024年上半年非经常性损益金额为-85.95万元[13][14] - 公司2024年上半年营业收入为367,417,067.82元，同比增长66.3%[124] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为2,826,475.43元，同比亏损减少[124,125] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为77,703,065.32元[129]