股权交易 - 公司拟转让浙江孔辉汽车科技有限公司部分股权，对价4974.5256万元[1] 激励计划 - 2022、2023年股权激励计划行权价分别调至10.74、20.74元/份[4] - 2022、2023年激励计划分别有335、297人可行权对应期权[5][6] - 注销2022、2023年激励计划部分未行权期权[8] 会议安排 - 2024年第四次临时股东大会8月14日14：30在杭州召开[9] 议案表决 - 《拟转让参股公司部分股权》等议案表决通过[3][5]

行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日 召开第八届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年、2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。现将相关事 项公告如下： 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-064 浙江南都电源动力股份有限公司 关于调整 2022 年、2023 年股票期权激励计划 于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2022 年股票期权激励计划获得 批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期 权，并办理授予所必需的全部事宜。股东大会审议通过股权激励计划及相关议案 后，公司于 2022 年 5 月 31 日披露股东大会决议公告及公司《关于 2022 年股票 期权激励计划内幕信息知 ...

利润分配 - 2023年度以863,113,985股为基数，每10股派0.65元，共派56,102,409.02元[1][3][5] - 按总股本折算每10股分红0.642819元，除权除息参考价调整[2][10][11] 股权信息 - 自披露至实施，股本增至872,755,285股，回购股份9,641,300股[3] 分红细则 - 深股通等每10股派0.585元，个人股息红利税差别化征收[5] - 持股1个月内、1个月至1年、超1年补缴税款不同[6] 时间安排 - 股权登记日2024年7月12日，除权除息日7月15日[6] - 委托代派A股股东红利7月15日划入账户[8] 其他调整 - 权益分派后股票期权行权价格相应调整[10]

合同信息 - 与法国公司签2.64亿元锂电池储能系统采购合同[2][5][7] - 合同货物为223MWh锂电池储能系统[5] - 订金及预付款30%，其余分阶段支付[5] 影响与风险 - 合同金额占2023年营收约1.80%[7] - 执行受不可抗力影响，有不确定性[1][8] - 若顺利实施对储能业务及业绩有积极影响[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会6月17日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场和网络投票股东21人，代表股份155,620,454股，占比18.0301%[3][4] 议案表决情况 - 《关于子公司股权内部无偿划转的议案》同意155,135,054股，占比99.6881％[5] - 中小股东同意5,614,912股，占比92.0430％[5] 律师意见 - 本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[6]

会议安排 - 2024年5月30日召开董事会决议召集股东大会[5] - 5月31日发通知，6月17日14:30召开现场会议[5][6] 参会情况 - 21人代表155,620,454股参会，占比18.0301%[7] 议案表决 - 《关于子公司股权内部无偿划转的议案》同意率99.6881%[12]

股东大会情况 - 2024年5月31日召开股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00进行[2] - 现场和网络投票股东24人，代表股份156,341,354股，占比18.1137%[3][4] 议案表决情况 - 《关于拟转让参股公司部分股权的议案》，同意155,142,354股，占比99.2331％[5] - 中小股东投票中，同意5,674,312股，占比82.5557％[5]

会议信息 - 2024年5月15日召开董事会决议召集股东大会[5] - 5月16日发出股东大会通知，5月31日14:30召开[5][6] 参会情况 - 24人出席，代表156,341,354股，占比18.1137%[7] - 15名中小投资者代表6,873,312股，占比0.7963%[10] 议案表决 - 《关于拟转让参股公司部分股权的议案》同意155,142,354股，占比99.2331%[12] - 中小投资者同意5,674,312股，占比82.5557%[12]

财务数据 - 2023年末货币资金396,116,743.74元，较2022年末增加[15] - 2023年末交易性金融资产201,358,356.17元[15] - 2023年末应收票据58,310,000.00元[15] - 2023年末应收账款367,594,679.32元，较2022年末减少[15] - 2023年末存货2,384,165,938.95元，较2022年末增加[15] - 2023年末流动资产合计3,647,965,815.07元，较2022年末增加[15] - 2023年末固定资产1,083,674,821.22元，较2022年末减少[15] - 2023年末非流动资产合计1,254,563,658.84元，较2022年末减少[15] - 2023年末资产总计4,902,529,473.91元，较2022年末增加[15] - 2023年末流动负债合计39.69亿元，2022年末为34.33亿元[18] - 2023年末非流动负债合计3.65亿元，2022年末为5.93亿元[18] - 2023年末负债合计43.33亿元，2022年末为40.26亿元[18] - 2023年末所有者权益合计5.69亿元，2022年末为8.62亿元[18] - 2023年度行业收入66.64亿元，2022年度为61.27亿元[20] - 2023年度税金及附加6979.52万元，2022年度为6086.84万元[20] - 2023年度销售费用20.02万元，2022年度为61.42万元[20] - 2023年度财务费用6454.43万元，2022年度为4724.68万元[20] - 2023年度营业利润亏损1302.14万元，2022年度盈利15071.55万元[20] - 2023年度净利润亏损2299.32万元，2022年度盈利14671.92万元[20] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金63.65亿元，2022年为65.01亿元[1] - 2023年经营活动现金流入小计69.33亿元，2022年为70.40亿元[1] - 2023年经营活动现金流出小计72.20亿元，2022年为78.23亿元[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -2.87亿元，2022年为 -7.83亿元[1] - 2023年投资活动现金流入小计34.30万元，2022年为414.17万元[1] - 2023年投资活动现金流出小计5728.02万元，2022年为2811.20万元[1] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -5693.72万元，2022年为 -2397.03万元[1] - 2023年筹资活动现金流入小计82.69亿元，2022年为93.66亿元[1] - 2023年筹资活动现金流出小计80.14亿元，2022年为83.59亿元[1] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为2.56亿元，2022年为10.07亿元[1] 其他信息 - 审计认为公司2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 公司对自2023年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[27] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[112] - 以废旧电池及其拆解物为原料生产的铅及合金铅享受增值税即征即退50%政策等[116] - 截至2023年12月31日，公司不存在应披露的重要承诺等事项[185][186][187][189]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议6月17日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年6月11日[3] - 网络投票时间为2024年6月17日[1] 提案与股东 - 《关于子公司股权内部无偿划转的议案》需出席股东所持表决权1/2以上通过[3][6] - 中小投资者指除特定人员外其他股东[4] 登记与投票 - 登记方式有现场、信函或传真，6月14日16:30前完成[7] - 网络投票代码为"350068"，投票简称为"南都投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为6月17日9:15 - 15:00 [20] 其他 - 会议会期预计半天，出席人员费用自理[9] - 公告发布时间为2024年5月31日[13]