股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会9月30日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场和网络投票股东1317人，代表股份167,945,027股，占比19.3980%[3][4] 议案表决情况 - 《关于拟投资建设风电项目的议案》同意166,353,727股，占比99.0525％[5] - 《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》同意166,500,927股，占比99.1401％[6]

股东大会信息 - 2024年9月12日召开董事会决议召集股东大会[5] - 9月13日发出召开通知，9月30日14:30现场和网络投票结合召开[5][6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人1317人，代表股份167,945,027股，占比19.3980%[7] 议案表决结果 - 《关于拟投资建设风电项目的议案》同意占比99.0525%[12] - 《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》同意占比99.1401%[14]

会议信息 - 公司第七届监事会第二十五次会议于2024年9月12日现场表决召开[1] - 应参会监事3名，实际参会3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议时间为9月30日14:30[1] - 股权登记日为2024年9月23日[3] 议案通过条件 - 议案2为特别决议议案，需出席股东所持表决权2/3以上通过，其余为普通议案，需1/2以上通过[4] 登记相关 - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[5] - 登记方式有现场、信函或传真，9月27日16:30前送达或传真[6] - 现场登记时间为9月27日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[6] 网络投票 - 网络投票代码为"350068"，投票简称为"南都投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为9月30日9:15 - 9:25等时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月30日9:15 - 15:00[22] - 互联网投票需办理身份认证，可登录指定网站查阅流程[22] - 股东凭服务密码或数字证书登录指定网站投票[22]

其他新策略 - 2024年9月12日会议通过变更经营范围并修改公司章程议案[1] - 经营范围新增储能技术服务等多项内容[1][2] - 许可项目新增危险化学品经营等[2] - 修订后《公司章程》待股东大会通过生效[2] - 董事会提请审议并授权办理工商变更登记[2]

会议情况 - 公司第八届董事会第三十四次会议于2024年9月12日召开，7名董事全参会[1] - 同意于2024年9月30日14：30在杭州召开2024年第五次临时股东大会[6] 决策事项 - 拟投资建设甘肃酒泉风电项目，待股东大会审议[1][2] - 同意变更经营范围并修订《公司章程》部分条款，待审议[3][5]

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-097 浙江南都电源动力股份有限公司 关于拟投资建设风电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司尚需向政府有关主管部门办理相关前置审批工作，项目能否实施、 建设进度及实施进度存在一定的不确定性。项目披露的预计投资金额、建设周期 与投资收益等系公司根据当前的市场环境及相关数据进行的测算，不构成对投资 者的业绩承诺。项目实施受到行业政策、市场竞争、价格波动、市场需求等因素 影响，具体情况以后续实施为准，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本项目资金来源为自有及自筹资金,自筹资金取得受经营情况、信贷政策 利率水平、融资渠道等因素影响，相关资金筹措情况存在一定的不确定性。公司 将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利 实施。 3、本次投资事项已经公司2024年9月12日召开的第八届董事会第三十四次会 议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、对外投资概述 1、为顺应全球能源结构调整和绿色低碳发展战略的需求，在聚焦储能业务 的基础上，积极 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-092 浙江南都电源动力股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 浙江南都电源动力股份有限公司 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 四次会议于 2024 年 9 月 9 日以现场表决的方式召开。公司于 2024 年 9 月 6 日以 当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事 3 名，实际参会的监事 3 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席沈岑宽先生主持，审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会同意使用部分闲置募集资金不超过人民币11,900万元暂时补 充流动资金，认为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金 使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合 维护全体股东利益的需要。 具体内容详见公司于同日披露在 ...

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-091 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 三次会议于 2024 年 9 月 9 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2024 年 9 月 6 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会 议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先 生主持，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，公司全体董事同意使用部分闲置募集资金不超过人民币11,900万元 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前 将归还至募集资金专户。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-093 浙江南都电源动力股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 | 序 项目名称 | 拟投入募集 | 截至目前募集资金累 | | --- | --- | --- | | 号 | 资金金额 | 计投入金额 | | 1 年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目 | 89,752.92 | 86,036.82[注 2] | | 基于云数据管理平台的分布式能源网络 2 建设一期项目 | 50,000.00 | 50,128.49 | | 3 | 年产 | 6GWh 新能源锂电池建设项目一期 | 28,560.99 | 14,173.48 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 75,000.00 | 75,000.00 | | | | 合计 | 243,313.91[注 1] | 225,338.79 | 注 1：包括超募资金 1,726.90 ...