的独立意见 浙江南都电源动力股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及浙江南都电源动力股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第八届董 事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 1、关于补选第八届董事会非独立董事候选人的独立意见 经审议，我们认为：非独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、法 规及《公司章程》的有关规定和公司需要，没有损害股东的利益。经过对高秀炳 先生的教育背景、工作履历等情况的充分了解，我们认为上述候选人符合上市公 司董事的任职资格，未发现其存在不得担任公司董事情形，也不存在被中国证监 会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的 处罚和惩戒，具备担任公司非独立董事的资格和能力。 因此，我们同意提名高秀炳先生为第八届董事会非独立董事候选人，并同意 将此议案提交股东大会审议。 2、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经核 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-109 浙江南都电源动力股份有限公司 关于签署储能项目采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、合同签署概况 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源"）于近日 与上海电力设计院物资有限公司（以下简称"买方"）签署《采购合同》，供货内 容主要为锂电池储能系统，合同金额约为 3.35 亿元（含税）。 本次合同的签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等相关规定，上述合同无需提交公司董事会或股东大会审议批准。 二、合作方介绍 1、买方基本情况 公司名称：上海电力设计院物资有限公司 法定代表人：陈文升 注册资本：5,000 万 成立时间：2016 年 6 月 2 日 1、本次合同在执行过程中可能存在受不可抗力等因素影响，具体实施内容、 进度等存在一定的不确定性，需视各方后续具体实施情况而定，敬请投资者注意 投资风险。 2、合同的签署不会对公司本年度财务状况及 ...

一、股东股份本次质押基本情况 股东 名称 是否为控 股股东及 一致行动 人 本次质押 股数（万 股） 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否为 补充质 押 质押开 始日期 质押到期 日 质权人 用途 朱保义 否 400 7.5961% 0.4600% 否 是 2023 年 10 月 25 日 至办理解 除质押登 记手续之 日 浙商证券 股份有限 公司 补充质 押 合计 - 400 7.5961% 0.4600% - - - - - - 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-108 浙江南都电源动力股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股 东朱保义先生的通知，获悉其对所持有的本公司部分股份办理了质押登记手 续，具体内容如下： 注：朱保义先生限售股皆为高管锁定股。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，朱保义先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名 称 持股数量 （万股） 持股比 例 本次 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为31.35亿元，同比增长9.94%[5] - 2023年前三季度营业收入为110.30亿元，同比增长29.97%[5] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元，同比增长93.29%[5] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4.58亿元，同比下降24.67%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.29亿元，同比增长550.39%[5] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.14亿元，同比增长3275.64%[5] - 净利润从574,316,468.19元增加到440,787,106.68元[27] - 归属于母公司股东的净利润从608,068,873.54元增加到458,064,635.76元[27] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.18元，同比增长125.00%[5] - 2023年前三季度基本每股收益为0.53元，同比下降23.19%[5] - 基本每股收益从0.69元减少到0.53元[27] - 稀释每股收益从0.69元减少到0.53元[27] 净资产收益率 - 2023年第三季度加权平均净资产收益率为2.74%，同比增长1.26%[5] 现金流量 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-9.37亿元，同比下降241.74%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-93,668.32万元，同比减少241.74%，主要由于新型电力储能业务增长导致营运资金支出增加[19] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为109,603.53万元，同比增加284.07%，主要由于产能扩张增加固定资产贷款[20] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为116.23亿元，同比增长26.62%[28] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为2.33亿元，同比下降24.23%[28] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-9.37亿元，去年同期为6.61亿元[28] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.54亿元，去年同期为-1.67亿元[29] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为10.96亿元，去年同期为-5.95亿元[29] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为228.80万元，去年同期为-9927.83万元[29] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为4.78亿元，去年同期为4.75亿元[29] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为97.28亿元，同比增长34.87%[28] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为6.29亿元，同比增长11.00%[28] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为6.03亿元，同比增长9.82%[28] 投资收益与损失 - 2023年前三季度投资收益为-1,690.74万元，同比减少103.04%，主要由于上年同期处置子公司股权产生投资收益[17] - 2023年前三季度资产减值损失为297.65万元，同比增加106.69%，主要由于商誉等资产的减值准备计提[18] - 2023年前三季度资产处置收益为7.84万元，同比增加100.29%，主要由于本期处置设备等减少[18] 营业外支出与所得税 - 2023年前三季度营业外支出为515.66万元，同比增加32.49%，主要由于收入增加导致水利建设基金增加[18] - 2023年前三季度所得税费用为-1,518.63万元，同比减少327.87%，主要由于递延所得税减少[18] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为61,227，表决权恢复的优先股股东总数为0[21] - 杭州南都电源有限公司持股比例为8.71%，持股数量为75,766,340股，质押数量为30,000,000股[21] - 朱保义持股比例为6.06%，持股数量为52,658,293股，质押数量为39,840,000股[21] 资产与负债 - 公司总资产从16,012,002,624.01元增加到19,436,248,782.44元[25] - 流动负债从8,640,683,728.61元增加到10,573,269,101.37元[25] - 非流动负债从2,331,587,384.00元增加到3,196,247,763.29元[25] - 所有者权益从5,039,731,511.40元增加到5,666,731,917.78元[26] - 营业总收入从8,486,207,979.08元增加到11,029,809,346.67元[26] - 营业总成本从8,612,755,852.78元增加到10,988,647,096.05元[26]

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-106 浙江南都电源动力股份有限公司 关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、根据公司的未来发展规划和业务开拓需要，为进一步加强氢能业务布局， 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"南都电源"）拟与杭州 氢源企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"氢源合伙企业"） 、谈一波 共同成立浙江南都氢能科技有限公司（以下简称"南都氢能"）（暂定名，以最 终工商注册为准）。 南都氢能的注册资本为人民币 10,000 万元，其中，南都电源认缴出资 5,100 万元，占注册资本的 51%；氢源合伙企业认缴出资 3,900 万元，占注册资本的 39%； 谈一波认缴出资 1,000 万元，占注册资本的 10%。 4、执行事务合伙人：朱保义 5、注册资本：1000 万 6、公司地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷研发中心 6 号楼 325 室 7、合伙期限：长期 2、氢源合伙企业为公司关联法人，公司本次共同投资 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 经认真审议《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》，我们认 为公司本次与关联方共同投资成立公司暨关联交易事项有利于促进公司业务发 展，符合公司及全体股东的利益；本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定， 遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。因此，我们一致同意将该事项提交董事会审议。 独立董事：薛安克 吴晖 来小康 2023 年 10 月 23 日 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及浙江南都电源动 力股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等 相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的 态度，对公司第八届董事会第二十次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表 如下事前认可意见： 关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的事前认可意见 独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的 事前认可意见 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的独立意见 经审议，我们认为：公司本次与关联方共投资成立控股子公司，有利于公司 拓展氢能源相关市场，符合公司在储能领域的长期战略发展规划。本次交易审议 和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。因此，我们一致同意公司与关联方共同投资成立公司暨关联交易事项。 独立董事：薛安克 吴晖 来小康 2023 年 10 月 24 日 独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及浙江南都电源动力股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第八届董 事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： ...

独立董事工作制度 浙江南都电源动力股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进浙江南都电源动力股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独 立董事管理办法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《2号指引》"）等有关法律法规、行政规章 和《浙江南都电源动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第九条规定的独立性要求； 第三 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会 工作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以 及规范性文件的规定和《浙江南都电源动力股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"），制定本规则。 第二条 公司董事会下设投资证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任投资证券部负责人，并保管董事会印章。 第三条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬 与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人， 审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规 范专门委员会的运作。 第四条 公司设立董事会制 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-104 浙江南都电源动力股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召 开第八届董事会第二十次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司于2023年7月25日召开第八届董事会第十七次会议和第七届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条 件成就的议案》。公司2022年股票期权激励计划第一个行权期可行权的条件已成 就，符合可行权的激励对象共394名，可行权股票期权数量共16,289,296份，实 际可行权期限为2023年8月7日至2024年7月19日。2023年8月7日至2023年9月6日， 新增自主行权4,307,390股，公司注册资本因此次自主行权事项增加4,307,390 元，公司总股本增加4,307,390股。综上，公司注 ...