监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满进行换届选举[1] - 2024年12月5日职代会选举楼翔为第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会监事任期自2024年第七次临时股东会审议通过起三年[1] 新监事信息 - 楼翔1978年出生，本科，高级会计师[3] - 楼翔有丰富公司及相关企业任职经历[3] - 截至披露日，楼翔未持股，与大股东无关联[3]

会议相关 - 思创医惠第六届监事会第一次会议于2024年12月6日召开[2] - 全体监事一致同意选举黄友形为公司第六届监事会主席[3] 交易相关 - 公司及全资孙公司拟增加与浙江码尚科技股份有限公司的日常关联交易预计[4] - 公司全资子公司医惠科技有限公司与关联方签订合同构成关联交易[6]

股东会信息 - 公司2024年第七次临时股东会于12月6日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东会股东及代理人174人，持股159,277,677股，占比14.2483%[6] 选举情况 - 许益冉等6人当选非独立董事、独立董事[11][13][15][20][22] - 黄友形、李倩当选非职工代表监事，议案表决通过[26][27][28][29] 律师意见 - 律师认为股东会表决程序、召集召开程序等合法有效[30][31]

可转债发行 - 公司于2021年1月26日发行817.00万张可转换公司债券，发行总额81,700.00万元[3] 转股价格调整 - 2021年7月14日转股价格由8.27元/股调整为8.26元/股[6] - 2021年9月10日转股价格由8.26元/股调整为8.27元/股[7] - 2022年11月21日转股价格由8.27元/股调整为8.28元/股[8] - 2023年7月21日转股价格向下修正为4.50元/股[10] - 2024年2月28日转股价格向下修正为3.58元/股[11] - 2024年4月25日转股价格从3.58元/股调整为3.57元/股[12] - 2024年7月16日转股价格向下修正为2.38元/股[14] 赎回情况 - “思创转债”于2024年10月31日触发有条件赎回条款，11月18日为最后交易日，11月21日为最后转股日和赎回登记日，11月22日为赎回日，11月27日发行人资金到账，11月29日赎回款到持有人账户[18] - 截至2024年11月21日收市后，“思创转债”尚有20,250张未转股，赎回价格101.24元/张，赎回款共计2,050,110.00元[19] - 公司本次赎回“思创转债”面值总金额2,025,000.00元，占发行总额的0.25% [20] 股本变动 - 截至2024年11月21日收市，公司总股本因“思创转债”转股累计增加265,816,764股，短期内摊薄每股收益[20][23] - 截至2024年11月21日，“思创转债”累计转股292,094,214股，其中26,277,450股由公司回购专用证券账户转换，265,816,764股为新增股份[23] - 本次变动前（2021年7月30日）总股本869,411,466股，本次变动后（2024年11月21日）总股本1,125,092,230股，增加255,680,764股[23] - 限售条件流通股本次变动前33,092,509股（占比3.81%），变动后18,349,758股（占比1.63%）；无限售条件流通股本次变动前836,318,957股（占比96.19%），变动后1,106,742,472股（占比98.37%）[23] 其他 - 公司因回购注销完成2019年股票期权与限制性股票激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票10,136,000股[23]

可转债基本信息 - 2021年1月26日发行817.00万张可转换公司债券，总额81,700.00万元[4] - 转股期为2021年8月2日至2027年1月25日[6] - 初始转股价格为8.27元/股[7] 转股价格调整 - 2021年7月14日调为8.26元/股[8] - 2021年9月10日调为8.27元/股[9] - 2022年11月21日调为8.28元/股[10] - 2023年7月21日修正为4.50元/股[11] - 2024年2月28日修正为3.58元/股[12] - 2024年7月16日修正为2.38元/股[14] 赎回情况 - 2024年10月31日触发有条件赎回条款[18] - 2024年11月22日为赎回日，全额赎回[18] - 截至2024年11月21日，20,250张未转股[19] - 赎回价格101.24元/张，支付赎回款2,050,110.00元[19] - 2024年12月2日起在深交所摘牌[20]

诉讼仲裁情况 - 杭州仲裁委受理思创医惠全资子公司仲裁案，未开庭[4] - 公司及控股子公司连续12个月内诉讼、仲裁共80件[13] - 已审结诉讼、仲裁事项44项，涉案金额4019229.36元[22] 涉案金额数据 - 本次仲裁涉案金额48674657.53元[4] - 累计涉案金额79509498.15元，占净资产16.06%[13] - 涉案100万以上未审结诉讼、仲裁小计69808947.49元[20] 仲裁请求内容 - 请求被申请人回购10%股权，支付回购价款暂计41744657.53元[11] - 请求被申请人支付违约金暂计6930000元[11] 过往投资情况 - 2015年11月医惠科技增资上海泽信2000万元，占股20%[7] - 《补充协议》约定回售股权回购及转让价格按较高者确定，年化收益率12%[8]

资金冻结情况 - 医惠科技与上海泽信纠纷致农行账户冻结210万元、杭州银行账户冻结528万元[4] - 医惠科技与杭州连帆纠纷致杭州银行账户冻结2412.2105万元[5] 资金置换与解冻 - 公司以3150.2105万元自有资金置换被冻结资金[6] - 农行账户210万元、杭州银行账户2940.2105万元已解除冻结[6] 影响说明 - 资金冻结未影响公司募投项目开展及正常运行[7]

公司信息 - 思创医惠证券代码为300078，债券代码为123096[1] 人事提名 - 公司董事会提名刘银为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月无限制情形，无市场禁入等问题[12] - 提名人声明时间为2024年11月20日[16]

可转债发行 - 2021年1月26日公司发行817.00万张可转换公司债券，发行总额81,700.00万元[8] - 可转债转股期为2021年8月2日至2027年1月25日[10] 转股价格调整 - 可转债初始转股价格为8.27元/股，当前转股价格为2.38元/股[7][11] - 2024年2月28日转股价格向下修正为3.58元/股[16] - 2024年4月25日转股价格从3.58元/股调整为3.57元/股[16] - 2024年7月16日转股价格向下修正为2.38元/股[17] 赎回情况 - 截至2024年11月19日，“思创转债”余额为253.54万元[4] - 赎回价格为101.24元/张，当期年利率为1.50%[5] - 赎回条件满足日为2024年10月31日[5] - 停止交易日为2024年11月19日，停止转股日为2024年11月22日[5] - 赎回登记日为2024年11月21日，赎回日为2024年11月22日[6] - 发行人资金到账日为2024年11月27日，投资者赎回款到账日为2024年11月29日[6] - 赎回对象为截至2024年11月21日收市后登记在册的全体“思创转债”持有人[23] 触发条件 - 有条件赎回条款触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[19] - 2024年9月30日至10月31日，公司股票触发有条件赎回条款[20] 其他 - 赎回条件满足前6个月内，持股5%以上股东等不存在交易“思创转债”情形[25]

公司信息 - 思创医惠证券代码为300078，债券代码为123096[1] 人事提名 - 公司董事会提名叶肖剑为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月无限制情形，无市场禁入等问题[12][13][14] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年11月20日[16]