公司人事变动 - 易成新能聘任潘政烁为公司董事会秘书 [1]

财务表现 - 上半年营业收入20.69亿元 同比增长9.71% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.70亿元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1.95亿元 [1] - 基本每股收益为-0.0907元 [1] 业绩指标 - 营业收入保持增长但净利润呈现亏损状态 [1] - 扣非净利润亏损额高于归母净利润 显示主营业务盈利能力承压 [1]

债券发行 - 拟非公开发行科技创新可续期公司债券，规模不超15亿元[4] - 基础期限不超5年，公司有权行使续期选择权[6] - 面值100元，按面值平价发行[7] 发行方式 - 面向专业投资者非公开发行，可一次或分期[5] - 网下询价配售，主承销商余额包销[9][18] 资金用途 - 募集资金扣除费用后用于科技创新投入、项目建设[15] 审议流程 - 已通过董事会、监事会审议，需股东大会审议[23][25] - 获深交所无异议函后方可实施[23][25] 授权安排 - 授权董事会处理发行相关事宜，董事长具体办理[22]

组织架构 - 2025年8月25日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过调整组织架构议案[1] - 调整后公司有13个职能部门[1]

公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 董事会由9名董事组成，独立董事比例不得低于三分之一[30] 公司章程修订 - 可经股东会决议采用向不特定对象发行股份等方式增加资本[3] - 六种情况下可收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让期限要求[3][4] 股份转让与交易限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[4] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[5][6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求相关机构诉讼或自己直接诉讼[7][8] 重大事项审议 - 股东会审议1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 股东会审议与关联人交易成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产一定比例的事项[12] 财务资助与担保 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%须提交股东会审议[13] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议通过[13] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[17] 董事、监事选举 - 股东会选举董事实行累积投票制，当选董事得票数应超过出席股东会股东所持有效表决股份总数的50%[22] - 股东大会选举两名以上董事或监事实行累积投票制，股东可集中使用表决权[23] 利润分配 - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[38] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%[38] 其他制度修订 - 修订、制定部分内部治理制度共37项，其中修订35项，制定2项[53][54] - 23项制度无需提交股东大会审议，14项制度需提交股东大会审议[53][54][56]

业绩总结 - 2025年半年度公司增加减值准备54,647,499.36元，减少91,266,014.64元[2] - 本次计提减值使2025年半年度利润总额增加34,579,780.16元[9] 数据详情 - 坏账准备期初306,856,136.73元，期末329,559,551.51元[3] - 应收账款坏账准备期初236,934,956.81元，期末266,482,379.80元[3] - 其他应收款坏账准备期初69,128,589.67元，期末62,752,171.21元[3] - 存货跌价准备期初240,778,886.45元，期末184,660,437.03元[3] - 长期应收款减值准备本期计提和转回均为226,633.31元[4] - 固定资产减值准备转回或转销1,867,231.34元[4][8] 决策情况 - 董事会、监事会认为计提符合实际，同意本次计提[10][11]

业绩披露 - 公司《2025年半年度报告》及《摘要》于8月26日在巨潮资讯网披露[1]

财务数据 - 平顶山旭信2025年1 - 6月营收17502580.50元，净利润12183441.94元[9] - 2025年初至披露日，公司及子公司与平煤神马租赁关联交易65048.39万元[25] - 截至2025年8月25日，公司及子公司对下属担保158772.92万元，占总资产12.02%，净资产29.49%[26] - 控股子公司梅山湖对合并报表外单位担保21900万元，占总资产1.66%，净资产4.07%[26] 业务信息 - 平顶山旭信拟开展25000万元融资租赁业务，年化利率不超3.80%，期限5年[2] - 公司为其提供不超25000万元连带责任担保[2] 公司情况 - 平煤神马租赁注册资本40000万元，公司持股100%[5][6] - 平顶山旭信注册资本6000万元，2025年6月30日资产288029465.28元，负债255825190.44元，净资产32204274.84元[8][9]

募集资金情况 - 公司发行股份80,740,735股，发行价4.05元/股，募资总额326,999,976.75元，净额323,127,580.10元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入32,373.40万元，其中永久补充流动资金5,200万元[3] 资金使用操作 - 2021年8月25日，同意用不超13,000万元闲置募集资金暂补流动资金，到期归还[8] - 2021年8月25日，同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,101.38万元[8] 募投项目变更 - 2021年11月12日，变更募投项目，将年产500MW项目剩余220,455,247.25元转入53.05MWp项目，占净额68.23%[13] 专户处理 - 截至2024年6月11日，易成新能募集资金专户余额73.75万元永久补充流动资金，专户注销[10] - 截至2025年4月17日，中原金太阳募集资金专户余额472.87元永久补充流动资金，专户注销[10] 项目投入与进度 - 截至2025年6月30日，53.05MWp项目本报告期投入602.52万元，累计投入22,072.02万元[11] - 年产500MW项目累计投入5,101.38万元，投资进度100.00%[22] - 补充流动资金项目累计投入5,200.00万元，投资进度100.00%[22] - 53.05MWp项目投资进度100.12%，本报告期实现效益1,132.68万元[22] 项目调整与结项 - 2022年12月26日，对53.05MWp项目建设内容进行调整[9] - 2024年4月24日，53.05MWp项目结项[9] 变更占比 - 累计变更用途的募集资金总额为22,045.52万元，占比68.23%[22] - 变更用途募集资金占本次非公开发行实际募集资金净额的68.23%[26]

人员聘任 - 2025年8月25日公司聘任潘政烁为董事会秘书，任期至第六届董事会届满[1] 人员信息 - 潘政烁1983年5月出生，研究生学历，2025年5月至今任公司总法律顾问[6] 关联情况 - 潘政烁与公司控股股东中国平煤神马集团有关联，与其他大股东无关联[6] 联系方式 - 潘政烁董事会秘书联系电话为0371 - 89988672，邮箱为zqb@ycne.com.cn[2]