关联交易额度 - 2025年初预计与关联方日常关联交易额度不超271,726.75万元[1] - 2025年增加关联交易预计额度52,100.00万元[1] 具体交易情况 - 增加后预计向河南平煤神马设计院销售产品14,100.00万元，已发生4,245.43万元[3] - 增加后预计向河南平煤神马智慧能源销售产品26,000.00万元，已发生3,900.00万元[3] - 增加后预计向平煤隆基新能源采购光伏组件5,000.00万元，已发生1,450.44万元[3] - 增加后预计向河南平煤神马汝丰炭材料采购原材料5,000.00万元，已发生2,174.69万元[4] - 增加后预计向中国平煤神马控股采购设备等2,180.00万元，已发生113.44万元[4] 关联方财务数据 - 2025年6月30日中国平煤神马控股总资产8,696,747.94万元等[5] - 2025年6月30日河南平煤神马汝丰炭材料总资产291,188.24万元等[7] - 2025年6月30日平煤隆基新能源总资产292,412.45万元等[9] - 2025年6月30日河南平煤神马设计院总资产11389.28万元等[10] - 2025年6月30日河南平煤神马智慧能源总资产47386.61万元等[12] 关联交易原则与影响 - 关联交易遵循公平自愿等原则，价格参照市场协商[13] - 关联交易符合公司发展需要，未损害股东利益[16] - 董事会增加额度事项合理，需股东大会审议[17]

财报披露 - 公司《2025年半年度报告》及摘要于2025年8月26日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年9月9日15:00至17:00举办半年度网上业绩说明会[2] - 业绩说明会通过深交所“互动易”平台举行[2] - 投资者可登陆“互动易”网站“云访谈”栏目参与及提前提问[2] - 董事长杜永红等出席半年度业绩说明会[3]

财务公司资本情况 - 2019年财务公司增加注册资本金20亿元，增加后达30亿元[1] - 中国平煤神马控股集团出资15.30亿元，占比51%[1] - 平顶山天安煤业出资10.50亿元，占比35%[1] - 神马实业出资4.20亿元，占比14%[1] 财务公司业绩情况 - 截至2025年6月30日，资产总额141.01亿元，所有者权益总额33.19亿元[13] - 2025年1 - 6月，营业总收入1.42亿元，利润总额1.33亿元，净利润0.997亿元[13] 财务公司监管指标 - 截至2025年6月30日，资本充足率为33.90%，高于监管要求的10%[16] - 截至2025年6月30日，流动性比例为67.21%，高于监管要求的25%[16] - 截至2025年6月30日，各项贷款与（各项存款 + 实收资本）之比为52.16%，低于监管要求的80%[17] - 截至2025年6月30日，集团外负债总额与资本净额之比为0.00%，低于监管要求[18] - 截至2025年6月30日，票据承兑余额与资产总额之比为8.86%，低于监管要求的15%[19] - 截至2025年6月30日，票据承兑余额与（存放同业×3）之比为19.28%，低于监管要求[20] - 截至2025年6月30日，（票据承兑余额 + 转贴现余额）与资本净额之比为36.41%，低于监管要求[21] 公司存贷款情况 - 截至2025年6月30日，公司在财务公司存款余额为30988.54万元，占公司存款余额比例为21.81%，占财务公司存款余额比为2.88%[28] - 截至2025年6月30日，公司在财务公司贷款余额为10000.00万元，占公司贷款余额比例为3.69%，占财务公司贷款余额比例为1.39%[28] - 截至2025年6月30日，公司在其他银行存款余额为111086.60万元，占公司存款余额比例为78.19%[29] - 截至2025年6月30日，公司在其他银行贷款余额为261231.76万元，占公司贷款余额比例为96.31%[29] 其他情况 - 2025年6月30日财务公司资产及贷款均为正常类[27] - 财务公司未对公司提供担保[28] - 公司无对外投资理财情况，在财务公司存款安全性和流动性良好[28] - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，有完整合理的内部控制制度[30] - 财务公司规范经营，业绩良好且稳步发展，风险管理无重大缺陷[30] - 公司在财务公司存款安全性和流动性良好，关联金融业务风险可控[31]

应收款项融资 - 河南天通电力有限公司2025年期初占用资金余额为1181.77万元，半年累计发生额为1210.54万元，6月末余额为1210.54万元[3] - 中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心2025年期初占用资金余额为7650.00万元，半年累计发生额为1000.00万元，6月末余额为1000.00万元[3] - 河南首成科技新材料有限公司应收款项融资为2,585.97万元[10] - 四川开炭新材料科技有限公司应收款项融资为289.12万元[11] 应收账款 - 河南平煤神马东大化学有限公司2025年期初占用资金余额为895.65万元，半年累计发生额为196.96万元，偿还累计发生额为460.00万元，6月末余额为632.61万元[4] - 河南天通电力有限公司2025年期初占用资金余额为989.32万元，半年累计发生额为7051.66万元，偿还累计发生额为4680.04万元，6月末余额为3360.94万元[4] - 河南平煤神马氯碱化工股份有限公司2025年期初占用资金余额为298.49万元，半年累计发生额为240.61万元，6月末余额为539.10万元[5] - 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司2025年期初占用资金余额为265.01万元，半年累计发生额为438.80万元，6月末余额为703.81万元[5] - 河南平宝煤业有限公司2025年期初占用资金余额为101.39万元，半年累计发生额为99.57万元，6月末余额为200.96万元[5] - 河南平煤神马智慧能源有限公司2025年期初占用资金余额为9100.00万元，半年累计发生额为3900.00万元，偿还累计发生额为2500.00万元，6月末余额为10500.00万元[5] - 河南平煤神马超硬材料股份有限公司应收账款为265.55万元[6] - 河南平煤神马设计院有限公司应收账款为4245.43万元[6] - 河南中原金太阳电力工程有限公司应收账款为18532.82万元[10] - 河南易成瀚博能源科技有限公司应收账款为26963.89万元[10] - 青海天蓝新能源材料有限公司应收账款为48678.75万元[10] - 河南平煤隆基光伏材料有限公司应收账款后续金额为32258.11万元，变化金额为10923.88万元[10] - 河南易成阳光新能源有限公司应收账款后续金额为1000.00万元，变化金额为1308.43万元[10] - 许昌产投新阳能源开发有限公司应收账款为4878.03万元，上期为3988.13万元[11] - 河南博灿新材料科技有限公司应收账款为5.65万元[11] 应收票据 - 平煤隆基新能源科技有限公司2025年期初占用资金余额为10142.08万元，6月末余额为10142.08万元[3] - 河南平煤隆基光伏材料有限公司应收票据为4000.00万元[9] - 四川开炭新材料科技有限公司应收票据为20.31万元，上期为275.33万元[11] - 河南博灿新材料科技有限公司应收票据为1202.27万元[11] 预付账款 - 河南平煤神马首山碳材料有限公司预付账款期初为37.72万元，期末为11900.00万元[6] - 中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心预付账款期初为2083.53万元，期末为56140.07万元[7] - 河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司预付账款期末较期初增加3747.86万元[6] 其他应收款 - 中国平煤神马控股集团有限公司其他应收款期初为42037.48万元，期末为46351.98万元[8] - 河南海联投资置业有限公司其他应收款期末较期初减少51.00万元[8] - 平煤神马智慧能源光山有限公司其他应收款期末较期初减少1.34万元[8] - 河南平煤神马设计院有限公司其他应收款为5.00万元[9] - 南阳天成新能源科技有限公司其他应收款为7110.59万元，上期为6936.35万元[11] - 河南平煤隆基光伏材料有限公司其他应收款为12247.57万元，上期为8480.47万元[11] 其他项目 - 中国平煤神马集团财务有限责任公司银行存款为535485.97万元[9] - 平煤神马建工集团有限公司其他非流动资产为1420.00万元[9] - 总计其他应收款等项目金额为330131.98万元，上期为784526.49万元[11]

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会9月11日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年9月8日[5] - 会议登记时间至2025年9月9日17:00止[11] 投票信息 - 网络投票时间为9月11日[2] - 深交所交易系统9月11日特定时段可投票[26] - 互联网投票系统9月11日09:15至15:00可投票[28] 提案情况 - 提案1.00需2/3以上有效表决权通过[10] - 提案2.00、6.00含子提案需逐项表决[10] - 提案3.00、4.00关联股东回避表决[10] 选举情况 - 选举非独立董事应选3位[23] - 选举监事应选2位[25] 议案子议案数 - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》有12个子议案[34] - 《关于公司面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券方案的议案》有17个子议案[35] 其他 - 普通股投票代码为350080，简称为易成投票[20] - 总议案涵盖除累积投票提案外所有提案[34] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[33]

会议相关 - 河南易成新能源第六届监事会第二十五次会议于2025年8月25日上午11:00召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等多项议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4][7][9][11][14][16][19][23][26] 业务变动 - 公司转让河南平煤硅碳产业投资基金合伙企业33.1126%合伙份额，对应认缴出资10000万元，实缴出资0元，转让后不再持有份额[36] 交易与担保 - 公司增加2025年度日常关联交易预计额度52100万元，需提交2025年第四次临时股东大会审议[38][40] - 公司为平顶山旭信25000万元融资租赁业务提供担保，年化综合利率不超过3.80%，期限5年，需提交2025年第四次临时股东大会审议[41][44] 债券发行 - 公司符合非公开发行科技创新可续期公司债券条件，拟向深交所注册发行不超过15亿元该类债券，需提交2025年第四次临时股东大会审议[45][47][48] - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度不超过5亿元（含5亿元）的中期票据[91] - 科技创新可续期公司债券基础期限不超过5年（含5年），面值100元，按面值平价发行[56][58] - 中期票据首个周期票面利率由发行人与主承销商协商确定，其后每个周期重置一次[61] - 两类债券募集资金扣除发行费用后拟用于科技创新相关用途[74]

会议与议案通过 - 公司第六届董事会第二十九次会议于2025年8月25日召开，9位董事全部出席[2] - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案获9票同意通过[3][6][8] - 《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》6票同意通过[10] 组织架构与人员变动 - 《关于调整公司组织架构的议案》获9票同意通过[13] - 选举李欣平担任第六届董事会战略与ESG委员会委员[32] - 聘任潘政烁为公司董事会秘书[34] 资产与交易 - 公司转让河南平煤硅碳产业投资基金合伙企业33.1126%合伙份额，对应认缴出资1亿元，实缴出资0元[36] - 公司增加2025年度日常关联交易预计额度5.21亿元，需提交股东大会审议[38] 担保与融资 - 公司为平顶山市旭信新能源科技有限公司2.5亿元融资租赁业务提供不超2.5亿元连带责任担保，年化综合利率不超3.80%，期限5年，需提交股东大会审议[42] - 公司符合非公开发行科技创新可续期公司债券条件，拟向深交所注册发行规模不超过15亿元的公司债券[45][48] - 公司拟向交易商协会申请注册发行不超5亿元中期票据，相关议案需提交股东大会审议[90] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月11日14:30在郑州召开2025年第四次临时股东大会[96]

中期票据相关 - 拟申请注册不超5亿元中期票据[1] - 单期发行期限不超5年，长期限含权不超5 + N年[1] - 发行采取余额包销，可一次或分期发行[1] 募集资金用途 - 用于偿还有息负债、补充营运资金等[3] 授权安排 - 董事会提请股东会授权，再转授权董事长处理[4] - 授权自股东大会通过起，在注册及存续期有效[6] 审批情况 - 已通过董事会、监事会，尚需股东大会和交易商协会批准[7] 发行意义与风险 - 利于扩展融资等，促进经营发展[8] - 注册发行获批有不确定性[9]

审计委员会构成 - 由3名非高级管理人员董事组成，含2名独立董事，至少1名独董为专业会计人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员1名，由独董中的会计专业人士担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 每季度至少开一次例会，可开临时会议[10][19] - 会议前3天通知委员，全票同意可豁免[19] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行[10][19] - 决议须经三分之二以上委员通过[19] - 表决方式为举手或投票[20] 职责与配合 - 负责审核财务信息等，部分事项提交董事会[9] - 指导监督审计部工作[11] - 公司各部门应配合审计委员会履职[20] 其他 - 公司应披露审计委员会年度履职情况[13] - 细则自董事会通过起施行，解释权归董事会[23][25]

河南易成新能源股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月） 第一条 为了提高河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》等相关规定及 《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《河南 易成新能源股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追 究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各分公司、子公司负责人、 公司股东以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五 ...