河南易成新能源股份有限公司 关于获得政府补助的公告 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-134 3、补助对公司的影响 | 序 | | 收到时 | 政府补助 | 支付补 | 政府补助金 | 是否与公司 | | | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 公司名称 | 间 | 项目名称 | 助的单 | 额(元) | 日常经营活 | 分类 | 政策依据 | 有可持 | | | | | | 位 | | 动相关 | | | 续性 | | | 开封平煤 | 2024 | | | | | 与 收 | 河南省财政厅 | | | | 新型炭材 | 年 12 | | | | | | 河南省科学技 | 不确定 | | 1 | 料科技有 | 月 10 | 2024 年第 | | 8,000,000 | 是 | 益 相 | 术厅《关于明 | | | | | | 五批省科 | | | | 关 | | | | | 限公司 | 日 | | 河南省 | | | | 确 2024 年第五 | | | | | | ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024－133 2024 年 12 月 3 日，公司控股股东中国平煤神马与其一致行动人大庄矿签署 了《股份转让协议》，大庄矿拟将其持有的公司 1,880,751 股无限售流通股份（占 公司总股本 0.10%）以 4.15 元/股的价格，通过协议转让的方式转让给中国平煤 神马。本次协议转让为公司控股股东与一致行动人之间内部协议转让，不涉及通 1 过二级市场减持公司股份的行为，其合计持股比例和数量未发生变化。本次协议 转让后，各方股份变动情况如下： 河南易成新能源股份有限公司 关于控股股东与一致行动人之间内部协议转让股份 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东中国平煤神 马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）与一致行动人平顶山煤业（集 团）大庄矿劳动服务公司（以下简称"大庄矿"）于 2024 年 12 月 3 日签署了《股 份转让协议》，大庄矿拟将其持有公司 1,880,751 股无限售流通股份（占公司总 股 ...

公司概况 - 证券代码：300080，证券简称：易成新能 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-003 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：路演活动 [2] - 参与单位及人员：31人，包括和君资本、海通证券、价值源私募等多家机构及个人投资者 [2] - 时间：2024年11月29日 [2] - 地点：广东深圳 [2] - 上市公司接待人员：中国平煤神马集团副总经济师、易成新能董事长杜永红，易成新能党委副书记李保林等 [2] 主要内容介绍 - 董事长杜永红介绍新能源新材料产业发展现状及未来展望 [3] - 党委副书记李保林介绍集团创业历程及产业链发展历程 [3] - 副总裁、总工程师杨光杰介绍集团科技创新成果及易成新能科技创新发展路径 [3] - 财务总监王尚锋介绍集团财务状况及易成新能降本增效措施 [3] - 副总裁、董事会秘书常兴华介绍集团资本运作案例及易成新能资本运作规划 [3] - 资本运作部高级主管姚鹏昊介绍集团资本运作战略及未来规划 [3] 投资者关注问题 - 核心竞争力：超高功率石墨电极产业链完整，国内市场占有率第一，国际市场前五 [3] - 股权回购注销：2024年6月回购注销302,768,990股，总股本减少至1,873,380,436股 [4] - 股权激励计划：已制定合理方案，条件允许时适时开展 [4] - 并购计划：聚焦新兴产业，坚持外延式并购和内部重组相结合 [4] - 规划布局：坚定“新能源、新材料”战略方向，推进战略化并购和产业化重组 [4] 其他 - 附件清单：无 [5] - 日期：2024年11月30日 [5]

市场扩张和并购 - 公司出售平煤隆基80.20%股权，交易对价874,190,798.55元[15] - 公司购买平煤光伏100%股权，交易对价38,367,558.45元[15] - 交易对方为中国平煤神马和平煤隆基[17] - 收购资金来源为自有或自筹资金[18] - 以2024年4月30日为基准日，平煤隆基100.00%股权评估值1,090,013,464.52元，减值率4.15%[19] - 以2024年4月30日为基准日，平煤光伏100.00%股权评估值38,367,558.45元，减值率38.04%[21] - 出售资产协议生效后5个工作日内付51%即445,837,307.26元[22] - 出售资产股权交割日起3个月内付剩余49%即428,353,491.29元[22] 业绩总结 - 平煤隆基80.20%股权资产总额372,034.94万元、营业收入630,517.36万元、资产净额136,354.71万元[26] - 平煤光伏100%股权资产总额138,579.62万元、营业收入91,132.20万元、资产净额8,038.30万元[30] - 上市公司资产总额1,684,134.08万元、营业收入988,420.70万元、资产净额698,941.84万元[26][30] - 平煤光伏100%股权资产总额、营业收入、资产净额占上市公司比例分别为8.23%、9.22%、1.15%[30] 人事变动 - 2024年6月18日王健辞去公司董事职务，7月4日游鹏飞当选董事[44] - 2024年8月万建民、丁晖分别辞去常务副总裁、总法律顾问职务[44] - 2024年10月10日杜永红当选董事长，李欣平任总裁，孙捷任副总裁[44] 担保情况 - 交易前公司为平煤隆基银行债务提供保证担保，交易后构成关联担保，担保合同金额合计3亿元，实际融资担保金额2.68亿元[49] - 2024年7月17日平煤隆基提前偿还中国民生银行许昌分行贷款1亿元，9月18日偿还郑州银行平顶山分行到期银行承兑1800万元，截至报告出具日，公司为平煤隆基实际银行融资担保余额1.5亿元[49] - 截至报告出具日，除已披露担保情形外，公司不存在其他为实际控制人及其关联方提供担保的情形[50] 交易进展 - 本次交易已获上市公司董事会、监事会、股东大会及相关方批准和授权[33] - 相关协议已生效，各方均依约履行，无违反约定情形[51][52] - 中国平煤神马承诺将39.30%的股权质押给公司，截至报告出具日正在办理登记手续[53] - 中国平煤神马已支付首笔出售资产股权转让价款，尚需支付剩余49.00%股权转让款及办理股权质押履约担保，公司已支付全部购买资产股权转让价款[56][60] 合规意见 - 独立财务顾问认为本次交易履行了必要程序，实施过程无重大差异，后续事项无重大法律障碍[56][57][59] - 法律顾问认为本次交易方案合规，已履行全部批准和授权程序，后续事项无重大实质性法律障碍[60][61] 其他信息 - 公司名称为河南易成新能源股份有限公司[65] - 联系人是常兴华[65] - 联系地址在河南省郑州市郑东新区商务外环20号海联大厦[65] - 联系电话为0371 - 89988672[65] - 传真号码是0371 - 89988673[65] - 报告日期为2024年11月19日[66]

交易概况 - 公司向中国平煤神马出售平煤隆基80.20%股权，对价874,190,798.55元[15] - 公司向平煤隆基购买平煤光伏100%股权，对价38,367,558.45元[15] - 交易收购资金来源为自有资金或自筹资金[18] 评估数据 - 以2024年4月30日为基准日，平煤隆基100.00%股权评估值1,090,013,464.52元，减值率4.15%[19] - 平煤光伏100%股权作价38,367,558.45元，标的资产评估减值率为38.04%[21] 财务指标 - 出售平煤隆基80.20%股权，资产总额372,034.94万元，营业收入630,517.36万元，资产净额136,354.71万元[26] - 购买平煤光伏100%股权，资产总额138,579.62万元，营业收入91,132.20万元，资产净额8,038.30万元，交易金额3,836.76万元[30] - 购买平煤光伏财务指标占比：资产总额8.23%，营业收入9.22%，资产净额1.15%[30] 资金支付 - 2024年9月30日，中国平煤神马支付出售资产第一期款445,837,307.26元[35] - 2024年9月30日，上市公司支付购买资产全部款38,367,558.45元[39] 人员变更 - 2024年6 - 10月上市公司部分董高人员更换[44] - 2024年10月23日平煤隆基部分董监人员更换[45] 担保情况 - 交易前上市公司为平煤隆基银行债务提供保证担保，交易后构成关联担保，担保合同金额合计3亿元，实际融资2.68亿元[49] - 截至核查意见签署日，上市公司为平煤隆基实际银行融资提供担保余额为1.5亿元[49] 后续事项 - 中国平煤神马支付剩余股权转让价款及办理股权质押登记[54] - 各方继续履行协议和承诺，上市公司履行信息披露义务[54]

资产交易 - 公司将平煤隆基80.20%股权出售给中国平煤神马，购买平煤隆基持有的光伏材料100.00%股权[11] - 以2024年4月30日为评估基准日，平煤隆基80.20%股权作价8.7419079855亿美元，光伏材料100.00%股权作价3836.755845万美元[21][22][23] - 置出资产首笔转让价款445,837,307.26元，占比51.00%，剩余49.00%后续支付；购入资产交易对价38,367,558.45元一次性支付[24][25] - 2024年11月4日，平煤隆基80.20%股权变更登记至中国平煤神马名下；11月14日，光伏材料100.00%股权变更登记至公司名下[54][55] - 中国平煤神马尚需支付剩余49.00%股权转让价428,353,491.29元[82] 决策审批 - 2024年8月14日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过本次交易相关议案[40] - 2024年9月30日，公司2024年第五次临时股东大会审议通过本次交易相关议案[40] 人员变动 - 2024年董事王健辞职，补选游鹏飞为董事[64] - 2024年常务副总裁万建民、总法律顾问丁晖辞职[66] - 2024年10月董事长王安乐辞职，杜永红当选董事长，李欣平被聘任为总裁[67] - 2024年10月10日，孙捷被聘任为副总裁[68] - 平煤隆基常兴华、董勤良不再担任董事，江泳、张海忠为董事；王尚峰不再担任监事，宋保才为监事[69] 担保情况 - 交易前公司为平煤隆基银行债务提供保证担保，担保合同金额3亿元，实际融资担保金额2.68亿元[73] - 2024年7月17日，平煤隆基偿还贷款1亿元，公司为其实际提供银行融资担保余额为1.68亿元[74] - 2024年9月18日，平煤隆基解付银行承兑汇票，公司为其实际提供银行融资担保余额为1.5亿元[74] 交易状态 - 置出资产和购入资产相关合同已成立生效且正常履行[76][78] - 截至法律意见出具日，除中国平煤神马办理股权质押履约保障措施外，各方未违反承诺[79] - 本次交易已履行全部批准和授权程序，具备实施法定条件[83]

河南易成新能源股份有限公司 关于重大资产出售及购买暨关联交易之 标的资产过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-132 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"易成 新能"）以现金方式向控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中 国平煤神马"）出售所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆 基"）80.20%的全部股权，同时以现金方式向平煤隆基购买其持有河南平煤隆基 光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 截至本公告披露日，本次交易所涉及的标的资产过户手续已全部办理完毕， 现将有关情况公告如下： 一、本次交易的实施情况 （一）出售资产情况 1、标的资产交付及过户 本次交易标的资产为平煤隆基 80.20%股权。截至本公告披露日，上市公司已 将标的资产过户登记至中国平煤神马名下，标的公司已就本次标的资产过户完成 了工商变更登记手续，标的资产已交割完成。至此，本次交易涉及购买资产的过 户手续已办理完毕 ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天（上海）律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：河南易成新能源股份有限公司 北京浩天（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南易成新能源股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证了公司于 2024 年 11 月 11 日 14:30 召开的 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《河南易成新 能源股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议 程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本 所律师提供的文件和所作的说明均是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本 法律意见书作 ...

股东情况 - 出席股东大会股东及代表552人，代表股份1,171,646,902股，占比62.5419％[7] - 中小股东549人，代表股份29,868,978股，占比1.5944％[7] 议案表决 - 《为控股子公司担保议案》，同意1,165,178,061股，占比99.4479％[9] - 《聘任审计机构议案》，同意1,169,572,501股，占比99.8230％[12] 会议时间 - 现场会议2024年11月11日下午14:30召开[3] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月6日[4]

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-130 河南易成新能源股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召 开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议 案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于董事长辞职及选举董事长的公告》（公告编号：2024-117）。 近日，公司已完成法定代表人工商信息变更登记手续，并取得了由开封市市 场监督管理局换发的《营业执照》，现将变更后营业执照的基本信息公告如下： 企业名称：河南易成新能源股份有限公司 经营范围：一般项目：光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品销售；电池 销售；电子专用材料销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；橡胶 制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化 学品）；销售代理；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、 技术咨询、技 ...