子公司情况 - 子公司西安杰创能源科技有限公司注册资本520万人民币[3] - 2024年3月31日和2023年12月31日资产总额均为921.56万元[5] - 2024年3月31日和2023年12月31日负债总额均为451.72万元[5] - 2024年3月31日和2023年12月31日净资产均为469.84万元[5] - 2024年1 - 3月和2023年度营业收入均为0万元[5] - 2024年1 - 3月利润总额为0万元，2023年度为 - 1.36万元[5] - 2024年1 - 3月净利润为0万元，2023年度为 - 1.36万元[5] 决策相关 - 2024年6月26日公司通过注销子公司议案[2] - 注销可节减费用、降低成本、优化资源配置[8] - 注销后子公司不再纳入合并报表范围[8]

公司决策 - 董事会同意注销子公司西安杰创能源科技有限公司[2] 贷款事项 - 公司向中国进出口银行甘肃省分行申请6600万元流动资金贷款，期限24个月[4] - 公司拟以1350万元定期存款等为贷款提供担保，期限24个月[4] - 公司实际控制人苏占才为贷款提供连带责任担保[4]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会于6月21日14:30召开[8] - 会议股权登记日为2024年6月18日[10] 审议事项 - 审议《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，需2/3以上有效表决权通过[11] 投票方式 - 网络投票时间为6月21日9:15 - 15:00，代码350084[19][20][21] - 深交所交易系统投票分三段时间[20] 登记方式 - 现场登记6月21日9:00 - 11:00，地点董事会办公室[13][14] - 异地可信函或传真，6月21日12:00前送达并确认[13]

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—034 海默科技（集团）股份有限公司 关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月5日召 开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司融资租赁业务提供 担保的议案》。 公司子公司上海清河机械有限公司（以下简称"清河机械"）拟向华融金融 租赁股份有限公司（以下简称"出租人"）进行融资租赁业务（售后回租），清 河机械通过将部分设备作为标的物以售后回租的方式向出租人融资2,400万元， 租赁期约36个月。为保证子公司上海清河机械有限公司拥有充足的日常经营资 金，满足业务发展需要，公司拟为清河机械与华融金融租赁股份有限公司进行的 融资租赁业务（售后回租）提供连带责任保证，担保金额为2,400万元，担保期 限为36个月。 本次担保金额为2,400万元，根据《公司章程》《对外担保管理办法》等公 司制度的相关规定，此次对外担保事项在公司董事会决策权限之内，无需提交股 东大会审议 ...

会议信息 - 海默科技第八届监事会第十二次会议于2024年6月5日通讯表决召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过变更公司经营范围及修改《公司章程》议案，需股东大会审议[2] - 审议通过变更2023年度向特定对象发行股票专项审计机构议案[3] 审计机构变更 - 公司将审计机构由大华会计师事务所变更为大信会计师事务所[3]

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—035 海默科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海默科技（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第二十 五次会议决议，公司将于 2024 年 6 月 21 日（星期五）14:30 在公司会议室召 开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司董事会关于本次股东大会召开的合法、合规性说明：本次股东大会 的召集、召开是经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过决定的，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程 的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日 14:30； ...

经营范围变更 - 2024年6月5日会议通过变更经营范围及修改《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 变更前有产品进出口等业务，变更后许可项目为特种设备制造，一般项目新增云计算装备技术服务等[1][2][3] 章程修订 - 拟修订《公司章程》第12条经营范围相关内容，其他条款不变[4][5] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记及备案等事宜[6] 备查文件 - 备查文件为《第八届董事会第二十五次会议决议》和《第八届监事会第十二次会议决议》[7]

会议相关 - 第八届董事会第二十五次会议于2024年6月5日通讯表决召开[1] - 定于2024年6月21日召开2024年第二次临时股东大会[6] 业务决策 - 拟变更经营范围并修订《公司章程》[2] - 向中国进出口银行甘肃省分行申请6600万元流动资金贷款[2][3] - 为上海清河机械有限公司2400万元融资租赁业务提供担保[4] - 变更2023年度向特定对象发行股票专项审计机构[5]

独立董事变动 - 原独立董事方文彬、潘石坚任期至2026年2月5日，截至披露日未持股且无未履行承诺[2] - 2024年5月补选万红波、武建东为独立董事[3] 董事会专门委员会补选 - 2024年5月补选武建东、万红波为委员会委员及主任委员[4][5] - 补选委员任期与第八届董事会任期一致[5] - 各委员会委员及主任委员人员公布[5]

会议信息 - 海默科技第八届董事会第二十四次会议于2024年5月29日召开[1] - 会议通知于2024年5月24日以电子邮件送达全体董事[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 补选议案 - 补选武建东、万红波为相关委员会委员及主任委员[2] - 补选议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 补选议案详细内容见巨潮资讯网公告（编号：2024 - 030）[2] 备查文件 - 《第八届董事会第二十四次会议决议》和《第八届董事会提名委员会会议决议》[3]