上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 证券简称：银之杰 证券代码：300085 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市银之杰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 $$-\mathbf{\nabla},\ \Re\Psi\mathbf{\Sigma}$$ | 银之杰、本公司、公 | 指 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 拓扑技术 | 指 | 深圳银之杰拓扑技术有限公司，系公司控股子公司，公司 | | | | 持有拓扑技术 80%股权 | | 本激励计划、本计划、 | 指 | 2024 年限制性股票激励计划（草案） | | 股权激励计划 | | | | 《激励计划》 | 指 | 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问、财务顾 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 问 | | | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 制性股票 | | 件后分次获得并登记的本公司股 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-042 深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电 话确认送达。 2.本次董事会会议于 2024 年 9 月 18 日在深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定以及公司 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会的授权， 董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2024 年 9 月 18 日为授予日，向符合授予条件的 3 名激励对象授予 1500 万股限制性股票。 公司《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详 见中国 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 8 月 28 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《监管指南第 1 号》"）等相关法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求， 公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登深圳"） 查询，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）公开披露前 6 个月内（即 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 8 月 28 日，以下简称"自查期间"） 内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-041 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激 ...

4、本次激励计划授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的情形： 深圳市银之杰科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 授予激励对象名单（授予日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规 定，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司""银之杰"）监事会对 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 授予激励对象名单进行了核实并发表意见如下： 1、列入《激励计划》授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》 等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对 象条件。 2、本次激励计划授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或 致人重大误解之处。 3、本次激励计划授予激励对象均为公司公告《激励计划》时在公司控股子 公司深圳银之杰拓扑技术有限公司（以下简 ...

中银律师事务所 法律意见书 北京中银律师事务所 关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会召开的法律意见书 致：深圳市银之杰科技股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市银之杰科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》及《深圳市银之杰科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。为 出具本法律意见书之目的，本所委派律师出席了本次大会，并根据现行法律、法 规的有关规定及要求，对公司提供的与本次大会召开有关的文件和事实进行了核 查和验证。现出具法律意见如下： 一、关于本次大会的召集和召开程序 根据 2024 年 8 月 28 日巨潮资讯网刊载的《深圳市银之杰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会已作出决议并向全 体股东发出召开本次大会现场会议及网络投票时间和方式的通知，根据该通知， 现场会议时间为 2024 年 9 月 18 日下午 2 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-039 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司股份暨权益变动 的提示性公告 公司控股股东、实际控制人张学君、陈向军、李军及自然人卓海杭保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、公司控股股东、实际控制人张学君、陈向军、李军于 2024 年 9 月 13 日与卓 海杭签署了《张学君、陈向军、李军与卓海杭之股份转让协议》（以下简称"《股 份转让协议》"），拟通过协议转让方式向卓海杭转让其所持有公司 49,462,000 股 无限售流通股，占总股本比例 7.00%。 除前述变动外，公司控股股东、实际控制人张学君、李军于 2023 年 7 月通过大 宗交易的方式合计减持公司股份 3,057,000 股，占公司总股本比例 0.43%。 2、本次权益变动不触及要约收购； 3、卓海杭先生基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，拟通 过协议转让的方式受让上市公司股份，资金来源为其自有资金或自筹资金。本 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：深圳市银之杰科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：银之杰 股票代码：300085 信息披露义务人（一）：张学君 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024年9月18日 信息披露义务人声明 住所：北京市朝阳区****** 通讯地址：深圳市福田区泰然七路博今商务广场B座十二层 信息披露义务人（二）：陈向军 住所：北京市西城区****** 通讯地址：深圳市福田区泰然七路博今商务广场B座十二层 信息披露义务人（三）：李军 住所：深圳市福田区****** 通讯地址：深圳市福田区泰然七路博今商务广场B座十二层 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法 律、法规和规范性文件编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露了张学君、陈向军、李军在深圳市银之杰科技股份有限公司（以下 简称"银之杰"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告 ...

签署日期：2024年9月18日 深圳市银之杰科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：深圳市银之杰科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：银之杰 股票代码：300085 信息披露义务人：卓海杭 住所：广州市海珠区****** 通讯地址：广州市海珠区****** 股份变动性质：股份增加 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法 律、法规和规范性文件编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露了卓海杭在深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"银之杰"） 中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在银之杰中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委 托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解 释或者说明 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-038 深圳市银之杰科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南 1 号》"）和《公司章程》等相关规定，公司对《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）拟授予激励 对象的名单和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象 人员名单进行了核查，相关情况如下： 公司监事会核查了本次拟激励对 ...

| | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》 | 是 | | --- | --- | --- | | | 的规定 | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《股 | 是 | | | 权激励管理办法》的规定 | | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》 | 是 | | | 及相关法律法规的规定 | | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信息 | 是 | | | 披露义务 | | | | （6）上市公司是否为激励对象提供财务资助 | 否 | | | （7）股权激励计划是否存在明显损害上市公司及全体股东 | 否 | | | 利益和违反有关法律、行政法规的情形 | | | | （8）拟作为激励对象的董事或者与其存在关联关系的董事 不适用 | | | | 是否根据《管理办法》的规定进行了回避 | | | | （9）其他应当说明的事项 | 是 | | 38 | 上市公司如聘请独立财务顾问，独立财务顾问报告所发表 | 是 | | | 的专业意见是否完整，符合《管理办法》的要求 | | | | 审议程序合规性要求 | | | 39 | 董事 ...