证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-136 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四），下午 3:30 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日（星期四） 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼 圆厅会议室； 1 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 50,016,948 股，占公司 总股份的 23.1560%，其中中小 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 公司章程 二〇二三年十二月 公司章程 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董 | 事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 22 | | 第三节 | | 独立董事 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监 ...

关于完成补选公司第七届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-137 甘肃金刚光伏股份有限公司 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十八日 1 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独 立董事的议案》。同意推选孙爽女士为公司第七届董事会非独立董事候选人及董 事会战略委员会委员，并提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议，任期自股 东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、 副总经理辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-133）。 2023 年 12 月 28 日，公司召开的 2023 年第六次临时股东大会审议通过了 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意补选孙爽女士为 ...

股东大会信息 - 股东大会延期至2023年12月28日召开[4] - 5名股东及股东代理人参会，代表50,016,948股，占比23.1560%[7] 议案表决情况 - 多项议案股东及中小投资者同意率均达100%，如修订《公司章程》等[8][9][10][11] - 发行相关议案如发行对象、价格等表决同意率100%[15][16] - 补选公司第七届董事会非独立董事同意率100%[32] 其他情况 - 关联交易议案关联股东回避表决[32] - 特别决议事项议案由三分之二以上有表决权股份审议通过[32] - 影响中小投资者重大利益事项议案单独统计投票情况[32]

债务情况 - 吴江金刚将33585万元债务转移给公司[1] - 豁免债务涉及15笔借款合同，协议借款55585万元，实际借款40925万元[4] - 借款利率主要5.39%，部分6.00%[4] - 借款期限多为2022 - 2024年，用于日常运营[4] - 截止2023年12月18日，已归还7340万元，借款余额33585万元，豁免33585万元[5] - 应支付利息1235.22万元，已支付46.94万元，减免1188.28万元[5] 财务数据 - 2023年9月30日资产总额33.16亿元，负债总额34.20亿元，资产负债率103.12%，归母净资产 - 1.31亿元[20] 协议相关 - 《债务豁免协议》于2023年12月18日生效，确认豁免金额33585万元[13] - 会计处理为借其他应付款33585万元，贷资本公积33585万元[14] 核查程序 - 获取借款协议、银行对账单等资料，检查利息计算和支付情况[8] - 获取免除借款利息的函并与公告核对[8] - 获取《债务转让协议》并与董事会决议核对确认生效情况[8] - 核查协议、确认义务解除和会计处理合规性[17]

股权结构 - 吴江金刚是金刚光伏100%持股的全资子公司[5] - 凤凰投资3121万股均由香港金刚持有[7] - 香港金刚4300万股均由金刚光伏持有[7] 债务处理 - 2023年12月14日公司与吴江金刚签《债务转移协议》，转移本金3.3585亿元及后续利息[8][9] - 2023年12月18日《债务豁免协议》生效，欧昊集团免除公司3.3585亿元债务[24][26] 股票发行 - 公司拟向欧昊集团定向发行不超6480万股，募资不超93895.20万元[16] - 发行价14.49元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[25] 决策程序 - 金刚光伏2023年12月18日董事会和监事会通过债务豁免议案[17] - 欧昊集团2023年12月11日董事会、12月14日股东会通过相关议案[18]

债务情况 - 吴江金刚将33585万元债务转移给公司，与债务豁免金额相同[1] - 欧昊集团豁免公司债务33585万元，协议借款55585万元，已归还7340万元[4] - 豁免债务部分利率5.39%，部分6.00%，应支付利息1235.22万元，已支付46.94万元[4] - 公司于2023年2月获免2023年利息，减免利息1188.28万元[4] - 会计师核查显示借款合同实际借款40925万元，用途为日常运营[5] - 部分借款展期到2024年8月9日或14日，部分豁免时尚未到期[4][5] 股权结构 - 吴江金刚股权结构为公司占75%，凤凰高科技投资有限公司占25%[10] - 公司直接和间接持有吴江金刚100%股权[17] - 凤凰投资已发行3121万股由香港金刚持有，香港金刚已发行4300万股由公司持有[22] 协议相关 - 《债务转移协议》将33585万元本金及后续利息转移给公司，2023年12月14日生效[14][16] - 《债务转移协议》生效条件为三方签字盖章，违约方担责，协商不成向丙方所在地法院诉讼[14][15] - 《债务豁免协议》自双方签字盖章成立，经公司董事会审议通过于2023年12月18日生效[42][44][45] 发行股票 - 公司拟向欧昊集团定向发行不超6480万股股票，募集资金不超9.38952亿元[32] - 发行价14.49元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[51][56] - 2023年8月曾拟发行不超6480万股，募集不超10.41984亿元，11月6日终止[59][60][61] 财务数据 - 截至2023年9月末，公司货币资金3.517833亿元，负债17.524126亿元，归母净资产 - 1.314417亿元[62] - 2023年9月30日资产总额33.16亿元，负债总额34.20亿元，资产负债率103.12%[78] - 模拟测算2023年末归母净资产为14672.57万元[64] 时间进程 - 2023年10月31日商议筹划债务豁免事项[80] - 2023年11月7日进行债务豁免工作安排，16日筹划重启发行股票[80] - 2023年12月5日讨论债务豁免方案和发行股票预案[80] - 2023年12月18日签署债务豁免和认购协议，召开董事会、监事会审议相关议案[80] 其他情况 - 吴江金刚转让债务与债务豁免协议构成一揽子交易，发行股票与债务豁免不构成[48][49][51][56] - 本次债务豁免各方无其他应披露未披露协议或潜在安排[53][57] - 内幕信息知情人员无买卖公司股票及涉嫌内幕交易情形[80]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对甘肃金刚光伏股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2023〕第 327 号 甘肃金刚光伏股份有限公司董事会： 你公司于 2023 年 12 月 18 日晚间披露《关于获得债务 豁免暨关联交易的公告》（以下简称《债务豁免公告》）及 《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称《定增 预案》）。你公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称 欧昊集团）拟免除公司对其债务合计 33,585.00 万元的偿还 义务。公告显示，根据《债务豁免协议》，本次债务豁免为 "无条件且不可撤销"，双方就标的债务豁免事宜不存在任何 争议或纠纷，协议自公司董事会审议通过之日起生效。 我部对此表示关注，请你公司补充说明以下事项： 1.你公司提交的报备文件显示，欧昊集团与你公司及子 公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称吴江金刚）于 2023 年 12 月 14 日签订《债务转让协议》，吴江金刚将其对 1 欧昊集团尚未清偿的债务合计 33,585.00 万元转移给公司， 与本次债务豁免金额相同。 （1）请逐笔列示本次欧昊集团对你公司所豁免债务的具 体情况，包括但不限于债务形成时间、形成原因、 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 甘肃金刚光伏股份有限公司 （甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区西园经 5 路 1 号 创业大厦 2 楼 2-12 室） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 2023 年 12 月 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1．本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2．本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3．本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4．本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5．投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6．本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-130 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的公告 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 第七届董事会第四十三次会议，审议通过《关于提请股东大会批准控股股东免于 发出收购要约的议案》。具体内容如下： 公司董事会同意提请股东大会批准：公司控股股东欧昊集团免于发出收购要 约，并同意按照中国证监会、深圳证券交易所关于豁免要约收购的最新政策安排 或变化相应调整并执行。本次交易事项涉及关联交易，关联董事已回避表决。本 事项尚需股东大会审议通过。 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 公司本次发行对象为公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称"欧昊 集团"）。本次发行前，欧昊集团及其一致行动人合计持有公司股份 54,016,826 股， 占本次发行前公司总股本的 25.01%。按照本次发行股票数量上限 64,800,000 股 测算，本次发行完成后，欧昊集团及其一致行动人赵晓东、程姝合计持有公司 42.31%的股份。因此，本次发行完成后，欧昊集团及其一致行动人持有公司股份 的 ...