公司基本信息 - 公司2010年7月12日获批首次发行2350万股人民币普通股，8月6日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为571,982,940元，股本总数为571,982,940股，均为普通股[6][13] - 公司发起人为双林集团股份有限公司和邬建斌，前者2006年3月货币出资5400万元，2011年5月资本公积金转增股本出资2700万元；后者2006年3月货币出资600万元，2011年5月资本公积转增股本出资300万元[12] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让期限及比例限制[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 公司董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[20] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 公司在7种情形下，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[34] - 5种交易标准之一的交易需提交股东会审议[31] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[76] - 董事会决定一个会计年度内金额超50万元但不超500万元的对外捐赠[78] - 董事会对满足条件的交易事项有决策权[80] 独立董事相关 - 公司董事会设3名独立董事，成员中应当有三分之一以上独立董事，至少有一名会计专业人士[72] - 单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人或对独立董事的质疑、罢免提议[72] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[73] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理3名，总经理每届任期3年，可连聘连任[97] - 总经理有权决定不高于公司最近一期经审计净资产绝对值1%的对外投资等事项，连续十二个月内累计金额不超3%[98] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1人[105] - 监事会每6个月至少召开一次会议[107] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3和9个月结束1个月内报送季报[112] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[113] - 三年以现金方式累计分配利润不低于三年年均可分配利润的40%[116] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[125] - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体上公告[132][133] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[135]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，符合特定情形时公司需在事实发生之日起2个月内召开[2] - 二分之一以上独立董事等有权提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求遭董事会拒绝或未反馈时，可向监事会提议，监事会5日内发通知，否则连续90日以上持股10%以上股东可自行召集[7] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[10] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[11] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形需在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[11] - 股东会以现场会议与网络投票相结合方式召开，公司提供多种通讯方式便利股东参会[13] - 召集人依据股东名册验证股东资格，会议主持人宣布相关信息前登记终止[13] - 会议记录保存期限不少于10年[20] 方案实施与决议相关 - 股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[21] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[23] - 普通决议需出席股东表决权股份二分之一以上同意通过[25] - 特别决议需出席股东表决权股份三分之二以上同意通过[25] 审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[25] - 审议与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[26] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[26] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[26] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[26] - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，部分交易可免股东会审议程序[27] 授权与担保 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权下一年度股东会召开日失效[27] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[27] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[27] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[28] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议通过[28] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东会审议通过[28] 关联事项决议与规则生效 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项由股东会以特别决议通过[30][31] - 股东会就关联事项做普通决议，需出席股东会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过；做特别决议，需出席股东会的非关联股东所持有效表决权三分之二以上通过[31] - 本规则经公司股东会审议批准后生效，解释权属于董事会[33]

监事会构成 - 监事会由三名监事组成，设主席一名，由全体监事过半数选举产生[2] - 职工代表监事不少于监事会人数三分之一[4] - 监事每届任期三年，连选可连任[4] 会议规则 - 监事会每6个月至少召开一次，可提议召开临时会议[10] - 经主席或三分之一监事联名提议，十日内召开临时监事会[12] - 临时会议提前三日通知，特殊情况可提前一天[12] 决议规则 - 会议二分之一以上监事出席方可举行，决议须全体监事过半数通过[14] - 关联交易决议须全体监事三分之二以上通过有效[14] 其他规定 - 会议记录等档案由董事会秘书保存十年[16] - 会议文件属商业秘密，违规造成损失应赔偿[16] - 规则经股东会审议批准后执行[18] - 与法律法规相悖按法规执行[18] - 规则解释权属于监事会[18]

制度适用范围 - 适用于公司境外发行上市全过程[2] - 适用于公司及各证券服务机构[3] 保密管理 - 提供涉密文件需报主管部门批准并备案[3] - 与证券服务机构签保密协议[5] 工作底稿管理 - 境内工作底稿存境内，出境需审批[6] 配合检查 - 配合境外监管检查需经中国证监会或主管部门同意[7]

董事任期与选举 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 董事会、3%以上股东可提董事候选人[5] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[20] 董事任职限制 - 兼任职务董事及职工代表董事不超总数二分之一[5] - 董事连续两次未出席董事会应撤换[9] - 独立董事连续三次未出席董事会应撤换[9] - 1%以上股东可质疑或罢免独立董事[9] 董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[13] 董事会权限 - 可决定50 - 500万元对外捐赠[14] - 有五种交易事项决策权[16] - 权限内对外担保需特定董事同意[16] - 批准特定金额关联交易[17] 会议召开 - 每年至少开两次会，提前十日通知[27] - 临时会议提前三日通知，特殊情况可前一天通知[27] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议[21] - 三分之一以上董事联名等情形董事长应7日内召开[23] 会议举行与决议 - 过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[31] - 关联董事无表决权，无关联董事不足三人提交股东会[31][34] 董事会秘书 - 需本科以上学历，三年以上相关经验[22] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[44] - 离任需审查并移交档案[45] 其他 - 会议记录保存十年[32] - 会议通知含特定内容[48] - 议案随通知同时到达[49]

担保情况 - 公司为全资子公司2025年度经营提供不超9.215亿元担保[1] - 为湖北新火炬向中行襄阳分行授信业务提供6000万元保证担保[2] - 为湖北新火炬累计提供担保额度6亿元，剩余额度5000万元[3] - 截至公告披露日，累计担保额度总额7.874257亿元，占2024年度经审计净资产的29.80%[8] 子公司情况 - 湖北新火炬注册资本7000万元，双林股份持股100%[4] 财务数据 - 2024年12月31日湖北新火炬资产总额15.9647189088亿元，负债总额8.5114810665亿元[5] - 2025年3月31日湖北新火炬资产总额16.1819690906亿元，负债总额8.3418447533亿元[5] - 2024年度湖北新火炬营业收入13.185462633亿元，净利润1.5659696247亿元[5] - 2025年1 - 3月湖北新火炬营业收入2.9117202435亿元，净利润3595.081514万元[5] 其他 - 公司不存在对合并报表外单位担保、逾期担保等情形[8]

审计机构聘请 - 2025年7月18日会议审议通过聘请毕马威香港为H股上市审计机构，需股东大会审议[1][8][9][11] - 审计费用由股东大会授权董事会及/或管理层协商确定[7] - 聘请事项自股东大会决议通过之日起生效[12] 审计机构情况 - 2024年12月毕马威香港从业人员超2000人[4] - 最近三年执业质量检查无重大影响事项[6] - 董事会审计委员会认为其具备专业等能力[8]

公司章程修订 - 公司于2025年7月18日审议通过修订《公司章程》议案，待股东大会审议[2] - 注册资本从560,981,543元增至571,982,940元，增约1.96%[2] - 股份总数从560,981,543股增至571,982,940股，增约1.96%[3] - “股东大会”修订为“股东会”[2] - 注册登记机关从宁波市工商行政管理局改为宁波市市场监督管理局[2] - 法定代表人规定变更为股东会选董事担任，辞任30日内确定新代表人并办变更登记[2] 经营许可变更 - 医用口罩生产分支机构经营场所新增宁海县梅林街道三省中路15号[3]

新策略 - 公司拟发行H股并在港交所主板上市[1] - 2025年7月18日相关会议审议通过发行议案[1] - 将在股东大会决议有效期内择机完成发行[1] - 正与中介商讨工作，细节待确定、需再审议[2] - 发行需经股东大会及监管批准，实施有不确定性[2]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月4日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年7月30日[3] - 现场登记时间为2025年8月1日9:00 - 17:00[9] - 登记地点为上海青浦区北盈路202号公司证券部[10] 投票信息 - 网络投票时间为8月4日9:15 - 15:00[1][23] - 深交所交易系统投票时间为8月4日9:15 - 15:00[22] - 投票代码为350100，投票简称为双林投票[20] 议案信息 - 议案2、3为普通决议，须二分之一以上表决权通过[8] - 议案1、4为特殊决议，须三分之二以上表决权通过[8] - 大会审议总议案及非累积投票提案，含发行H股上市[27] 其他信息 - 公司为股东大会提供授权委托书，期限至会议结束[27] - 中小投资者指除特定股东及董监高外其他股东[9]