宁波双林汽车部件股份有限公司 关于 2024 年度内部控制的自我评价报告 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于 2024 年度内部控制的自我评价报告 宁波双林汽车部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、公司基本情况 公司是在宁波双林汽车科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由宁波双 林投资有限公司（现更名为双林集团股份有限公司）和邬建斌作为发起人，注册资本 6,000.00 万元（每股面值人民币 1 元）。于 2006 年 3 月 16 日取得宁波市工商行政管理局核 发的 3302002009154 号企业法人营业执照。 2007 年 12 月 20 日，根据公司股东会决议及修改后的公司章程，公司增加注册资本人 民币 1,000.00 万元，分别由上海领汇创业投资有限公司、自然人蔡凤萍和自然人陈青云认 缴，增资后公司注册资本为 7,000.00 ...

关联交易数据 - 2024年度日常关联交易实际金额8637.83万元，未超上年额度8747万元[2] - 2025年度预计日常关联交易总金额不超9010万元[3] - 2025年1 - 3月日常关联交易发生金额1408.59万元[6] - 2024年向关联人采购商品实际金额709.33万元，2025年预计不超1410万元[6] - 2024年向关联人销售商品实际金额7343.87万元，2025年预计不超6800万元[6] - 2024年向关联方租赁厂房实际金额584.63万元，2025年预计不超800万元[6] - 2024年向关联人采购商品实际金额占同类业务比例0.22%[6] - 2024年向关联人销售商品实际金额占同类业务比例1.57%[6] - 2024年向关联方租赁厂房实际金额占同类业务比例66.25%[6] - 2024年日常关联交易实际发生额与预计金额差异 - 1.25%[7] 公司财务数据 - 三家公司总资产分别为149470.52万元、36876.15万元、8026.57万元[9] - 三家公司净资产分别为8485.50万元、21087.21万元、7280.93万元[9] - 三家公司主营业务收入分别为69798.51万元、22266.55万元、2906.78万元[9] - 三家公司净利润分别为4060.89万元、1027.17万元、116.43万元[9] - 2024年期末上海泉沐信息技术有限公司总资产929.28万元，净资产896.74万元，主营业务收入405.18万元，净利润269.96万元[11] - 2024年期末另三家公司总资产分别为10081.04万元、3023.41万元、1690.55万元[10] - 2024年期末另三家公司净资产分别为8351.74万元、 - 5016.81万元、 - 1993.00万元[10] - 2024年期末另三家公司主营业务收入分别为1054.18万元、684.80万元、0万元[10] - 2024年期末另三家公司净利润分别为 - 1171.98万元、 - 93.94万元、575.25万元[10] 公司信息 - 宁海天明山温泉大酒店有限公司注册资本17900万元[9] - 宁海森林温泉度假村有限公司注册资本500万元[9] - 山东德洋电子科技有限公司注册资本6500万元[9] - 双林集团股份有限公司系公司控股股东[12] - 宁波双林电子等多家公司为本公司实际控制人直接或间接控制的关联法人[12] 关联交易相关 - 关联交易定价原则多为市场价，结算方式为货币资金结算[14] - 2025年预计公司及控股子公司与关联公司的交易属日常业务需要[16] - 关联交易金额占公司营业收入比重小，对公司经营业绩无重大影响[16] - 独立董事认为2025年度日常关联交易预计公平合理，不损害公司和股东利益，同意提交审议[17] - 监事会认为2025年度日常关联交易预计符合原则，有利于业务发展，不影响独立性和侵害中小股东利益[19] 备查文件 - 备查文件包括第七届董事会第十次会议决议等三项决议[20]

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-019 宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次 会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件和电话方式通知了各位监事，监事会于 2025 年 4 月 15 日上午在公司会议室举行。本次监事会应参加表决的监事 3 名， 实际参加表决的监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 《2024 年度监事会工作报告》的相关内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登 的相关公告。此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 此议案尚需提交 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-022 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、履行的审批程序 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 召开了第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案》。 （一）董事会意见 董事会认为公司 2024 年度利润分配预案有利于与全体股东分享公司经营成 果，符合公司的实际情况和长远利益，符合《公司法》《公司章程》中关于利润 分配的相关规定。因此，董事会同意通过该议案并同意提请公司 2024 年度股东 大会审议。 （二）监事会意见 公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是结合公司 2024 年度实际经 营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小 股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配预案。 （三）尚需履行的审议程序 二、2024 年度利润分配预案的具体情形 根据北 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《宁波双林汽车部 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年 限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意 见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合激励计划 规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授限制性股票的归属条件已经成就。 监事会同意公司为本次符合条件的 31 名激励对象办理归属，对应限制性股票 的归属数量为 95.5 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条 件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 宁波双林汽车部件股份有限公司 监 事 会 2025 年 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-031 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次第二类限制性股票拟归属数量：95.50 万股，涉及激励对象 31 名， 授予价格为 4.18 元/股（调整后）。 2、本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的第二类限制性股票预留授予部分第 二个归属期归属条件已经成就，根据公司 2021 年度股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 15 日分别召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审 议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件 成就的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-030 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度股东大 会授权，公司于 2025 年 4 月 15 日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事 会第七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的 议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过 了《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》、《关于〈宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办 理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激 励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第六届监事 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-029 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于作废 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划 同日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈宁波双林汽 车部件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、 《关于<宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》以及《关于核实<宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的 相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2022 年 4 月 19 日至 2022 年 4 月 28 日，公司对本次激励计划拟激励对 象的名单在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激 励对象名单的异议，无反馈记录。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日刊登在巨 潮资讯网的《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的核查意见及公示情况说明》。 3、2022 年 5 月 9 日，公司召开 2021 年度股东大会审议并通过了 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波双林汽车部件股份有限公司 作废 2024 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属限制性股票事项的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：571-89838088 传真：571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波双林汽车部件股份有限公司 作废 2024 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属限制性股票事项的 法律意见书 上锦杭【2025】法意字第 40415 号 致：宁波双林汽车部件股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波 双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"双林股份"）的委 托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 ...