新策略 - 2024年12月20日公司通过设立ESG管理委员会并选举委员的议案[1] - ESG管理委员会对董事会负责，研究并提环境、社会及治理工作建议[1] - 陈奇星、陈小硕、梁融为委员，陈奇星任主任委员[2] - 委员任期至第六届董事会任期届满[2]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会1月13日召开，现场会议15:30开始[1] - 股权登记日为2025年1月7日[3] - 会议登记时间为2025年1月8日09:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为1月13日9:15 - 15:00，代码“350115”，简称“长盈投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为1月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月13日9:15 - 15:00[16] 其他信息 - 现场会议地点为深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11栋二楼公司大会议室[3] - 会议联系人陶静，电话0755 - 27347334 - 8068，邮箱IR@ewpt.com[7] - 本次股东大会审议5项议案，议案1至3需2/3以上表决权通过[4][5]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[4] - 6种情形下公司应在两个月内召开临时股东会议[5] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[10] - 董事会召集股东会，应在年度会前20日、临时会前15日通知股东[13] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[14] 股东提案与投票 - 单独或合计持有1%以上股份的股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[23] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日且不得变更[25] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[25] 董事与监事提名 - 董事会和3%以上股份股东有权提名董事[26] - 监事会和3%以上股份股东有权提名股东代表出任的监事候选人[28] 股东会决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[30] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[30] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[33] 其他规定 - 会议记录保存10年，由董事会秘书负责[18] - 董事会等应在年度会上作报告[18] - 股东发言每次不超5分钟，同一提案不超2次[16] - 公司可公开征集股东投票权[37] - 派现等提案通过后2个月内实施方案[43] - 股东60日内可请求撤销违规决议[44] - 提案应逐项表决，关联股东表决回避[33][35] - 董事、监事选举采取累积投票制[36] - 记名投票，重复表决以第一次结果为准[36] - 审议影响中小投资者利益事项应单独计票并披露[40]

贷款信息 - 宜宾电子拟向工行宜宾分行申请不超8亿元、期限8年的中长期固定资产贷款[1] - 以土地使用权及房产建筑物抵押，抵押率分别为60%、70%[1] - 公司为贷款提供不超8亿元全程全额连带责任保证担保[1] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额14013.69万元，负债4094.28万元，净资产9919.41万元[6] - 2024年1 - 9月净利润为 - 80.59万元[6] 担保情况 - 本次新增担保额度8亿元，占最近一期净资产比例13.79%[3] - 截至2024年12月14日，累计实际担保余额165451.04万元[7][10] - 累计实际担保余额占最近一期经审计归母权益比例28.51%[10] - 本次担保额度通过后，为子公司担保已审批总额不超649680万元[10] - 已审批担保总额占最近一期经审计归母权益111.95%，占总资产34.98%[10]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或顾问[3] - 募投项目年度实际与预计使用金额差异超30%，调整投资计划[15][34] - 募投项目超期限且投入未达计划50%，重新论证项目[15] 协议与账户管理 - 募集资金到位一月内签三方协议并公告[3][5] - 协议提前终止，一月内签新协议并公告[5] - 在有资质银行开专户，可开多个[9] - 实行专户存储，不存其他账户[10] 资金使用限制 - 不用于委托理财（现金管理除外）等财务及高风险投资[12] - 单次使用超募资金达5000万元且超总额10%，股东会审议[23] - 十二个月内，永久补流和还贷超募资金累计不超30%[24] - 补流后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[24] 资金置换与补充 - 以募集资金置换自筹资金，距到账不超六个月[17] - 单次补流不超十二个月[20] 闲置资金投资 - 闲置资金投安全性高的保本型产品[22] 募投项目变更 - 原则上不变更，确需变更经董事会审议并报股东会批准[26] - 变更后两个交易日报告深交所并披露[27] - 变更为合资经营，公司应控股[28] - 变更用于收购控股股东或实控人资产，避免同业竞争及减少关联交易[28] 项目转让与节余资金使用 - 转让或置换项目公告已使用金额、完工程度和效益[29] - 使用节余资金低于500万且低于净额5%，年报披露[29] - 使用节余资金达净额10%且高于1000万元，股东会审议[30] - 节余资金用于补流或还贷，股东会批准，承诺12个月限制[32] 核查与披露 - 董事会每半年核查募投项目进展并披露[14] - 资金支出经多环节签字，超授权报董事会审批[13][14] - 当年有募资运用，聘请会计师专项审核并披露[35] - 保荐或顾问至少半年现场核查，年度出报告[36] - 发行证券购资产或募资收购，连续三期年报披露资产情况[36] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘会计师鉴证，公司配合付费[37] 办法生效 - 办法由董事会解释，股东会通过生效[40]

会议信息 - 第六届监事会第十六次会议通知和议案于2024年12月17日书面发出[2] - 会议于2024年12月20日上午11:00以现场结合通讯方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过核销坏账议案，3票同意[3] - 审议通过为全资子公司向银行贷款提供担保议案，3票同意[5] 子公司情况 - 宜宾长盈精密电子有限公司是公司全资三级子公司，公司享有100%控制权[4]

规则修订 - 修订依据增加《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等[2] - 董事不得担任情形引用《公司法》条款更改[2] 董事规定 - 董事对定期报告签署意见需保证信息真实准确完整[3] - 有权提案的持股比例从3%降至1%[3] 董事会运作 - 董事长检查决议实施情况，副董事长协助[4] - 紧急时可口头发临时董事会会议通知[4]

公司基本信息 - 公司于2010年9月2日在深圳证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币135570.6597万元[12] - 公司股份总数为135570.6597万股，均为人民币普通股[24] 股东股份信息 - 新疆长盈粤富股权投资有限公司设立时所持股份数为41218440股[21] - 杨振宇设立时所持股份数为8100000股[21] - 深圳市长园盈佳投资有限公司设立时所持股份数为6000000股[21] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[32] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[32] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[33] 股东权利 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司的会计账簿、会计凭证[39] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[40] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[42] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[81] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，副董事长一名[104] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[112] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[113] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事由股东会选举产生，1名职工代表监事由公司职工民主选举产生[134][135] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经全体监事过半数通过[136][137] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[142] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[142] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[152] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[163] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[172] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[178]

公司资本变更 - 公司注册资本由135,190.6602万元变更为135,570.6597万元[2] - 公司股份总数由135,190.6602万股变更为135,570.6597万股[2] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[2] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就董监高或他人给公司造成损失的情况请求诉讼[3] - 持有、控制上市公司5%以上股份的股东或实际控制人在特定情况需通知公司并配合信息披露[4] 担保与财务资助规定 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议[5] - 公司及其控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会审议[5] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需经股东大会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元需经股东大会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元需关注[6] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%，财务资助需经董事会审议后提交股东大会[6] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，需经董事会审议后提交股东大会[6] 股东大会相关 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[7] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[7] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于公司总股份的10%[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[8] - 股东大会股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[8] 人员任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期未逾5年，不能担任公司董事[9] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任的，自破产清算完结之日起未逾3年不得任职[10] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任的，自吊销起未逾3年不得任职[10] - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不得任职[10] 董事会相关 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[12] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东大会审议[12] 委员会相关 - ESG管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生[12] - 薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[12] 公司合并、分立、减资相关 - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[13] - 债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[13] - 公司分立或减资时，应10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[14] 公司解散与清算相关 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[15] - 公司出现特定解散事由，应10日内公示[15] - 公司因特定情形修改章程或存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[15] - 公司因特定情形解散，应15日内成立清算组[15] - 清算组应10日内通知债权人，60日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[16] - 清算组发现公司财产不足清偿债务，应依法申请宣告破产[16] 定义相关 - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[17] - 实际控制人指通过投资等安排能支配公司行为的人[17] - 关联关系指公司特定人员与其控制企业间及可能导致利益转移的关系[17] 公积金相关 - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[13]

临时股东大会召开条件 - 董事人数不足规定人数2/3时，公司应2个月内召开[2] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，应2个月内召开[2] 临时股东大会提议与反馈 - 独立董事提议需全体过半数同意[3] - 董事会收到提议10日内书面反馈[3][4] - 监事会收到请求10日内书面反馈[4] 临时股东大会通知 - 董事会同意后5日内发通知[3][4] - 监事会同意后5日内发通知[4] 股东提案与投票权 - 1%以上股份股东有权提提案[6] - 1%以上股份股东可会前10日提临时提案[6] - 相关主体可公开征集股东投票权[8] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔规定[7] - 股东会决议实施与效力规定[8][9] - 《股东会议事规则》部分条款以巨潮资讯网为准[9]