董事制度 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[5] - 董事候选人由现任董事会或持股3%以上股东书面提出[7] - 股东会选举董事实行累积投票制[7] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[9][10] 关联董事规定 - 关联董事审议关联交易应回避并放弃表决权[12] - 关联董事回避程序包括主动申请等[13] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长各1名[22] 股东提案权 - 持股1%以上股东有权向董事会提案[24] 会议召开 - 董事会定期会议每年召开二次[26] - 特定人员可提议召开临时董事会会议[26] - 董事长10日内召集主持董事会会议[26] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日书面通知[28] - 定期会议通知变更需提前3日发通知[29] 董事履职 - 董事连续二次未出席且不委托视为不能履职[15] - 任职期内未出席次数超一半需书面说明[15] - 董事辞职董事会2日内披露[18] 会议确认 - 未收到确认回复应主动联络董事[30] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席[30] - 议案决议须全体董事过半数同意，担保需三分之二以上同意[40] - 关联董事回避时会议举行及决议有相应规定[41] - 议案未通过一个月内不重审[41] 表决相关 - 部分董事可要求暂缓表决[42] - 提议董事需明确再次审议条件[43] 会议记录 - 会议记录包含多方面内容[44] - 与会董事需签字确认，有异议可书面说明[44] - 非现场会议董事补签决议及记录[44] 决议公告与落实 - 董事会秘书按规定办理决议公告，相关人员保密[45] - 董事长督促落实决议并通报情况[45] - 董事会秘书汇报执行情况并传达意见[45] - 董事会秘书可协助督促检查[46][47] - 董事会可要求经营层汇报情况[47] 档案管理 - 董事会秘书负责保存会议档案[47] - 档案保存期限为10年[48] 规则说明 - 规则与法律冲突以法律为准[50] - 规则由董事会负责解释[51] - 规则自股东会审议通过之日起施行[52]

业绩总结 - 公司拟核销3笔总计3285526.84元应收款[2] - 申请核销的应收账款已全额计提坏账准备3285526.84元[4] - 核销坏账对当期利润总额影响为0元[4] 其他新策略 - 2024年12月20日公司会议审议通过核销坏账议案[2] - 董事会和监事会均同意核销坏账[5][6] 数据详情 - 广东长盈拟核销2笔共计2660130.84元应收款[2] - 深圳市纳芯威拟核销1笔共计625396.00元应收款[2] - 四川柏狮光电应收款余额1699954.66元[3] - 宜昌劲森光电应收款余额960176.18元[3] - 深圳市福海电子应收款余额625396.00元[3]

会议相关 - 第六届董事会第二十一次会议于2024年12月20日召开[2] - 拟于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会[17] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》等多项规则议案[3][5][6][7][8] - 同意设立ESG管理委员会[9] 财务事项 - 同意核销3笔共计3285526.84元应收款[11] 贷款担保 - 同意宜宾电子申请不超过8亿元、期限8年的中长期固定资产贷款[13] - 公司为宜宾电子8亿元贷款提供全程全额连带责任保证担保[14][15]

募投项目资金使用差异处理 - 募投项目年度实际使用募集资金与投资计划差异超30%，应调整计划并披露信息[3][4][13] - 募投项目超完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[4] 募集资金专户管理 - 存在两次以上融资应独立设置募集资金专户，超募资金也应专户管理[2] 募投项目搁置处理 - 募投项目搁置超一年，需重新论证可行性并披露情况[4] 募集资金置换与补充流动资金 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，置换时间距到账不得超六个月[5] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充不超12个月[5] - 超10％以上闲置募集资金补充流动资金，须经股东大会审议并提供网络投票[6] - 补充流动资金到期归还专户，全部归还后2个交易日内公告[6] 闲置募集资金现金管理 - 使用闲置募集资金现金管理，董事会会议后2个交易日内公告[7] - 闲置募集资金投资产品须为安全保本、流动性好且不影响投资计划[7] 超募资金使用 - 单次使用超募资金达5000万元且超总额10%以上，需股东大会审议通过[8] - 使用超募资金偿还贷款或永久补充流动资金，需董事会和股东大会审议并提供网络投票[8] - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还贷款金额累计不超超募资金总额30%[9] 节余募集资金使用 - 节余募集资金低于500万且低于项目净额5%，可豁免特定程序，年度报告披露[11][12] - 节余募集资金达项目净额10%且高于1000万元，用于其他用途需股东会审议通过[12] 募投项目变更 - 变更募投项目应向深交所提交公告文稿、董事会决议等文件[10] - 提交董事会审议后2个交易日内需报告深交所并披露相关内容[10][11] 节余募集资金用途处理 - 募投项目完成后将节余资金用于其他募投项目，需董事会审议、独立董事及保荐人同意[11] - 将节余资金用于非募投项目，应履行程序及披露义务[11][12] 募集资金核查与报告 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[3][13] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查募集资金存放和使用情况[13] - 保荐机构或独立财务顾问需对年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[14] - 公司应在年度专项报告中披露专项核查结论[14] 违规处理与监督 - 保荐机构或独立财务顾问现场检查发现重大违规或风险，应向深交所报告并披露[14] - 独立董事应关注募集资金实际使用与信息披露差异[14] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所出具鉴证报告，费用公司承担[14] 管理办法修改 - 《募集资金管理办法》部分条款修改，其他无实质性修改[14] - 《募集资金管理办法》将“股东大会”统一调整为“股东会”[14] - 最终以巨潮资讯网披露的《募集资金管理办法》内容为准[14]

ESG管理委员会细则 - 2024年12月19日制定工作细则[1] - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 每年至少开一次会[10] - 会议提前七天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存不少于十年[11] - 细则自通过之日起施行[14] - 解释权归公司董事会[14]

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 向特定对象发行股票限售股解除限售并上市流通之核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为深圳市长盈精密技术股份 有限公司（以下简称"长盈精密"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对长盈精密 2023 年度向特定对象发行股票解除限售并上市 流通的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次解除股份限售的股东共计 20 名，分别为：华菱津杉（天津）产业投资基金合 伙企业（有限合伙）、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业 银行股份有限公司、华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组 合、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公 司、中信证券资产管理有限公司、博润多策略（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、 国寿资产-ESG ...

限售股份情况 - 本次解除限售股份数量为147,826,086股，占公司股本的10.90%[2] - 本次解除限售的股份可上市流通日为2024年12月25日[2] - 截至2024年12月17日，限售股份为151,748,058股，占总股本的11.19%[3] - 本次拟解除限售的发行对象为20名，共对应142个证券账户[6] 发行情况 - 2024年6月公司向特定对象发行A股147,826,086股，获配金额为1,359,999,991.20元[3][4] 部分对象获配情况 - 华菱津杉获配股数5,434,782股，获配金额49,999,994.40元[3] - 华泰资产管理有限公司相关产品多个获配股数均为4,347,826股，获配金额均为39,999,999.20元[3][4] - 中信证券资产管理有限公司获配股数9,021,739股，获配金额82,999,998.80元[4] - 诺德基金管理有限公司获配股数28,260,869股，获配金额259,999,994.80元[4] - 财通基金管理有限公司获配股数27,173,913股，获配金额249,999,999.60元[4] 部分项目金额情况 - 中信证券武汉城投投资1号单一资产管理计划金额为543478.00[7] - 中信证券定增共赢3号集合资产管理计划金额为1086957.00[7] - 中信证券海发产业投资基金1号单一资产管理计划金额为2173913.00[7] - 博润多策略（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）金额为7608695.00[7] - 国寿资产－ESG碳中和增强保险资产管理产品金额为4347826.00[7] 股份变动情况 - 本次变动前限售条件流通股份/非流通股数量为151748058.00股，占比11.19%[20] - 本次变动前无限售条件流通股数量为1203958539.00股，占比88.81%[20] - 本次限售条件流通股份/非流通股变动 -147826086.00股，变动后数量为3921972.00股，占比0.29%[20] - 本次无限售条件流通股变动147826086.00股，变动后数量为1351784625.00股，占比99.71%[20] 保荐人意见 - 保荐人认为公司本次限售股份上市流通申请符合相关规定，股东履行承诺，信息披露真实准确完整[21] - 保荐人对公司本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议[22]

报告公司投资评级 - 长盈精密(300115)的投资评级为"买入"，首次覆盖[2] 报告的核心观点 - 长盈精密在新能源汽车和机器人领域积极布局，预计2024-2026年归母净利润分别为8.0/8.5/10.0亿元，首次覆盖给予"买入"评级[5] 公司基本情况 - 最新收盘价为18.70元，总股本/流通股本为13.52/12.01亿股，总市值/流通市值为253/225亿元，52周内最高/最低价为20.22/7.20元，资产负债率为67.0%，市盈率为267.14，第一大股东为宁波长盈粤富投资有限公司[4] 个股表现 - 长盈精密在过去一年的股价表现如下：-42%，-32%，-22%，-12%，-2%，8%，18%，28%，38%，48%，58%[3] 投资要点 - 新能源汽车业务持续增长，公司已设立宜宾、常州、自贡等新能源生产基地，产能逐步释放，盈利能力提升，尤其是动力电池结构件产品，正在拓展更多海外客户[5] - 机器人业务积极布局，成立了全资子公司深圳市长盈机器人有限公司，主营智能机器人精密零组件，已进入两大头部人形机器人核心零部件供应链[5] 盈利预测和财务指标 - 预计2024-2026年营业收入分别为17040/20060/24043百万元，增长率分别为24.18%/17.72%/19.86%，归母净利润分别为799.13/850.84/1002.55百万元，增长率分别为832.44%/6.47%/17.83%，EPS分别为0.59/0.63/0.74元，市盈率分别为31.65/29.72/25.23，市净率分别为3.14/2.84/2.55，EV/EBITDA分别为12.96/12.62/11.24[6]

资金使用 - 2023年12月6日公司审议通过用不超2.3亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 截至2024年11月29日公司实际使用2.085亿元补流并全部归还[2] - 该笔资金使用期限未超12个月[2]

担保情况 - 公司为子公司融资提供担保额度预计不超56.67亿元[2] - 对资产负债率70%以上子公司担保额度6.67亿元[2] - 对资产负债率低于70%子公司担保额度49.998亿元[2] - 为广东长盈向北京银行深圳分行融资贷款提供最高1亿元连带责任保证[9] - 为昆山长盈向苏州银行昆山支行融资贷款提供最高1000万元连带责任保证[11] - 担保额度授权期限自股东大会批准至2024年度股东大会召开[3] - 截至2024年11月29日，公司及子公司累计实际对外担保余额202,587.16万元[13] - 累计实际对外担保余额占最近一期经审计合并报表中归母权益比例34.91%[13] - 截至公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保[13] - 截至公告披露日，公司及子公司无涉诉对外担保或因担保败诉担损情形[13] 子公司业绩 - 广东长盈2024年9月30日资产总额67.437139亿元，负债32.823676亿元，净资产34.613464亿元[6] - 广东长盈2024年1 - 9月营业收入52.282431亿元，净利润0.301297亿元[6] - 昆山长盈2024年9月30日资产总额2.960738亿元，负债2.439736亿元，净资产0.521002亿元[8] - 昆山长盈2024年1 - 9月营业收入1.915374亿元，净利润 - 0.270082亿元[8] 子公司贷款 - 广东长盈2024年9月30日银行贷款总额9.729609亿元，较2023年12月31日下降[6] - 昆山长盈2024年9月30日银行贷款总额3502.90万元，与2023年12月31日基本持平[8] 子公司信息 - 广东长盈成立于2010年6月3日，注册资本6亿元，公司直接持股100%[5] - 昆山长盈成立于2006年9月25日，注册资本1.505716亿元，公司直接持股100%[6]