股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月17日10:00召开[2] - 出席会议股东等845名，代表股份297,499,165股，占总股份26.0961%[3] 议案表决情况 - 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》总表决同意296,414,488股，占99.6354%[5] - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》总表决同意296,506,388股，占99.6663%[6] 决议有效性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[7]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月17日上午10:00[1] - 网络投票时间为2024年12月17日[1] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月12日[2] - 登记时间为2024年12月13 - 16日工作日8:30 - 16:30[7] 审议提案 - 包括总议案、补选非独立董事、拟聘任会计师事务所议案[4] 投票信息 - 普通股投票代码为“350118”，简称为“东方投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月17日9:15 - 9:25等[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月17日9:15 - 15:00[13]

担保额度 - 公司为下属公司提供担保额度总计不超171.4亿元，含超70%负债率全资公司不超131.4亿、70%（含）以下不超40亿[1] - 预计下属公司为公司提供担保额度总计不超32.8亿元[1] 具体担保事项 - 2024年12月12日为日升常州向中行担保，最高债权本金1.7亿元[1] - 本次担保前日升常州有效担保额度12.103104亿元，余额2.977599亿元；后额度13.803104亿元，余额不变[2] - 2024年12月12日为宁波双一力向建行担保，最高债权本金2亿元[2] - 本次担保前宁波双一力有效担保额度12.07亿元，余额5.435202亿元；后额度14.07亿元，余额不变[2] - 为双一力（宁波）电池有限公司提供连带责任保证担保[12] 子公司数据 - 日升常州2024年9月30日资产47.5224453157亿元，负债23.3864570138亿元，净资产24.1359883019亿元[5] - 日升常州2024年1 - 9月营收36.9629344928亿元，利润总额0.9977313623亿元，净利润0.9973725104亿元[5] - 宁波双一力2024年9月30日资产16.2298148264亿元，负债15.3816477937亿元，净资产0.8481670327亿元[7] - 宁波双一力2024年1 - 9月营收3.383502422亿元，利润总额 - 0.444827431亿元[7] 担保总体情况 - 截至2024年12月13日，公司及控股子公司累计对外担保总额度368.428435亿元，占2023年末总资产和净资产比例为67.92%和242.25%[14] - 截至2024年12月13日，公司及控股子公司累计对外担保总余额111.676261亿元，占2023年末总资产和净资产比例为20.59%和73.43%[14] - 公司及控股子公司无逾期对外担保情况[14] - 公司及控股子公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况[15]

控股股东股份解除质押 - 林海峰本次解除质押股份1747万股，占其所持股份6.17%，占总股本1.53%[1] - 分三次解除质押，分别为1177万、220万、350万股[1] 控股股东持股及质押情况 - 截止2024年12月13日，林海峰持股28299.8377万股，比例24.82%[3] - 累计质押股份16600.69万股，占所持股份58.66%，占总股本14.56%[3] 其他情况 - 林海峰质押股份无平仓或强制过户风险[4]

资金募集 - 公司向特定对象发行A股248,138,957股，募资4,999,999,983.55元，净额4,968,535,701.62元[1] 项目投资 - 5GW N型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目拟投330,000.00万元[5] - 全球高效光伏研发中心项目拟投50,000.00万元[5] - 补充流动资金项目拟投116,853.57万元[5] 资金使用 - 公司拟用不超50,000.00万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[4] 审议情况 - 2024年12月9日相关会议审议通过相关议案[5] - 董事会、监事会、保荐机构均同意闲置资金补流事项[6][7][8]

会议情况 - 东方日升第四届董事会第十五次会议于2024年12月9日召开，应到董事6人，实到6人[1] 资金使用 - 公司可使用不超50000万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月，到期归还[1] 表决结果 - 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案表决赞成6票，反对0票，弃权0票[1]

资金募集 - 向特定对象发行248138957股A股，募资4999999983.55元，净额4968535701.62元[1] 项目投资 - 5GW N型电池片与10GW组件项目投资740108.03万元，拟投募资330000万元[4] - 全球高效光伏研发中心项目投资60295.99万元，拟投募资50000万元[4] - 补充流动资金项目投资120000万元，拟投募资116853.57万元[4] 资金使用 - 同意用不超50000万元闲置募资补流，期限12个月[1][7][8] - 闲置资金仅用于主营生产经营，到期归还专户[5][8]

《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定。因此，监事会同意公 司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-104 东方日升新能源股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届 监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 9 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场 结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日通过专人送达、邮 递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议 由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了 如下决议： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监 ...

董事会变动 - 2024年11月29日公司补选王翼飞为第四届董事会非独立董事[1] 新董事信息 - 王翼飞1988年出生，中欧国际工商学院EMBA在读[3] - 王翼飞就职东方日升，任副总裁、电力BU总经理[3] - 截至公告日，王翼飞未持股，与大股东无关联关系[3]

会议决策 - 2024年11月29日召开第四届董事会第十四次会议，6董事全到[1] - 补选王翼飞为非独立董事，议案待2024年第三次临时股东大会审议[1][2] - 拟聘政旦志远为2024年度审计机构，议案待审议[3][4] - 决定2024年12月17日召开第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[5] 人员信息 - 王翼飞1988年生，现任副总裁等职，未持股[8]