独立董事提名 - 公司董事会提名陈良照为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[21][22][20] - 被提名人具备相关知识经验且满足资格要求[17][19] - 被提名人无特定禁止情形且任职公司数量合规[26][34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36]

股东大会安排 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年9月5日召开[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9月5日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年8月30日[3] - 现场会议登记时间为2024年9月3日9:30 - 11:30，13:30 - 17:00[6] 会议审议事项 - 审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》等提案[4] 投票信息 - 网络投票代码为350133，投票简称为华策投票[14] - 深交所交易系统投票时间为9月5日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月5日9:15 - 15:00[16]

公司战略与发展 - 公司是国内影视制作龙头企业，构建了以电视剧、电影内容为核心的全产业生态体系[31] - 公司战略发展动漫、音乐、艺人经纪、版权运营、国际业务、整合营销、影城等细分领域业务[31] - 公司战略探索运营商视频彩铃、算力运营等新业务[31] - 公司长期战略为"内容为王、科技创新、产业为基、华流出海"[31] - 公司坚持"内容为王"战略，积极调整策略，提高研发评估标准，致力于构建一套独具特色的"顶级作品方法论"[34] - 公司在精品短剧、小程序短剧等新业务上发力，取得了较好的市场反响[37] - 公司动漫业务取得积极进展，同时在研重点项目三个，下半年计划引进发行动画电影一部，完成制作动画剧集一部[38] - 公司国际业务积极应对国际市场变化，多部剧集在东南亚、日韩等地区热播，超额完成半年度发行目标[39][40] - 公司自研的"有风"大模型已按通过国家生成式人工智能服务名单备案，成为A股第一家通过国家"生成式人工智能服务备案"自研大模型的影视公司[41] - 公司通过股权投资、战略合作等方式加强外部资源链接，参与项目运营，探索构建算力、模型、应用全链条科技内容生态[42] 内容创作与生产 - 公司报告期内开机电视剧2部，短剧2部[45][46] - 公司报告期内取证的网络剧项目4部[48] - 公司拥有强大的创意支持团队，注重精品力作的规模化运作，保障产出内容的头部化、规模化、精品化、年轻化和互联网化[66] - 公司现已形成规模化、系列化的头部爆款作品矩阵[67] - 公司精品内容生产的确定性带来了庞大的、持续增长的流量[68] - 公司历史积累的原始拍摄素材数量庞大，具备利用 AI 模型训练的优质训练语料[70] 人才培养与管理 - 公司核心管理团队长期深耕文化影视内容领域，拥有丰富的运营管理经验和勇于创新的管理理念[61] - 公司建立了事业合伙人制度、员工职业发展体系和长效激励机制，现有优质创意团队和工作室规模居行业第一[62] - 公司通过育才基金、"华策克顿大学"、电影学院、国际合作等方式完善前端的人才教育培训体系[62] 数字化转型与科技创新 - 公司已建立起业内领先的专业化、数字化、平台化强中台赋能系统，有效实现了影视剧项目从剧组、制片到版权管理的全生命周期监控[64] - 公司设有科技数字增长中心和 AIGC 应用研究院，以科技化数字化赋能产品创新[64] - 公司前瞻性地布局了 AR/VR/MR 技术领域，并广泛参与跨行业资源整合与合作，拓展内容衍生价值和新业务模式[74] - 公司对影视内容作品、角色、素材等进行数字化升级，为数字藏品、虚拟资产等新业务模式做好准备[75] 财务经营情况 - 2024年上半年公司实现营业总收入36,752.20亿元，比上年同期减少67.67%；归属于上市公司股东的净利润7,120.36万元，比上年同期减少70.39%[33] - 公司本期新剧确认收入项目同比减少，营业收入下降67.67%[81] - 公司本期电视剧销售规模比上年同期减少，营业成本下降76.48%[81] - 公司本期收款较上年同期减少，同时电视剧、电影在拍项目增加，采购支出大幅增加，经营活动产生的现金流量净额下降152.65%[84][85] - 公司本期应收款账龄跨期坏账增加，信用减值损失增加145.65%[87] - 营业收入同比下降96.80%，营业成本同比下降97.69%，毛利率同比增加22.41%[93] - 电视剧版权发行业务营业收入同比增长26.87%，营业成本同比增长34.02%，毛利率同比下降1.79%[93] - 影院票房业务营业收入同比增长1.00%，营业成本同比下降2.17%，毛利率同比增加2.55%[93] - 经纪业务营业收入同比增长90.41%，营业成本同比增长100.92%，毛利率同比下降3.89%[93] - 货币资金占总资产比例下降5.46%，主要系公司本期归还借款所致[95] - 存货占总资产比例增加6.94%，主要系本期生产投入增加所致[95] - 短期借款占总资产比例下降5.07%，主要系本期归还借款所致[98] - 合同负债占总资产比例增加4.07%，主要系本期预售款增加所致[98] - 公司本期投资额为8.66亿元，同比增长114.51%[120] - 公司2024年上半年委托理财总额为290,354万元，其中券商理财产品285,354万元、银行理财产品5,000万元[130] - 公司报告期内不存在单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财情况[131] - 公司报告期内不存在委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形[132] - 公司报告期内不存在衍生品投资和委托贷款[133][134] - 公司报告期内未出售重大资产和股权[135][136] 公司治理与社会责任 - 公司出品制作的《我们的翻译官》《承欢记》《请和这样的我恋爱吧》等剧火热开播，丰富了人民群众的精神生活[174] - 公司积

董事会提名 - 提名陈良照为独立董事候选人[1][2] - 提名杜烈康为非独立董事候选人[2] 候选人情况 - 陈良照具备任职资格且为会计专业人士[1] - 杜烈康具备任职资格[2] 其他信息 - 提名委员会成员为张以弛、傅斌星、芮斌[2] - 审查意见发布于2024年8月19日[2]

独立董事提名 - 陈良照被提名为华策影视第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[16] - 会计专业人士需满足特定资格条件[17][18] 任职限制 - 候选人及直系亲属等不在公司及关联方任职[19][21] - 非特定股份股东及相关自然人股东[20] 合规要求 - 最近十二个月内无特定情形[26] - 近三十六个月无刑事处罚等[29][32] 任职数量 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35]

股权质押 - 大策投资本次解除质押2340万股，占所持7.19%，总股本1.23%[1] - 大策投资本次质押2460万股，占所持7.56%，总股本1.29%[2] 股东持股 - 傅梅城持股348135743股，比例18.31%，质押6.42%[3] - 银万全盈31号持股14000000股，比例0.74%，无质押[3] - 银万全盈32号持股12955000股，比例0.68%，无质押[3] - 大策投资持股325481020股，比例17.12%，质押8.55%[3] - 合计持股700571763股，比例36.85%，质押14.97%[3] 质押信息 - 质押起始2023.8.11，到期2024.8.6，质权人为南京银行杭州分行，用途融资[1] - 质押起始2024.8.6，到期至解押，质权人为南京银行杭州分行，用途融资[2] 公告日期 - 公告日期为2024年8月7日[6]

市场扩张和并购 - 公司以4454.8350万元收购宁波元傲82.8572%份额，3204.3880万元收购宁波元颢87.6466%份额[3] - 全资子公司西溪投资以727.6500万元收购宁波元傲17.1429%份额，356.5694万元收购宁波元颢12.3534%份额[3] - 交易完成后，公司持有的上海华剧汇股权由82.8552%增至100.0000%[3] 其他新策略 - 2024年7月24日公司第五届董事会第十三次会议审议通过收购合伙企业份额议案[2][3] - 授权公司经营管理层协商确定具体收购方案并签订相关协议[5]

投资信息 - 华策投资拟出资10000万元与海南智桥设盐城智华，规模10001万元[2] - 华策投资出资占比99.99%，海南智桥占比0.01%[2][10] - 海南智桥出资1000万元，华策投资注册资本5000万元[5] - 目标企业北京智谱华章注册资本2084.5629万元[7] - 盐城智华基金存续期八年[11] 运营管理 - 普通合伙人每季度结束后45日提交季度报告[15] - 普通合伙人每年结束后4个月提交年度报告[16] - 合伙企业每年审计一次[14] - 有限合伙人提前15天书面通知可查阅会计账簿[21] - 执行事务合伙人决定投资及退出事项[22] 合作与战略 - 公司推进“影视 + 科技”战略，成立AIGC应用研究院[28] - 公司推出自研“有风”垂直模型并获备案[28] - 公司与北京智谱华章多方面合作[28] 风险与进展 - 投资资金源于自有资金，对经营无重大不利影响[29] - 基金投资周期长、流动性低，有回报期长等风险[30] - 对外投资需签协议并工商登记[31] - 与专业投资机构合作无同业竞争或关联关系[32] - 前十二个月无超募资金及永久补流情形[33] 人员情况 - 公司控股股东等未参与盐城智华份额认购及任职[27]

会议信息 - 公司第五届监事会十三次会议通知7月18日发出，7月24日召开[2] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[2] 决策事项 - 以3票同意通过《关于收购合伙企业份额的议案》[3] - 监事会认为收购决策合法合规，同意交易[3]

业绩总结 - 2024年半年度上海华剧汇营业收入6057.68万元，净利润1025.89万元[12] - 预计上海华剧汇本年下半年业绩远高于上半年[29] 用户数据 - 无 未来展望 - 为核心骨干员工设置2024 - 2026年度累计业绩完成目标考核指标[29] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司以4454.8350万元收购宁波元傲82.8572%份额，以3204.3880万元收购宁波元颢87.6466%份额[3] - 全资子公司西溪投资以727.6500万元收购宁波元傲17.1429%份额，以356.5694万元收购宁波元颢12.3534%份额[3] - 交易完成后公司持有的上海华剧汇股权由82.8552%增至100.0000%[3] - 2023年公司完成并购森联后版权数量提高到5万小时[29] 其他新策略 - 转让定价为2.09元/股的合伙人另按1.59元/股设置保证金，根据2024 - 2026年业绩完成情况调整实缴部分份额转让价格[20][24] - 乙方在董事会审议通过之日起五日内支付股权转让价款的50%，完成股权变更登记后五日内支付剩余价款[22][27] - 2025 - 2027年根据上一年业绩目标达成情况支付调整部分，2025、2026年二季度分别支付25%，2027年二季度通算支付最后部分[22][27] - 甲方承诺在华策影视服务期至少到2026年底，否则乙方保证金不予支付[21][26]