福建元力活性炭股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 福建武夷律师事务所 关于福建元力活性炭股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 武夷见字[2023]第 04 号 致：福建元力活性炭股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 以及《福建元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《福建元力活 性炭股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"股东大会议事规则"）的规定，福 建武夷律师事务所（以下简称"本所"）接受福建元力活性炭股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师出席公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次临时股东大会"），就本次临时股东大会的召集与召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性、有效性等有关问题出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及相关规 章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-059 福建元力活性炭股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二 次临时股东大会于 2023 年 9 月 15 日召开，采用现场表决与网络投票相 结合的方式。现场会议时间为 2023 年 9 月 15 日下午 2:30；网络投票时 间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2023 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票，2023 年 9 月 15 日 9:15－ 15:00。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次股 东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程 ...

福建元力活性炭股份有限公司监事会 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-060 福建元力活性炭股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日以书面方式向各监事及候任监事发出公司第五届监事会第十三次会 议通知。本次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召 开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。 会议由王丽美女士主持，经与会监事审议，会议以记名投票的方式 通过了以下议案： 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 选举谢礼鑫先生为公司第五届监事会主席的议案》。 经审议，监事会同意选举谢礼鑫先生为公司第五届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 特此公告 二〇二三年九月十六日 附件： 第五届监事会主席简历 谢礼鑫，中国国籍，无境外永久居留权，1 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300174，证券简称为元力股份 [1] - 公司全称为福建元力股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为东吴证券，人员为朱家佟、刘晓恬 [2] - 时间为 2023 年 08 月 16 日 9:30 [2] - 地点为公司会议室 [2] 公司发展思路 - 持续聚焦主营业务，立足活性炭产业链，打通环保应用，产品向高端化转型，拓展高分散性白炭黑市场，建设循环产业园引领绿色发展，完善产业链条，打造综合性、创新型高科技企业 [2] 活性炭业务发展方向 - 在食品、医药等木质粉状炭应用传统优势领域强化规模效应，提高市场占有率，增强议价能力 [2] - 推进除木质以外的生物质活性炭产品及应用拓展，实现业务向全品类、综合服务型发展 [2] - 以“超级电容活性炭”研发为起点，把握产业机遇，发挥活性炭在储能领域应用，形成碳材料在新能源领域应用优势，优化产品结构 [3] 公司技术情况 - 长期坚持“技术创新”战略，系统开发并掌握活性炭生产工艺、装备、新产品开发等关键技术，做到自主可控 [4] 公司产能情况 - 活性炭、硅酸钠、硅胶的产能利用率、产销率保持在高位，通过募投项目及“年产 32 万吨固体水玻璃项目”扩大生产能力，市场有更大需求时会考虑新方案 [4] 公司激励机制 - 7 月推出“事业合伙人中长期持股计划”，2024 年起为期 10 年，每年一期，激励高级管理及核心技术人才，推动“经理人”向“合伙人”转变，绑定核心人才，保证队伍稳定性 [4]

证券代码：300174 证券简称：元力股份 编号：2023-013 | --- | |----------------------| | 投资者关系活动 | | 类别 | | | | | | 参与单位名称及 | | 人员姓名 | | | | 时间 | | 地点 | | 上市公司接待人员姓名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 投资者关系活动 | | 主要内容介绍 | | | | | | | | | | | | | | | | | 福建元力股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |----------------------------------------------------------| | 生产、测试平台的建设投入，扩建并升级医药级活性炭洁净生 | | 产车间；探索与医药制造企业的创新型合作模式，联合开展药 | | 用活性炭的研发和生产，深入挖掘并推动活性炭在医药领域的 | | 产业化应用。 | | （4）大力拓展气相吸附领域的应用。抓住环境治理带来 | | 的巨大机遇，开展相关应用研究，把握好产品类型丰富的优势， | | 积极实施颗粒炭产能的 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为959,833,337.43元，较去年同期下降3.11%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为113,804,147.60元，较去年同期增长0.44%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为57,796,798.24元，较去年同期下降63.25%[11] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] - 非经常性损益项目中，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为1,500,550.52元[13] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[14] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[15] 产品和市场 - 公司主要业务为化学原料和化学制品制造业，主要产品包括活性炭、硅酸钠、硅胶等，未发生重大变化[16] - 全球活性炭市场预计2025年市值为93.2亿美元，年复合增长率8.89%[16] - 公司新增控股子公司元禾化工主营硅酸钠生产，供给白炭黑行业，预计将持续受益于“绿色轮胎”市场[16] - 公司通过受让三元循环，将硅酸钠产品向下游延伸至硅胶的生产[16] - 公司将以建设循环产业园为抓手，创新驱动节能降耗水平的提升，以低成本、高质量的硅胶产品开拓市场[17] - 公司依托“元力”品牌效应，逐步树立行业市场知名度[17] - 公司产品兼具节能环保性能、资源循环利用属性，逐步扩展至新型储能领域[18] - 木质活性炭行业属于国家鼓励类行业，受益于国家节能环保产业、新材料产业、新能源产业发展规划[18] - 2021年税务总局公告对活性炭实行增值税即征即退90%的政策，长期利好木质活性炭行业[18] - 公司以技术创新为引领，转型向绿色发展方式，在低碳循环发展方面脱颖而出[18] - 公司在活性炭领域持续朝着全品类的方向发展，开发新品类如竹基颗粒活性炭、果壳活性炭等[19] - 公司控股子公司元禾化工拥有29万吨硅酸钠年生产能力，位居行业前列[19] - 公司全资子公司三元循环拥有2.6万吨硅胶年生产能力，已打开市场局面，为后续发展夯实基础[19] 资金运作 - 公司2023年半年度报告显示，实际担保总额占公司净资产的比例为10.27%[doc93] - 公司已将募集资金等额置换上述预先投入的自筹资金[45] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[60] - 公司实施了2020年限制性股票激励计划，首次授予的第二个归属期业绩考核目标为2022年度实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2019年度增长240%，实际完成了业绩考核目标[62] 股权结构 - 公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份410万股，占公司总股本的1.1282%[doc96] - 公司计划通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于6,000万元且不超过8,000万元，回购价格不超过17.00元/股[101] - 截止2023年4月19日，公司已累计回购4,100,000股公司股份，占公司总股本的1.1282%[101] - 公司股东中持股比例最高的为王延安，持有60,685,476股公司股票，占比16.70%[103] - 公司股东中持股比例第二高的为福建三安集团有限公司，持有22,023,180股公司股票，占比6.06%[103] - 公司股东中持股比例第三高的为卢元健，持有20,746,080股公司股票，占比5.71%[103] - 公司股东中持股比例第四高的为泉州市晟辉投资有限公司，持有10,134,000股公司股票，占比2.79%[103] - 公司股东中持股比例第五高的为北京鼎耘科技发展有限公司，持有7,150,500股公司股票，占比1.97%[103] - 公司股东中持股比例第六高的为林志强，持有6,146,700股公司股票，占比1.69%[103] - 公司股东中持股比例第七高的为胡育琛，持有5,724,506股公司股票，占比1.58%[103] - 公司股东中持股比例第八高的为袁永林，持有3,900,000股公司股票，占比1.07%[103] 资产负债表 - 公司流动比率为4.38，资产负债率为17.31%，速动比率为3.73[124] - 公司流动资产合计为2,197,952,818.16元，非流动资产合计为1,690,391,236.73元[126] - 公司短期借款为255,161,599.95元，应付账款为98,625,486.46元，应付职工薪酬为27,051,254.23元[127] - 2023年上半年，福建元力活性炭股份有限公司的流动负债合计为501,366,453.19元，较去年同期增长23.6%[128] - 公司的非流动负债合计为171,835,302.

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-049 福建元力活性炭股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金 1、募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准，福建元 力活性炭股份有限公司(以下简称公司或元力股份)2020年6月非公开发 行人民币普通股65,103,168股，发行价格13.57元/股，募集资金总额为 人民币883,449,989.76元，扣除相关发行费用23,596,699.11元，实际募 集资金净额为人民币859,853,290.65元。上述募集资金全部存放于募集 资金专户管理，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华 兴所（2020）验字E-002号《验资报告》。 2、2023年半年度募集资金使用情况 2020年至2022年，公司累计使用非公开发行股票募集资金57,188.95 万元。 | | | | 项目 | 金额（万元） | | | -- ...

2 号——创业板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等的要 求，如实反映了公司截至 2023 年 6 月 30 日募集资金的使用、管理情 况。因此，我们同意《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况的独立意见 1、公司的控股股东及其他关联方情况已在《福建元力活性炭股 份有限公司 2023 年半年度报告》详细披露。 福建元力活性炭股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业 板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》及公司章程的有关规 定，作为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、控股股东及其他关联 方占用公司资金、公司对外担保情况、《关于公司 2020 年限制性股 票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二 ...

| 非经营性 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年 1-6 月占 | 2023 年 1-6 月占 | 2023年1-6月偿 | 2023年上半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生金 | 年度期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-052 福建元力活性炭股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召 开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如 下： 一、公司股权激励计划已履行的程序 1、2020 年 7 月 5 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过 了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 ...