证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-066 福建元力活性炭股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十八次会议决定于 2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 2:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十八次会议 审议，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间：2023 年 11 月 27 日下午 2:30 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 27 日的交易时间，即 2023 年 11 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—1 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-064 福建元力活性炭股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月3 日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第十八次会议通知。 本次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开。会 议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程及有关法律、法规的规定。 会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决 议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于提名周颖女士为公司独立董事候选人的议案》。 向建红先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中独立董事连续任职不 得超过六年的有关规定，向建红先生将自公司股东 ...

独立董事候选人关于参加最近一期 独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事 培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：周颖 二〇二三年十一月十日 根据福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第五届董事会第十八次会议决议，本人周颖被提名为公司第五届董事 会独立董事候选人。截至公司2023年第三次临时股东大会通知发出之 日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： ...

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-065 福建元力活性炭股份有限公司 向建红先生自2017年11月24日担任福建元力活性炭股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事至今，任期将满六年。根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》中独立董事连续任职时间不得 超过六年的有关规定，向建红先生将不再担任公司独立董事、董事会 审计委员会主任委员、提名委员会委员及其他任何职务。 向建红先生任期届满后，公司董事会人数将低于法定最低人数， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》和公司章程的有关规定，向建红先生将自公司股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任。在此之前，向建红先生仍将按法 律、法规和公司章程等的有关规定，履行独立董事职责。 关于独立董事任期届满的公告 公司董事会已同意周颖女士作为新任独立董事候选人，在报送深 圳证券交易所审查无异议后，由股东大会选举。 特此公告 福建元力活性炭股份 ...

福建元力活性炭股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周颖，作为福建元力活性炭股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人福建元力活性炭股份有限公司董事会提名为福建 元力活性炭股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建元力活性炭股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

福建元力活性炭股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建元力活性炭股份有限公司第五届董事会现就提名周颖女士为福建 元力活性炭股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为福建元力活性炭股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过福建元力活性炭股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司 ...

3、周颖女士作为公司独立董事候选人报请深圳证券交易所审查无 异议后，提请股东大会审议并选举其为公司新任独立董事。 综上，我们同意董事会提名周颖女士为公司第五届董事会独立董 事候选人。 福建元力活性炭股份有限公司独立董事 关于提名公司独立董事候选人的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及公司章程、《独立董事工作制度》等的规定，作 为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们认真阅读了《关于提名周颖女士为公司独立董事候选人的议案》，并 经充分讨论后发表独立意见如下： 1、经核查周颖女士的简历等相关资料，其未持有公司股份，与公 司控股股东、实际控制人和持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级 管理人员无关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施， 期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查、尚未有 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为518,315,219.46元，同比增长12.92%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为62,063,047.56元，同比增长17.09%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为99,991,802.20元，较上年同期减少50.78%[2] - 公司总资产为3,951,302,905.12元，较上年末增长7.97%[2] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为3,054,335,859.46元，较上年末增长9.30%[2] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据[2] - 公司持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为143,548.90元[3] - 公司财务费用1-9月发生额为-3,099.29万元，同比减少1,607.38万元[8] - 公司投资收益1-9月发生额为2,945.33万元，同比增加1,815.80元[9] - 营业总收入为1,478,148,556.89元，较上期增长了1.97%[22] - 营业总成本为1,310,033,899.88元，较上期增长了3.85%[22] - 研发费用为51,724,424.89元，较上期增长了12.47%[23] - 财务费用为-30,992,915.97元，较上期增长了107.67%[23] - 净利润为206,964,351.20元，较上期增长了10.99%[23] - 每股基本收益为0.4893元，较上期下降了8.43%[24] - 公司本期经营活动产生的现金流量为11.31亿元，较上期略有下降[25] - 公司本期经营活动现金流出小计为8.08亿元，较上期略有下降[25] - 公司投资活动现金流出小计为10.28亿元，较上期有所增加[26] - 公司筹资活动现金流入小计为3.29亿元，较上期有所增加[26] - 公司现金及现金等价物净增加额为-24.41亿元，较上期有所下降[26] 公司发展 - 公司报告期末普通股股东总数为13,769股，前十名股东持股情况中，王延安持股比例最高，为16.59%[14] - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予的第三个归属期业绩考核目标完成，实现净利润增长240%[18] - 公司2023年第一次临时股东大会通过了中长期持股计划，实施期限为十年[18] - 2023年9月30日，福建元力活性炭股份有限公司的流动资产总额为2,244,021,662.78元，较年初增长了6.82%[20] - 非流动资产合计为1,707,281,242.34元，较年初增长了9.51%[21] - 公司资产总计为3,951,302,905.12元，较年初增长了7.97%[21]

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-062 福建元力活性炭股份有限公司 关于实际控制人股份增持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月25日收到通知，公司实际控制人卢元健先生计划在6个月内从二级 市场增持公司股份。现将有关情况公告如下： 一、增持主体基本情况 1、增持主体：公司实际控制人卢元健先生。 截至本公告日，卢元健先生为持有公司股份20,746,080股，占公 司股份总数（剔除公司回购专用账户中的股份数量）的5.7349%；连 同其配偶王延安女士所持股份，合计持有公司股份81,431,556股，占 公司股份总数（剔除公司回购专用账户中的股份数量）的22.5103%。 2、本次公告前12个月内，卢元健、王延安夫妇未披露过增持计 划。 3、本次公告前6个月，卢元健、王延安夫妇不存在减持公司股份 的情形。 二、增持计划主要内容 1、增持目的：公司实际控制人卢元健基于对公司未来持续发展 前景的信心以及对公司投资价值的认同，为促进公司持续稳定、健康 发 ...

证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2023-061 福建元力活性炭股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月 15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注 册资本及实收资本的议案》和《章程修正案》。 公司于2023年10月18日完成了相关工商登记变更手续，取得南平 市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后相关信息如下： 统一社会信用代码：91350000611069146L 名称：福建元力活性炭股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 特此公告 福建元力活性炭股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十日 法定代表人：许文显 注册资本：叁亿陆仟伍佰捌拾伍万贰仟捌佰陆拾圆整 住所：福建省南平来舟经济开发区 营业范围：生产活性炭系列产品【含食品添加剂、植物活性炭（木 质活性炭）】；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生 产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限 定公司经营和国家禁止进出口的商 ...