苏州科德教育科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州科德教育科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书为董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第二章 董事会的一般规定 苏州科德教育科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州科德教育科技股份有限公司 董事会议事规则 管理等事宜；聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 董事会 ...

关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》、 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等，同意公司根据最新修订的法律法规 及规范性文件的规定，结合实际情况对公司相关治理制度进行修订。现将具体情 况公告如下： 一、修订原因及依据 证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2023-054 苏州科德教育科技股份有限公司 三、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议； 特此公告。 苏州科德教育科技股份有限公司 董事会 近期，相关法律法规陆续进行了修订与更新，为进一步完善公司治理结构， 提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，根据现行适用的相关法律 法规、规范性文件，并结合公司实际情况，修订了部分治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 2 | 《独立董 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 苏州科德教育科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经公司股东大会批准设立的董事会 专门工作机构，对董事会负责，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委 员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员在任期内出现 不适合任职的情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审 计 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事工作制度 苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州科德教育科技股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，规范独立董事行为，促进公司规范运行， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议决定于2023年11月15日召开2023年度第二次临时股东大会，本次股 东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月15日（星期三）下午2:00； （2）网络投票时间：2023年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2023年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023 ...

表决结果: 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年10月13日以 电话、微信及电子邮件的方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第十 四次会议的通知。会议于2023年10月25日上午10:00在公司会议室以现场表决方 式召开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名，至表决截止时间2023年10月 25日上午11:30，共有3位监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、 有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如 下议案： 一、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2023年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年第三季度报告》。 证券代码：300192 证券简称：科德教育 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2023-049 苏州科德教育科技股份有限公司 关于对外投资进展暨对相关公司增资完成的公告 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月9日召开第 五届董事会第三次临时会议、第五届监事会第一次临时会议，于2023年4月27日 召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与中昊芯英(杭州)科技有限 公司及其股东签署增资及股权转让协议的议案》，同意公司合计出资1.3亿元人 民币对中昊芯英(杭州)科技有限公司（以下简称"中昊芯英"）进行增资及股权 收购，其中出资2000万元现金收购中昊芯英1.4285%股权，在前述股权转让事宜 完成后出资1.1亿元对中昊芯英进行货币增资。具体内容详见公司分别于2023年 4月10日、2023年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司将根据本次投资的后续进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义 务，请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州科德教育 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入356,565,177.35元，较上年同期减少8.48%[11] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润57,682,406.78元，较上年同期增长117.08%[11] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,471,643.39元，较上年同期增长114.56%[11] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额108,216,531.10元，较上年同期增长1,344.64%[11] - 2023年上半年基本每股收益0.1753元/股，较上年同期增长117.22%[11] - 2023年上半年稀释每股收益0.1753元/股，较上年同期增长117.22%[11] - 2023年上半年加权平均净资产收益率7.51%，较上年同期增加4.67%[11] - 2023年6月末总资产1,075,706,623.05元，较上年度末减少1.94%[11] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产797,429,111.20元，较上年度末增长7.81%[11] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润5,768.24万元，较上年同期增长117.08%[16] - 2023年上半年公司实现营业收入35,656.52万元，较上年同期下降8.48%[16] - 公司2023年上半年营业收入356,565,177.35元，上年同期389,619,135.60元，同比减少8.48%，主要因关闭K12学科类培训业务[26] - 营业成本244,828,795.06元，上年同期272,027,507.35元，同比减少10.00%，因关闭K12业务成本减少及油墨原材料价格回落[26] - 销售费用11,138,000.47元，上年同期33,813,309.54元，同比减少67.06%，因关闭K12业务销售费用支出减少[27] - 管理费用23,680,025.38元，上年同期35,668,557.53元，同比减少33.61%，因关闭K12业务管理费用支出减少[27] - 财务费用 -1,914,220.75元，上年同期319,301.57元，同比减少699.50%，因本报告期利息支出减少及利息收入增加[27] - 所得税费用13,538,828.49元，上年同期9,639,709.05元，同比增加40.45%，因本报告期利润总额增加[27] - 研发投入7,272,079.58元，上年同期8,711,470.43元，同比减少16.52%，因本报告期技术服务费降低引起研发投入减少[27] - 经营活动产生的现金流量净额108,216,531.10元，上年同期 -8,694,629.75元，同比增加1,344.64%，因报告期销售商品和提供劳务收到现金增加[27] - 投资活动产生的现金流量净额 -81,675,781.11元，上年同期 -20,301,690.57元，同比减少302.31%，因本报告期增加对外投资[27] - 筹资活动产生的现金流量净额 -85,089,064.00元，上年同期 -18,545,494.73元，同比减少358.81%，因本报告期偿还到期应付票据[27] - 本报告期末货币资金231,635,833.77元，占总资产比例21.53%，较上年末比重增减-8.72% [28] - 报告期投资额130,000,000.00元，上年同期投资额2,550,000.00元，变动幅度4,998.00% [33] - 本报告期末应收账款104,835,193.04元，占总资产比例9.75%，较上年末比重增减0.36% [28] - 截至2023年6月30日，公司货币资金为231,635,833.77元，较年初331,790,962.11元减少[108] - 截至2023年6月30日，交易性金融资产为93,000,000.00元，较年初23,043,936.98元增加[108] - 截至2023年6月30日，应收票据为89,990,282.04元，较年初74,922,227.02元增加[108] - 截至2023年6月30日，固定资产为159,860,033.21元，较年初169,440,837.47元减少[109] - 截至2023年6月30日，资产总计为1,075,706,623.05元，较年初1,096,932,510.03元减少[109] - 截至2023年6月30日，应付票据为85,000,000.00元[109] - 截至2023年6月30日，合同负债为47,669,047.46元，较年初38,049,012.82元增加[109] - 2023年上半年营业总收入3.57亿元，较2022年上半年的3.90亿元下降8.48%[112] - 2023年上半年营业总成本2.87亿元，较2022年上半年的3.52亿元下降18.52%[112] - 2023年上半年营业利润6934.29万元，较2022年上半年的3820.67万元增长81.49%[113] - 2023年上半年利润总额6948.52万元，较2022年上半年的3785.09万元增长83.58%[113] - 2023年上半年净利润5594.64万元，较2022年上半年的2821.12万元增长98.31%[113] - 2023年6月30日资产总计18.65亿元，较2023年1月1日的18.08亿元增长3.16%[111] - 2023年6月30日负债合计3.38亿元，较2023年1月1日的3.51亿元下降3.63%[112] - 2023年6月30日所有者权益合计15.26亿元，较2023年1月1日的14.57亿元增长4.79%[112] - 2023年6月30日流动资产合计4.19亿元，较2023年1月1日的3.53亿元增长18.45%[111] - 2023年6月30日非流动资产合计14.46亿元，较2023年1月1日的14.54亿元下降0.55%[111] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为57,682,406.78元，2022年同期为26,571,937.29元[114] - 2023年上半年少数股东损益为 - 1,736,020.27元，2022年同期为1,639,241.17元[114] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1753，2022年同期均为0.0807[114] - 2023年上半年母公司营业收入为186,813,720.84元，2022年同期为187,240,382.83元[115] - 2023年上半年母公司营业利润为71,187,475.34元，2022年同期为179,274,086.90元[116] - 2023年上半年母公司净利润为69,965,955.60元，2022年同期为178,619,622.02元[116] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为352,611,200.60元，2022年同期为236,870,439.77元[117] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为244,394,669.50元，2022年同期为245,565,069.52元[117] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为108,216,531.10元，2022年同期为 - 8,694,629.75元[117] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为11,067,000.00元，2022年同期为688,900.21元[117] - 2023年上半年经营活动现金流入小计19.696737383亿元，2022年同期为10.124482036亿元[118] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额8633.56694万元，2022年同期为 - 2020.255861万元[118] - 2023年上半年投资活动现金流出小计9274.278111万元，2022年同期为2099.059078万元[118] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 8167.578111万元，2022年同期为 - 2030.169057万元[118] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计8819.174356万元[118] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计8508.9064万元，2022年同期为10673.723829万元[118] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 8508.9064万元，2022年同期为 - 1854.549473万元[118] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 5888.522635万元，2022年同期为 - 4682.400825万元[118] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额22265.028477万元，2022年同期为30222.918088万元[118] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5768.240678万元[120] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额中综合收益总额为26,571,937.29元等[123] - 2023年上半年母公司所有者权益增减变动金额中综合收益总额为69,965,955.60元[124] - 2022年上半年母公司所有者权益增减变动金额中综合收益总额为178,619,622.02元[126] 公司利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[46] 非经常性损益情况 - 2023年上半年非流动资产处置损益71,655.86元，计入当期损益的政府补助299,276.80元，其他营业外收支-124,621.31元，所得税影响额35,414.26元，少数股东权益影响额（税后）133.70元，合计210,763.39元[14] 经营业绩影响因素 - 经营业绩提升因外部环境向好、教学服务质量和运营效率提升、在校学生人数增长及油墨业务利润回升[16] - 营业收入下降因“双减政策”影响关闭K12学科类培训业务[16] 行业政策信息 - 到2025年，国家产教融合试点城市达到50个左右[16] - 高职院校和应用型本科院校每所支持额度不超过8000万元，中职院校每所支持额度不超过3000万元[16] 培训与合作业务情况 - 2023年上半年麒麟公开课培训了上百名运维中级工程师，与多所高校完成“麒麟工坊”项目校企合作签署，与临沂职业学院的校内培训合作计划9月启动[18] - 2023年4月公司出资1.3亿元人民币参股中昊芯英，双方合作开发完成AI提示工程师和大模型初级开发课程[18] 油墨业务产品信息 - 公司主要从事节能环保型油墨研发、生产和销售，“东吴牌”和“Kingswood”品牌油墨销量行业领先[19] - 单张纸胶印油墨有速通、速霸等多个产品系列，应用于商务和包装印刷类纸张印刷[19] - 冷固轮转胶印油墨有CS100红/2000黄等标准版及其他版本系列，用于印刷教科书、期刊杂志等[20] - 热固轮转胶印油墨有HS1000系列、HS1000 - LT低粘版本，用于印刷高质量书刊杂志等[20] - UV紫外光固化油墨有VC - S350等产品系列，针对塑料及非吸收性纸张材质胶版印刷[21] 全日制学校业务情况 - 全日制学校业务由全资子公司龙门教育和控股子公司毛坦中学负责运营管理[18] - 龙门教育面向中高考往届学生，位于陕西西安，办学二十多年[18] - 毛坦中学位于河南鹤壁，主要从事全日制高中教育和高中复读业务，2022年9月正式投入运营[18] 各业务线营业收入及毛利率情况 - 中职和全日制学校营业收入163,338,016.26元，毛利率46.55%，营业收入比上年同期增减31.31% [28] - 高光泽型胶印油墨营业收入60,262,755.44元，毛利率18.95%，营业收入比上年同期增减15.89% [28] - 高耐磨型胶印油墨营业收入45,377,247.94元，毛利率21.48%，营业收入比上年同期增减5.36% [28] - 快干亮光

第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2023-046 苏州科德教育科技股份有限公司 二〇二三年八月三十日 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年8月17日以电 话、微信及电子邮件的方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第十三 次会议的通知。会议于2023年8月29日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召 开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名，至表决截止时间2023年8月29日 上午11:30，共有3位监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有 效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下 议案： 表决结果: 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票 特此公告。 苏州科德教育科技股份有限公司 监事会 一、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2023-047 苏州科德教育科技股份有限公司 关于变更公司网站域名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应发展需要， 便于投资者、客户和社会公众及时了解和掌握公司信息，公司对中文官方网 站域名进行了变更，现将有关变更事项公告如下： | 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文官方 | www.szkinks.com | www.kede-edu.com | | 网站域名 | | | 公司更新后的中文网站域名自本公告发布之日起正式启用，原中文官方 网站域名暂未停用，可同时使用。 除上述变更外，公司电话、传真、电子邮箱、通讯地址等其他联系方式 保持不变，敬请广大投资者注意。若由此给投资者带来不便，敬请谅解。 变更后的公司主要联系信息如下： 公司网站：www.kede-edu.com 联系电话：0512-65370257 传真号码：0512-65374760 电子邮箱：szkinks@szkinks. ...