关于 深圳翰宇药业股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会 的 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约·马来西亚 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm·New York·Malaysia 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 网址/Website: http://www ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-009 深圳翰宇药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、2025年2月28日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰 宇药业"）第六届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临 时 股 东 大 会 的 议 案 》 ， 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2025年第一次临时股东大会召开的基本情况如下： 会议召集人：公司董事会 会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 会议召开时间：2025年3月17日（周一）下午15:30 会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会 议室 会议主持人：董事长曾少贵先生 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市 ...

新策略 - 公司2024年12月26日获《高新技术企业证书》GR202444201911，有效期三年[2] - 通过重新认定，三年内按15%税率缴纳企业所得税，此前已按此税率申报预缴[3]

业绩总结 - 深圳翰宇药业2023年末资产32.76亿元、负债24.42亿元、净资产8.34亿元、营收2.42亿元、利润总额 -5.28亿元、净利润 -5.28亿元[11] - 深圳翰宇药业2024年9月30日资产30.71亿元、负债23.86亿元、净资产6.85亿元、营收1.45亿元、利润总额 -1.32亿元、净利润 -1.32亿元[11] - 翰宇药业（武汉）2023年末资产8.94亿元、负债4.68亿元、净资产4.26亿元、营收1.99亿元、利润总额4770.83万元、净利润4195.91万元[14] - 翰宇药业（武汉）2024年9月30日资产10.20亿元、负债4.72亿元、净资产5.48亿元、营收2.53亿元、利润总额1.34亿元、净利润1.23亿元[14] - 2024年9月30日公司资产6.31亿元，较2023年末的6.51亿元下降[17] - 2024年9月30日公司负债2317.68万元，较2023年末的2543.05万元下降[17] - 2024年9月30日公司净资产6.08亿元，较2023年末的6.25亿元下降[17] - 2024年1 - 9月公司营收2519.31万元，较2023年的4355.27万元大幅下降[17] - 2024年1 - 9月公司净利润亏损1757.44万元，较2023年的亏损4136.83万元收窄[17] 担保相关 - 2025年度公司及子公司申请综合授信及担保额度总计不超过3.5亿元[3] - 2025年公司为子公司等提供综合授信及担保额度5000万元[5] - 子公司为公司提供综合授信及担保额度不超过3亿元[5] - 对资产负债率70%以上和以下公司预计对外担保额度分别为2.8亿元和0.7亿元[3] - 为资产负债率低于70%和70%以上公司提供担保额度分别不超过3000万元和2000万元[5] - 为资产负债率低于70%和70%以上公司提供担保额度分别不超过5000万元和2.5亿元[5] - 本次对外担保事项被担保人为公司合并报表范围内子公司，尚需提交股东大会审议[4] - 担保额度可循环使用，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效[6] - 2025年度公司为子公司等提供担保总额度不超过3.5亿元[23] - 截至公告日，公司及全资子公司已审批有效担保合计7.47亿元，占2024年9月净资产的105.67%[26] - 本次被担保主体均为公司合并报表内全资/控股子公司，担保风险可控[24] 公司信息 - 甘肃成纪生物药业注册资本2.2909亿元[14] - 深圳翰宇健康科技有限公司注册资本1428.57万人民币[17] - 翰宇生物科技（大理）有限公司注册资本3862.64万人民币[19]

财务数据 - 翰宇武汉2023年营收198,587,290.10元，2024年前三季度253,453,059.55元[6] - 2023年利润总额47,708,326.77元，2024年前三季度134,445,748.31元[6] - 2023年净利润41,959,077.91元，2024年前三季度123,241,741.95元[6] - 2023年末资产894,045,071.19元，2024年9月末1,020,103,945.76元[6] - 2023年末负债468,154,828.31元，2024年9月末472,317,802.01元[6] - 2023年末净资产425,890,242.88元，2024年9月末547,786,143.75元[6] 授信担保 - 翰宇武汉申请2.0亿元综合授信，期限不超5年[3] - 公司等为授信提供2.0亿元连带责任担保，期限5年[3][7][11] - 截至披露日，公司及子公司已审批有效担保总额7.47亿元，占2024年9月净资产105.67%[12] 其他 - 翰宇武汉注册资本为35,000万人民币[4]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月17日15:30召开[2] - 网络投票时间为3月17日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为3月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月17日9:15 - 15:00[16] 其他信息 - 股权登记日为2025年3月12日[2] - 会议审议2025年度申请综合授信及担保额度等议案[4] - 现场会议登记时间为3月14日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[8] - 登记地点为翰宇药业证券管理部，邮编518110，邮件hy@hybio.com.cn[8] - 网络投票代码为350199，投票简称为“翰宇投票”[14] - 会议联系人杨笛，联系电话0755 - 26588036[10] - 会议会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理[10]

会议安排 - 2025年2月28日召开第六届董事会第二次会议，9位董事全出席[2] - 2025年3月17日召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为3月12日[8] 授信担保 - 2025年度公司为子公司等提供综合授信及担保额度不超3.5亿元[3] - 翰宇武汉申请新增综合授信额度不超2.0亿元，期限不超5年[6] 资金用途 - 翰宇武汉新增综合授信中1.4亿用于生产线改造，0.5亿补充流动资金，0.1亿为保理额度[6] 表决结果 - 上述议案表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[4][7][9]

文章核心观点 翰宇药业武汉原料药生产基地产能已达吨级 [1] 分组1 - 翰宇药业2月19日在互动平台表示目前翰宇武汉原料药生产基地产能已达吨级 [1]

新产品和新技术研发 - 2025年2月10日公司控股子公司收到国家药监局大麻二酚口服液等受理通知书[1] - 大麻二酚口服液及大麻二酚申请麻精药品研制立项获受理，受理号分别为SLH2025 - 0077、SLH2025 - 0078[1][2] 其他新策略 - 大麻二酚产业存在政策监管、市场竞争、开发失败等风险[5][6][7]

公司荣誉 - 翰宇药业全资子公司成纪药业被评为2024年度国家级绿色工厂[2] 荣誉影响 - 获评可享受政策扶持，提高品牌知名度，增加合作机会[3] 未来展望 - 公司将推动可持续发展，践行社会责任[3]