证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-031 深圳翰宇药业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、2024年4月25日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰 宇药业"）第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召开2023年年度股 东 大 会 的 议 案 》 ， 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2023年年度股东大会召开的基本情况如下： 会议召集人：公司董事会 会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会议 室 会议主持人：董事长曾少贵先生 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定，合法有 ...

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳翰宇药业股份有限公司 二〇二三年度股东大会 的 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 层 邮编：518034 24、31、4 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关联交易的决 策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东特别是无关联 关系股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第三条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为本公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织； （三）由第六条所列本公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（独立董事 除外）、高级管理人 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 经核查独立董事钟廉、胡文言、康志红的任职经历以及签署的相关自查文件， 2023年度上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司董事会认为公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的要 求。 深圳翰宇药业股份有限公司董事会 2024年4月27日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简 称"公司"或"翰宇药业"）董事会就公司在任独立董事钟廉、胡文言、康志红的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-019 深圳翰宇药业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会 第二十四次会议的通知。 本次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 15:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以 现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事、 副总裁唐洋明先生、董事、副总裁兼董事会秘书杨笛女士、独立董事钟廉先生、胡 文言先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长曾少贵先生召集和主持，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-029 深圳翰宇药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）2024年4月25 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东 大会的议案》，现就2023年年度股东大会相关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第五届董事会第二十四次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（周五）下午15:30。 （2）网络 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于2024年4月 25日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净 资产的20%，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年 度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、授权内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-028 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-030 深圳翰宇药业股份有限公司 关于举行2023年度暨2024年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）《2023年年 度报告全文》《2023年年度报告摘要》及《2024年第一季度报告》于2024年4月27日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露。为便于广大投资者更深入全面的了解公司情况，公司定于2024年5月10日（周 五）下午15:00-17:00举行2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会。本次说明会 将采用网络互动方式召开，投资者可登陆"价值在线"（www.ir-online.cn）参与本 次说明会。 一、召开时间、地点、方式 会议召开时间：2024年5月10日 15:00-17:00 会议地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议方式：网络互动方式 二、投资者参与方式 投资者可于2024年5月10日15: ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》以及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的 原则，召开了第五届董事会第二次独立董事专门会议，对下列事项进行了认真核查 和了解，并对公司相关事项发表了如下审核意见： 一、关于公司《2023年度利润分配预案》的审核意见 经审核，公司《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》、《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损 害股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意本次董事会提出的关于公司《2022 年 度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 深圳翰宇药业股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 三、关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票 的审核意见 经审核，公司本次作废部分已授予但 ...

财务表现 - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少38.68%[3] - 公司2023年营业收入为431,384,112.87元，较上一年下降38.75%[45] - 公司2023年净利润为-513,876,149.69元，较上一年下降38.68%[45] - 公司2023年度报告显示，净利润较上一年度下降了122.37%，基本每股收益也同比下降了38.10%[47] - 公司2023年营业收入为431,384,112.87元，较上一年度下降了38.79%[47] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-333,326,785.70元[47] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为50,770,219.86元，较上一年度有显著增长[48] - 公司2023年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为49,872,754.40元[50] 产品与市场 - 公司主要产品包括多肽制剂药品、多肽原料药、客户定制肽、美容肽、固体制剂药品、医疗器械、多肽护肤品、大健康类产品等多个系列[59] - 公司已上市制剂产品主要包括注射用生长抑素、注射用特利加压素、醋酸去氨加压素注射液等[59] - 公司的注射用特利加压素的国内市场占有率在75%左右，在临床应用中获得更多机会[60] - 公司2023年1月推出维格列汀片和醋酸奥曲肽注射液[69] - 公司2023年3月推出缩宫素注射液，适用于多种情况[71] - 公司2023年9月推出HY3000鼻喷雾剂，用于治疗新型冠状病毒感染[73] - 公司推出新型冠状病毒抗原检测试剂盒，用于早期感染检测[74] - 公司2023年12月推出司美格鲁肽注射液，用于降糖[74] 研发与创新 - 公司拥有28个多肽药物，9个新药证书，31张临床批件[67] - 公司在2023年取得了多个创新药及医疗器械方面的突破性进展，包括HY3000鼻喷雾剂、HY3001多肽疫苗和新型冠状病毒抗原检测试剂盒等产品[80] - 公司在研究创新药及医疗器械方面取得了显著进展，包括HY3000鼻喷雾剂、HY3001多肽疫苗和新型冠状病毒抗原检测试剂盒等项目[81] 内部控制与治理 - 公司根据相关法律、法规和规章制度，不断完善内部控制体系，制定严格的资金审批授权程序，有效规范资金活动风险[183] - 公司持续更新和优化内部控制管理体系，加强合规管理，强化内部审计的监督职能，提升公司的治理水平和内控管理水平[183] - 公司整合了多家子公司，已完成整合并纳入上市公司统一管理[183]