第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 5 月 17 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第六届监事会第一次会议。本次会议于公司 2024 年 第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会 议通知时间要求，于 2024 年 5 月 17 日当天以现场口头及书面形式发出会议 通知。本次会议由半数以上监事现场推举彭少江女士召集并主持。本次会议 应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，全部监事均表达了自己的意见并签署 了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦 哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-042 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 彭少江女士简历详见公司 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网发布的《关于 监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-031）。 表决结果：该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-038 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议日期和时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2：30； 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任何时间。 2、现场会议召开地点：江苏省 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议公告 董事会秘书：张延波先生 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。 我们认真审查了拟聘任人员的简历等相关资料，并了解其相关情况，我 们认为本次拟聘任人员的学历、专业知识、技能以及管理经验等均能够胜任 所聘岗位的职责要求，具备相关法律、法规和《公司章程》规定的任职资格 与其行使职权相应的任职能力。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体独立董事同意豁免会议 通知时间要求，于 2024 年 5 月 17 日当天以现场口头及书面形式发出会议通 知，并以通讯方式召开第六届董事会第一次独立董事专门会议。本次会议由 全体独立董事现场共同推举王春华先生担任本次独立董事专门会议召集人 并主持本次会议。应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。本次会议 召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《独立董事专门会议 工作制度》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，本着认真、负责的态 度，基于独立、审慎、客 ...

北京市立方律师事务所 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等相 关法律、法规、规范性文件以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，北京市立方律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师出席徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"海伦哲"）2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、 合法性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2、本所律师仅对海伦哲本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、 股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-037 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2:30； 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任何时间。 2、现场会议召开地点：：江苏省徐州市经济 ...

关于出售全资子公司股权的进展公告 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-036 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 （公告编号：2024-004）。 二、交易进展情况 2024年4月30日，公司收到交易对方支付的第四期转让款645万元，累计收到 转让款12255万元。公司将继续推进《股权转让合同》约定的后续事项，并及时 按照相关规定履行信息披露义务。 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年9月 25日、2023年10月12日召开第五届董事会第二十四次会议、2023年第二次临时股 东大会，审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》，决定出售全资子公司 东莞海讯显示技术有限公司（以下简称"东莞海讯"）100%股权，转让总价款为 1.29亿元，受让方为深圳市世纪松源物业管理有限公司、东莞市松源智达企业孵 化器有限公司、东莞市松源新领域企业孵化器有限公司。具体内容详见公司于 2023年9月26日在巨潮资讯网发布的《关于拟出售全资子公司股权的 ...

关于公司子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司徐州海伦 哲特种车辆有限公司近日收到由国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如 下： | 序 | 证书号 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利申请 | 授权公告 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 类型 | 日 | 日 | 人 | | 1 | 第6937839号 | 一种车载式 旁路负荷开 | ZL 2019 1 | 发明 | 2019年05 | 2024年04 | 徐 州 海 | | | | 关固定装置 | 0411513.4 | 专利 | 月17日 | 月26日 | | | | | 及其使用方 | | | | | 伦 哲 特 | | | | 法 | | | | | 种 车 辆 | | 2 | 第6939568号 | 一种UPS电源 | | | | 2024年04 | 有 限 公 司 | | | | ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-027 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年年度股东大会增加 1 个临时提案：《关于延长股东增持计划实施 期限的议案》。 2、除此之外，2023 年年度股东大会审议其他事项不变。 一、增加临时提案的情况 2024 年 4 月 18 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：30 召开 2023 年年度股东 大会，并于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年年度股东 大会的通知》（公告编号 2024-023）。 2024 年 4 月 26 日，公司收到股东上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合 伙）发来的《关于提请徐州海伦哲专用车辆股份有限公 2023 年年度股东大会增 1 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-026 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第五届监事会第二十三次会议，本次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以书面通知的方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会 监事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持，全部监事均表达了自己的意 见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐 州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年第一季度报告》符合法 律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了本公司 2024 年第 一季度的财务状况、经营成果和现金流量。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-025 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、2024 年 4 月 25 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场与通讯结合的方式召开第五届董事会第三十二次会议。本次会议根 据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限 公司董事会议事规则》的规定，于 4 月 22 日通知全体董事、监事、高级管理人 员。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次董事会由董事长高鹏先生主持，公司 3 名监事、全体高级管理人员 列席了本次会议。 4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 公司已按照中国证监会定期报告准则、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 ...