股份质押情况 - 诸城经开投本次解除质押78431373股，占所持股份100%，占总股本5.44%[1] - 诸城经开投持股78431373股，占总股本5.44%[2] - 截至披露日，累计质押0股，占所持及总股本均为0%[2] 时间与质权人 - 质押起始日2024年5月20日，解除日2025年5月21日[1] - 质权人为山东省新动能投资管理有限公司[1]

人事变动 - 非独立董事、总经理王永刚因个人原因辞职，2025年5月20日公告[2][4] - 原任职期限自2024年5月10日起至第六届董事会届满[2] - 辞任后不再担任公司其他职务，报告送达董事会之日起生效[2] 职责安排 - 聘任新总经理前董事长刘子传代行总经理职责[2] 股份规定 - 王永刚未持股，原定任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%[2] - 离职后半年内不得转让所持公司股份，需遵守相关规定[2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为媒体采访、业绩说明会 [1] - 参与方式为投资者网上提问 [1] - 时间为2025年5月15日下午15:00 - 16:30 [1] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 上市公司接待人员为财务总监刘增伟和董事会秘书李炜刚 [1] 业务合作与产品情况 - 未明确回应是否与小米汽车接触及提供产品，称以指定信息披露媒体披露内容为准 [1] - 为部分军用汽车提供流体输送系统、悬架减震系统等产品，相关产品在整体营收中占比低 [4] - 酒类业务未产业化且暂无进一步发展计划 [4] 储能业务进展 - 基于自身核心技术与市场洞察布局储能领域，已有产品批量供货 [1] - 持续加大研发投入，组建专业团队，优化产品性能 [1] 重大资产重组情况 - 重大资产重组事项正按流程推进，出售杭州赛石园林集团有限公司100%股权构成重大资产重组，审批流程复杂 [2][4] - 2025年公司管理层挖掘战略投资者助力发展，但寻找合适战投有不确定性 [2] 营收增长与经营措施 - 强化科技创新，在国标行标制定、发明专利授予等方面布局 [3] - 推动传统产品迭代、新兴产品集聚、未来产业布局，拓展新赛道，推进海外市场布局，优化客户结构，实行精细化管理 [3] - 剥离赛石园林剩余所有资产（股权） [3] - 挖掘战略投资者助力上市公司发展 [3] 立案调查进展 - 截至目前，公司未收到中国证监会就立案事项的结论性意见或决定，有进展会及时披露 [4]

为进一步加强与投资者的互动交流，山东美晨科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30。 届时公司财务总监刘增伟先生、董事会秘书李炜刚先生将在线就公司 2024 年度 业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的 问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 山东美晨科技股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-039 山东美晨科技股份有限公司 董事会 2025 ...

山东美晨科技股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-040 1．本次股东会无增加、变更、否决议案的情形； 2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形； 3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00。 1. 现场会议出席情况 本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共 3 人，代表股份 390,247,179 股，占公司有表决权股份总数的 27.0645 ...

北京市君致律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 君致法字 2025115 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 北京市君致律师事务所 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会是根据公司 2025 年 4 月 18 日召开的公司第六届董事会第 十次会议决议，由公司董事会召集召开。 （二）公司于 2025 年 4 月 22 日在深圳证券交易所网站上刊登了《山东美晨 科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东会的通知》（以下简称"会议通知"） 中载明了本次股东会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现 场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、 出席会议登记方法，以及股东参与网络投票的具体操作流程等内容。 关于山东美晨科技股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 君致法字 2025115 号 致：山东美晨科技股份有限公司 根据《中华 ...

公司业绩与财务情况 - 2024 年度实现营业收入 17.79 亿元，同比增长 5.64% [4] - 2024 年非轮胎橡胶业务板块实现营业收入 15.43 亿元，同比增长 16.28% [4][6] - 2025 年一季度非轮胎橡胶业务板块实现营业收入 3.97 亿元，同比增长 15.18% [9] - 2024 年新能源汽车橡胶制品类收入实现 3.81 亿元 [10] 债务处理情况 - 赛石园林欠美晨科技约 22.71 亿元债务，约 4.26 亿元拟以债权债务抵销方式处理，剩余约 18.45 亿元由赛石园林于股权登记完成前以现金偿还，受让方潍坊巨龙化纤集团有限责任公司自愿承担连带责任，交易尚需审批，结果及往来款清理有不确定性 [1][2][4] 业务板块相关情况 非轮胎橡胶业务 - 为部分军用汽车提供流体输送系统、悬架减震系统等产品，在整体营收中占比低 [2] - 主营产品有流体输送系统、悬架减震系统等，应用于乘用车、商用车、工程机械、储能、充电桩等领域 [2] - 增长最快的细分产品为橡胶制品类 [10] - 新能源汽车热管理系统产品目前产能可满足需求，有重大扩产计划会披露 [10] 园林业务 - 2024 年分两批出售赛石园林下属 11 家企业，拟出售杭州赛石园林集团有限公司 100%股权以聚焦非轮胎橡胶主业 [6][8] 公司发展战略与规划 - 强化科技创新，在国标行标制定、发明专利授予等方面布局 [5] - 推动传统产品迭代升级、新兴产品集群集聚、未来产业抢先布局，拓展储能、充电桩、氢能源等新赛道，推进海外市场布局，优化国内客户，实行精细化管理 [6] - 继续剥离赛石园林剩余所有资产（股权） [6] - 挖掘关联性强、契合度高、有资金实力的战略投资者 [2][6][11] 行业发展前景 - 2025 年预计汽车销量达 3290 万辆左右，同比增长约 4.7%，其中乘用车约 2890 万辆，同比增长约 4.9%；商用车约 400 万辆，同比增长约 3.3%；新能源汽车约 1600 万辆，同比增长约 24.4%；汽车出口量约 620 万辆，同比增长约 5.8% [7] - 政策推动和市场需求增加下，汽车市场有望稳中向好，产销继续增长 [7][8] 其他业务情况 - 储能业务订单按计划推进，交付周期依项目规模而异，回款按合同约定执行 [10] - 拟出售杭州赛石园林集团有限公司 100%股权后，集中资源聚焦核心非轮胎橡胶业务，优化资产业务结构 [10]

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-038 山东美晨科技股份有限公司 关于重大诉讼、仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼、仲裁阶段：已受理； 2、上市公司所处的当事人地位：被申请人； 3、涉案金额：合计约 3,036.63 万元； 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"或"公司"）收到通知， 公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）因金融借 款合同纠纷，江苏银行股份有限公司杭州分行（以下简称"江苏银行"或"申请 人"）已向杭州仲裁委员会提起仲裁申请。目前上述案件杭州仲裁委员会已受理， 案件号(2025)杭仲 02 字第 375 号。现将具体情况公告如下： 1、收到仲裁申请书时间：2025 年 4 月 30 日 2、仲裁机构 仲裁机构名称：杭州仲裁委员会 仲裁机构所在地：浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 356 号锦绣大厦 6 层 3、案件当事人 申请人：江苏银行股份有限公司杭州分行 被申请人 1：杭州赛石园林集团有限公司 被申请人 2：山东美晨科技 ...

经营业绩 - 2025年第一季度营业总收入4.05亿元，同比下降6.14% [2] - 归母净利润-4839.23万元，同比上升47.84% [2] - 扣非净利润-5427.86万元，同比上升44.63%，亏损幅度收窄 [2] 盈利能力 - 毛利率7.61%，同比增长356.57%，成本控制成效显著 [3] - 净利率-12.86%，同比增加41.28%，仍处于亏损状态 [3] 费用控制 - 销售、管理及财务费用总计6497.99万元，三费占营收比16.05%，同比减少46.13% [4] 资产与负债 - 货币资金4506.53万元，同比大幅减少80.63% [5] - 应收账款10.99亿元，同比下降10.34% [5] - 有息负债28.84亿元，同比增长40.51%，流动比率0.95，短期债务压力较大 [5] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.0元，同比减少103.81%，经营活动现金流入恶化 [6] - 货币资金占总资产比例0.89%，占流动负债比例1.83%，近3年经营性现金流均值占流动负债比例0.02%，现金流状况不佳 [6] 商业模式与未来发展 - 业绩依赖研发驱动，需优化资本结构并改善现金流以确保可持续发展 [7]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入4.05亿元，上年同期4.31亿元，同比减少6.14%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损4839.23万元，上年同期亏损9278.27万元，同比增长47.84%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -252.89万元，上年同期为6644.46万元，同比减少103.81%[7] - 资产总计本期为54.32亿元，上期为55.24亿元，略有下降[18] - 营业总收入本期为4.05亿元，上期为4.31亿元，同比减少6.14%[20] - 营业总成本本期为4.62亿元，上期为5.78亿元，同比降低19.9%[20] - 营业利润本期亏损5203.47万元，上期亏损9271.01万元，亏损幅度收窄[21] - 净利润本期亏损5206.73万元，上期亏损9447.91万元，亏损减少[21] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.62亿元，上期为5.14亿元，大幅下降[23] - 流动负债合计本期为42.94亿元，上期为43.35亿元，稍有减少[18] - 非流动负债合计本期为9.61亿元，上期为9.59亿元，基本持平[18] - 归属于母公司所有者权益合计本期为5370.98万元，上期为1.02亿元，有所减少[19] - 基本每股收益本期为 -0.03元，上期为 -0.06元，亏损幅度降低[21] - 经营活动现金流入小计为2.1336697813亿美元，去年同期为5.6535615807亿美元[24] - 经营活动现金流出小计为2.1589583996亿美元，去年同期为4.9891153922亿美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 252.886183万美元，去年同期为6644.461885万美元[24] - 投资活动现金流入小计为2636.312504万美元，去年同期为2134.58345万美元[24] - 投资活动现金流出小计为2407.385953万美元，去年同期为662.125673万美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为228.926551万美元，去年同期为1472.457777万美元[24] - 筹资活动现金流入小计为1.2219407133亿美元，去年同期为3.43725亿美元[24] - 筹资活动现金流出小计为1.5241059143亿美元，去年同期为4.2949669459亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3021.65201万美元，去年同期为 - 8577.169459万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3035.377568万美元，去年同期为 - 450.868978万美元[24] 各业务线数据关键指标变化 - 非轮胎橡胶业务板块一季度营业收入3.97亿元，同比增长15.18%[9] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额较期初余额减少39.74%，因偿还融资借款增加且工程款回款减少[9] - 交易性金融资产期末余额较期初余额增加346.38万元，因收到抵债股票[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额45,065,264.06元，期初余额74,780,076.43元[17] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额3,463,836.19元，期初无余额[17] - 2025年3月31日应收账款期末余额1,099,456,186.95元，期初余额1,132,650,253.95元[17] - 2025年3月31日存货期末余额343,385,393.25元，期初余额310,761,617.61元[17] - 2025年3月31日合同资产期末余额2,091,755,356.30元，期初余额2,126,414,096.14元[17] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额4,078,477,866.31元，期初余额4,154,627,270.56元[17] - 2025年3月31日长期应收款期末余额3,240,955.87元，期初余额6,240,955.87元[17] 费用项目关键指标变化 - 管理费用报告期内发生额较上年同期减少35.47%，因合并子公司范围减少[10] - 财务费用报告期内发生额较上年同期减少59.37%，因有息负债规模减小[10] 净利润影响因素关键指标变化 - 净利润本报告期亏损额较上年同期减少44.89%，因有息负债规模减小[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为41436[12] - 潍坊市国有资产投资控股有限公司持股比例21.62%，持股数量311,802,306股，质押122,186,345股[13] - 诸城市经开投资发展有限公司持股比例5.44%，持股数量78,431,373股，质押78,431,373股[13] 公司违规事项 - 2025年3月31日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[15]