会议与决策 - 2024年召开3次董事会，独立董事均出席赞成议案[3] - 召开2023年年度和2024年第一次临时股东大会[3] - 4月19日召开第五届董事会第十九次会议[12][15] - 5月15日召开2023年年度股东大会[12][13][15] - 完成董事会换届选举[14] 审计与薪酬 - 续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年[12][13] - 审议通过董事及高级管理人员薪酬议案[15] 报告披露 - 按时编制披露《2023年年度报告》等报告[11] 关联交易 - 审议通过预计2024年度日常关联交易议案[10]

公司治理 - 2024年召开2次董事会，独立董事均出席并赞成议案[4] - 2024年未召开股东大会[4] 财务披露 - 2024年按时编制并披露《2024年第三季度报告》[11] 股份归属 - 2024年限制性股票完成第一个归属期股份归属并披露信息[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[13]

会议情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会和2次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[3][6] - 2024年4月19日召开第五届董事会第十九次会议，审议多项议案[13][16] - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议多项议案[13][16] 独立董事履职 - 认为2024年度关联交易正常，不损害公司和中小股东利益[11] - 认为2024年按时披露报告，内容真实准确完整[12] - 核查信永中和审计态度公允客观[13] - 审查人员任职资格并同意提名、聘任及补选[14][15] - 2024年与内部审计和会计师事务所积极沟通[7] - 保障中小投资者利益[8] 薪酬与股份 - 董事及高级管理人员薪酬符合政策，方案合理[16] - 限制性股票授予价格调整等履行必要程序[17] - 第一个归属期股份归属及时披露，符合法规[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，确保董事会规范运作[18]

会议情况 - 2024年召开3次第六届董事会会议，独立董事均出席并赞成所有议案[3] - 2024年召开第二次临时股东大会，独立董事因工作未出席[3] - 2024年召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议关联交易事项[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事担任薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员[5] - 董事会审议关联交易议案，独立董事认为不损害公司和中小股东利益[10] - 认为《2024年半年度报告》内容真实准确完整[11] - 同意聘任第六届高级管理人员[12] - 认为限制性股票归属未损害股东利益[13]

会议召开 - 2024年召开3次董事会和2次股东大会[3] - 召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议[6] - 4月19日召开第五届董事会第十九次会议，5月15日召开2023年年度股东大会[14] 议案审议 - 审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[14] - 审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[11] - 审议通过董事及高级管理人员薪酬议案[16][17] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[13] 独立董事履职 - 独立董事严格履职，推动公司规范运作[18] - 与中小投资者沟通，维护公司及投资者权益[9][18]

会议情况 - 2024年召开6届董事会第1 - 5次会议共5次，独立董事均出席赞成[4] - 2024年召开第二次临时股东大会，独立董事出席[4] - 2024年独立董事组织或参与多委员会会议[6][7] 信息披露 - 2024年按时编制披露半年报、三季报[14] - 2024年限制性股票首个归属期及时披露信息[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护权益[17]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据、财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.1000元，较2023年的0.1400元减少28.57%，2022年为 - 0.2400元 [1] - 2024年每股净资产2.99元，较2023年的2.96元增加1.01%，2022年为2.82元 [1] - 2024年每股公积金0.68元，与2023年持平，2022年为0.67元 [1] - 2024年每股未分配利润1.12元，较2023年的1.11元增加0.9%，2022年为1.02元 [1] - 2024年营业收入15.86亿元，较2023年的15.46亿元增加2.59%，2022年为7.55亿元 [1] - 2024年净利润2.92亿元，较2023年的4.18亿元减少30.14%，2022年为 - 7.13亿元 [1] - 2024年净资产收益率3.36%，较2023年的4.98%减少32.53%，2022年为 - 8.09% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有171200.9万股，占流通股比61.57%，较上期减少5286.39万股 [1] - 光线控股有限公司持有109713.28万股，占总股本比39.45%，持股不变 [2] - 上海汉涛信息咨询有限公司持有17601.65万股，占总股本比6.33%，持股不变 [2] - 杭州阿里创业投资有限公司持有14668.03万股，占总股本比5.27%，较上期减少1148.54万股 [2] - 杜英莲持有10269.05万股，占总股本比3.69%，持股不变 [2] - 中国工商银行股份有限公司 - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持有3499.31万股，占总股本比1.26%，较上期减少465.23万股 [2] - 兴业银行股份有限公司 - 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金持有3334.41万股，占总股本比1.20%，较上期增加434.64万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有3274.16万股，占总股本比1.18%，较上期减少3161.19万股 [2] - 中国民生银行股份有限公司 - 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金持有2991.68万股，占总股本比1.08%，较上期减少1143.35万股 [2] - 王牮持有2963.36万股，占总股本比1.07%，持股不变 [2] - 李晓萍持有2885.97万股，占总股本比1.04%，较上期增加197.28万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2元(含税)的分红送配方案 [3]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关设定量标准[11][12] - 非财务报告内控缺陷设定量和定性标准[13][14] 公司制度建设 - 建立法人治理结构，董事会下设多委员会[6] - 制定资金、固定资产、销售等相关制度[8][9] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 报告期内无其他内控相关重大影响信息[16]

北京光线传媒股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》和北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国 最早从事证券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之 一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙 人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数超过 ...

审计机构聘请 - 公司聘请信永中和为2024年度财务报告及内控审计机构[1] - 2024年4、5月相关会议及股东大会审议通过续聘议案[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注会1780人，签过证券审计报告注会超700人[1] 审计情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[2][3] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[3] - 围绕内控、收入确认等制定工作方案[4] - 配备专属团队，核心成员经验丰富有资质[4] - 后台支持团队含多领域专家，技术专家全程支持[5] - 核查关联资金往来并出具专项说明[5] - 出具标准无保留意见审计报告[5]