独立董事提名 - 于莹被提名为光线传媒第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，任职未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[10] - 不符任职资格及时报告并辞去职务[10]

董事会提名 - 公司董事会提名于莹为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11] 声明时间 - 声明发布时间为2024年8月13日[12]

股份质押 - 光线控股本次质押1.03亿股，占所持9.39%，总股本3.51%，用于偿债[2] - 光线控股本次解除质押1.06亿股，占所持9.66%，总股本3.61%[4] 持股情况 - 截至公告日，光线控股持股10.97132788亿股，比例37.40%[6] - 累计质押3.53465亿股，占所持32.22%，总股本12.05%[6] 风险情况 - 已质押和未质押股份中限售和冻结合计均为0[6] - 所质押股份无平仓或被强制过户风险[6]

北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事梁 云凤女士提交的书面辞职报告，梁云凤女士因个人工作原因（根据其工作单位最 新下发的兼职规范管理的要求，其无法兼任上市公司独立董事），申请辞去公司 独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，梁云凤女士未持有公司股份，其原定任期至公司第六届 董事会任期届满时止。梁云凤女士的辞职将导致公司董事会成员中独立董事占比 低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， 梁云凤女士将在公司股东大会选举出新任独立董事之前，继续履行公司独立董事 及董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将尽快根据法定程序补选新任独立 董事。 公司董事会对梁云凤女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。 特此公告。 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-041 北京光线传媒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 二〇二四年七月三日 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京光线传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0374 号 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 致：北京光线传媒股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-037 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 6 月 27 日 14:00 在公司会议室以现场及网络方式召开，本次股东大会由公 司董事会召集，现场会议由董事长王长田先生主持，公司董事、监事、高级管理人 员、律师等相关人士出席了本次会议。 公司 2024 年第一次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15-15:00。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《上市公司股东大会规则》 等相关法律、法规的规定。 股东出席的总体情况： 北京光线传媒股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案。 2. 本次股东 ...

公司治理 - 公司于2024年6月完成第六届董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[1] - 第六届董事会非独立董事5人，独立董事3人，董事长为王长田[1] - 第六届监事会职工代表监事1人，非职工代表监事2人，监事会主席为王鑫[5] - 高级管理人员包括总经理王长田等4人，任期三年[6] - 董事会秘书侯俊和证券事务代表徐楠楠已取得资格证书[7] - 第五届董事会独立董事苗棣、周展和非独立董事李捷任期届满离任[8] - 董事会各专门委员会委员任期三年[4] 股权情况 - 王长田未直接持有公司股份，是公司实际控制人[11] - 李晓萍持有公司107,547,580股股份[12] - 李德来持有公司87,621,524股股份[13] - 张海峰未直接持有公司股份[15] - 侯俊未直接持有公司股份，于2010年5月加入公司[17] - 王雪春未直接持有公司股份，曾于2012 - 2018年任公司独立董事[18] - 韩梅未直接持有公司股份[20] - 梁云凤未直接持有公司股份[21] - 王鑫持有公司7,200股股份，于2006年8月加入公司[21][22] - 曾艳持有公司3800股，2016年9月加入公司，现任财务总监[24][25] - 曹晓北、吴洋、徐楠楠未直接持有公司股份[23][24][26] 人员情况 - 曹晓北1984年出生，2007年加入公司，任青春光线厂牌负责人、公司监事[23] - 吴洋1984年出生，2008年加入公司，任英事达业务负责人、公司监事[23] - 徐楠楠1987年出生，2017年5月加入公司，任证券事务代表[26] - 曹晓北、吴洋、徐楠楠未受过相关处罚和处分，未涉违法违规[23][24][26] - 曾艳2022年9月7日被深交所通报批评，除此未涉违法违规[25][26] - 曹晓北、吴洋、曾艳、徐楠楠与大股东无关联关系[23][24][25][26]

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-038 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通 知于 2024 年 6 月 27 日以口头和电话方式发出，会议于 2024 年 6 月 27 日在公 司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名，符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由王长田先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 与会董事选举王长田先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年6月27日发出通知并召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 选举结果 - 一致同意选举王鑫先生担任公司第六届监事会主席[2] - 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

公司投资评级和核心观点 买入 光线传媒是国内领先的传媒影视娱乐集团,以其优秀的内容创作能力和多元化的业务布局为核心,不断拓展市场份额,推动内容生态的全方位发展,四大业务板块均展现出强劲的增长潜力。[5] 公司概况 1. 光线传媒从电视节目制作起家,逐步进军影视剧市场,并布局动画电影领域,成为国内影视娱乐领域的龙头企业。[16][17][18] 2. 公司股权集中度较高,阿里创投和三快科技等战略投资者持有公司股份。[21][22] 3. 公司高管具备丰富的影视制作经验,管理层构成较为稳定。[24] 4. 公司财务状况稳健,2023年电影业务快速恢复,带动营收增长。[27][29] 业务布局 1. 公司主要业务包括影视业务、动漫业务、内容关联业务和产业投资四大板块。[12][13] 2. 在动画电影领域,公司通过彩条屋和光线动画两大业务线,持续推出优质作品,并积极探索AI技术在动画制作中的应用。[51][54][61][62] 3. 在真人电影业务方面,公司通过多个厂牌布局,擅长都市爱情、喜剧和悬疑剧情等题材,推出多部高票房佳作。[63][65][68] 4. 公司电视剧及网剧业务储备丰富,正积极推进多个IP改编项目。[73][74] 5. 公司内容关联业务包括艺人经纪、音乐、文学等,为公司带来稳定收入来源。[76][77][82] 6. 公司产业投资业务聚焦内容产业链,投资布局广泛,为公司发展提供支持。[84][88][89] 盈利预测和估值 1. 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持稳健增长。[93][95] 2. 公司毛利率有望逐步回升至49%左右,费用率有望进一步下降。[94] 3. 考虑到公司2024年产品储备丰富且质量较高,以及行业整体复苏趋势,给予公司2024年PE 24.70倍的估值,低于同行平均水平。[98] 风险提示 1. 宏观经济增速放缓可能影响公司整体收入。 2. 内容行业监管趋势变化可能影响公司业务开展。 3. AI技术应用实际情况存在不确定性,可能影响公司长期增长。 4. 重磅产品上市后表现可能不及预期。[101][102]